江西省吉水縣人民檢察院　

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕251號(hào)　

　　被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502111985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均為廣西壯族自治區(qū)柳州市**區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人龐海萍、銀黃海，廣西至和律師事務(wù)所律師。?

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年年初，林某甲（已判決）通過百度貼吧認(rèn)識(shí)一名帖主，得知可以幫助“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款進(jìn)行非法牟利，便找到陳某乙、鐘某某、林某乙（以上均已判決）商量一起出資，各自提供銀行卡、支付寶賬號(hào)等幫助“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得錢款，按取款金額的3.6%牟利。2019年1月14日，林某甲、陳某乙、鐘某某、林某乙來到廣西柳州市與接頭人碰面，林某甲的朋友陳某丙委托其弟弟被告人陳某甲前去接林某甲等人，后陳某甲也同意和林某甲等人一起幫助轉(zhuǎn)移詐騙錢款。林某甲等人在柳州市一酒店入住后通過接頭人認(rèn)識(shí)了上線李姓男子，商定先由林某甲等人將自己準(zhǔn)備的現(xiàn)金扣除3.6%后交給李姓男子，李姓男子再聯(lián)系其上線，并將詐騙所得錢款轉(zhuǎn)入林某甲等人的銀行卡，林某甲再通過支付寶將銀行卡內(nèi)的錢分配給陳某甲等人取現(xiàn)。為了便于共同轉(zhuǎn)移錢款，林某甲、陳某乙、鐘某某、林某乙、陳某甲下載了一個(gè)能自動(dòng)刪除聊天記錄的聊天軟件并建群，在群里安排取錢事宜。2019年1月17日至18日，陳某甲每天幫助“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)10萬元。其中，被害人郭某某被詐騙306020元中的166021元分別被陳某甲、林某乙、林某甲取現(xiàn)，陳某甲取現(xiàn)10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.支付寶收款，銀行卡交易明細(xì)，刑事判決書等書證；2.被害人夏侯某某、郭某某的陳述；3.被告人陳某甲及同案犯林某甲等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲為牟利，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供銀行卡、支付寶為詐騙團(tuán)伙接收贓款并幫助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院　

檢??察??官??李??學(xué)

檢察官助理??李譚玲

2020年12月2日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于吉水縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

4.《量刑建議書》壹份