普寧市人民檢察院
起?訴?書
普檢二部刑訴〔2020〕259號
被告人陳某甲,男性,1966年**月**日出生,居民身份證號碼4405271966********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**路**號,因本案于2019年11月27日被普寧市公安局刑事拘留;經本院批準,于2020年1月4日被普寧市公安局逮捕,現羈押于普寧市看守所。
本案由普寧市公安局偵查終結,以被告人陳某甲涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪,于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
職務侵占罪:
1997年3月21日至2000年7月31日期間,被告人陳某甲利用擔任普寧農村信用合作社麒麟社月嶼分社、樟崗分社出納員的職務之便,私自使用加蓋麒麟信用社月嶼分社業(yè)務公章的銀行存款單,以農村信用合作社的名義向陳某乙良、陳某丙、陳某丁等十一名銀行客戶收取存款共人民幣242870元,后將上述存款用于個人使用,至今未歸還給普寧農村信用合作社及上述銀行客戶。
挪用資金罪:
1997年3月21日至2000年7月31日期間,被告人陳某甲利用擔任普寧農村信用合作社麒麟社月嶼分社、樟崗分社出納員的職務之便,采用存款慢進賬、收貸慢進賬的手段,私自挪用農村信用社資金共12筆,數額共人民幣111042.82元,后將上述資金用于放貸給私人,并從中賺取利息差額。
認定上述事實的證據如下:
1、受案登記表、抓獲經過、戶籍證明、無犯罪記錄證明書、派出所及貴嶼鎮(zhèn)坑仔村村委會的相關證明、接受證據清單、銀行儲蓄單據、普寧農村商業(yè)銀行股份有限公司出具的情況說明、相關存款單據、信用合作社現金日記賬復印件、銀行存款憑條、相關說明。2、證人劉某臣、楊某某、鄧某某、陳某乙、陳某戊、陳某丙、陳某己、羅某某、陳某庚、陳某辛、莊某某的證言及辨認筆錄;證人陳某壬、陳某癸、陳某壹、陳某貳、陳某叁、陳某肆、陳某伍、陳某陸、陳某柒、陳某捌的證言、陳某玖、劉某某的證言。3、被告人陳某甲的供述、辯解及辨認筆錄。
上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人陳某甲利用職務上的便利,將信用社資金非法占為已有,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人陳某甲利用職務上的便利,挪用信用社資金進行營利活動,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,被告人陳某甲有坦白情節(jié),請依法判處,建議本案適用簡易程序審理。
此致
普寧市人民法院
檢察員:吳某某
(院印)
2020年3月30日
附:刑事偵查卷宗共四冊;量刑建議書;認罪認罰具結書一份。
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