浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕12669號　

　　被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3303261983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因吸毒，于2013年12月18日被平陽縣公安局被行政拘留五日；因犯故意傷害罪，于2002年1月5日被浙江省平陽縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯聚眾斗毆罪，于2007年2月12日被浙江省平陽縣人民法院判處有期徒刑五年六個月，2011年12月7日刑滿釋放。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月7日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌洗錢罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月3日，被告人陳某甲在明知蔡某某、洪某某（均已訴）二人販賣毒品的情況下，應(yīng)蔡某某的要求，提供自己的微信賬戶用于接收蔡某某毒品交易的資金共計800元，并受蔡某某指使將該800元毒資轉(zhuǎn)賬給洪某某。

同年6月7日，被告人陳某甲再次應(yīng)蔡某某要求使用自己的微信賬戶從購毒者朱某某處接收毒品交易的資金共計3700元，并受蔡某某指使將其中3100元轉(zhuǎn)賬給洪某某，500元轉(zhuǎn)賬給蔡某某，自己從中獲利100元。

2020年7月6日，被告人陳某甲到平陽縣麻步派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接收證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單、情況說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、通話記錄、人口信息、歸案經(jīng)過、行政處罰決定書、刑事判決書、罪犯檔案資料等；

2.證人證言：證人蔡某某、洪某某、朱某某、楊某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：溫州市公安司法鑒定中心檢驗報告；

5.?勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、稱量取樣筆錄、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶，并通過轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察官：胡凱

檢察官助理：金唯慧

2020年9月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1801930****

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份