浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕597號(hào)　

被告人陳某甲，男性，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412041989********，漢族，文化程度高中，住寧波市鄞州區(qū)**園**幢**號(hào)**室（戶籍所在地安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**戶）。因本案于2019年4月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月20日被依法逮捕。同年7月12日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月至2019年8月20日，同年8月13日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月至2019年10月20日。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月，彭某某、呂某某成立寧波**有限公司（2014年7月17日公司名稱變更為寧波**有限公司，以下統(tǒng)稱“**公司”），先后與浙江**有限公司、**有限公司、寧波**有限公司、浙江**有限公司、杭州**有限公司等擔(dān)保公司合作，從事車輛購買（主要為二手車交易）銀行按揭貸款業(yè)務(wù)。2016年12月至2018年7月，**公司與寧波**有限公司（以下簡稱“**公司”）合作，以**公司業(yè)務(wù)一部名義，對(duì)外開展二手車“以租代購”業(yè)務(wù)。2015年起，彭某某、呂某某和張某甲（已判刑）等人為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，依托**公司、**公司等業(yè)務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)迫被害人辦理“以租代購”等業(yè)務(wù)高價(jià)貸款購車，并在被害人車貸按揭逾期的情況下，強(qiáng)制清收車輛，并以此要挾向車主索要高額違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用。逐步形成以彭某某為首，呂某某和張某甲、劉某某、徐某甲、曹某某、張某乙（五人均已判刑）為積極參加者，其中呂某某、張某甲為骨干成員，以蔣某某、魏某某、徐某乙、王某某、龔某某、殷某某、李某某、周某某、李某某（上述人員均已判刑）、胡某某、陳某乙（二人均另案處理）、被告人陳某甲等人為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織內(nèi)部具有明確紀(jì)律，規(guī)定組織成員不準(zhǔn)吸毒、不準(zhǔn)賭博、不能對(duì)外討論業(yè)務(wù)、不許開快車、離職后不準(zhǔn)亂講公司的事情。組織內(nèi)部分工明確，彭某某統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)組織各個(gè)環(huán)節(jié)，并負(fù)責(zé)對(duì)外拓展拖車業(yè)務(wù)、重大糾紛協(xié)調(diào)；張某甲負(fù)責(zé)招募人員強(qiáng)制清收車貸按揭逾期的車輛；呂某某負(fù)責(zé)管理車輛購買銀行按揭貸款、二手車“以租代購”以及參與金裕公司部分車貸按揭逾期車輛的貸后清收等業(yè)務(wù)；劉某某負(fù)責(zé)與車主談判進(jìn)而索要高額費(fèi)用、接收擔(dān)保公司逾期客戶名單、聯(lián)系車主、發(fā)短信告知車主車輛被清收、安排人員拖車事宜、墊付清收車輛產(chǎn)生的開銷、前期參與清收車輛等；曹某某、徐某甲作為收車組組長，帶領(lǐng)蔣某某、魏某某、徐某乙、王某某、龔某某、殷某某、李某甲、周某某、李某乙等人負(fù)責(zé)將車輛強(qiáng)制收回；張某乙負(fù)責(zé)給擔(dān)保公司客戶安裝GPS、為組織提供車輛GPS設(shè)備及定位服務(wù)、提供賬戶收取車主支付的高額費(fèi)用、幫組織記賬、將分成款轉(zhuǎn)匯給擔(dān)保公司；胡某某負(fù)責(zé)保管合同、汽車鑰匙、簽訂“以租代購”合同；陳某乙負(fù)責(zé)審核貸款客戶、向客戶催收貸款、提供逾期客戶名單；被告人陳某甲負(fù)責(zé)強(qiáng)制清收車貸按揭逾期車輛并與車主談判進(jìn)而索要高額拖車費(fèi)等。

2015年以來，彭某某、呂某某及其黑社會(huì)性質(zhì)組織與寧波市多家二手車銷售公司合作，通過在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布低價(jià)二手車虛假信息等方式，誘使被害人前來買車。后又謊稱低價(jià)車輛已賣出或低價(jià)車輛存在質(zhì)量問題，誘導(dǎo)被害人購買其他二手車。待被害人簽訂二手車買賣中介合同并按約支付定金后，以吃沒定金相要挾，強(qiáng)迫被害人辦理“以租代購”等業(yè)務(wù)貸款買車，通過收取貸款手續(xù)費(fèi)、押金、GPS安裝費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、代理費(fèi)等形式，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。在被害人車貸逾期時(shí)，上述組織成員冒充擔(dān)保公司人員、編造理由與車主見面，或通過GPS定位、從公安民警處購買車輛軌跡信息等方式找到車輛，之后通過騙取車主鑰匙、故意追尾、強(qiáng)行將車主拉下車、阻擾車主靠近車輛、使用備用鑰匙或聯(lián)系開鎖人員開鎖等暴力或者軟暴力的方式，強(qiáng)行將車輛開走，并當(dāng)場或以短信告知車主到其辦公地點(diǎn)處理后續(xù)事宜；隨后采用威脅、恐嚇等手段，以扣車不還、變賣車輛相要挾，迫使車主付清逾期款及按揭尾款并索要高額的違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。期間，張某甲通過發(fā)放工資、報(bào)銷成員外出清收車輛產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)等費(fèi)用、提供租房補(bǔ)貼、宿舍、伙食、不定期出資組織成員聚餐、外出旅游等方式籠絡(luò)、控制組織成員，維持和壯大組織勢力。

彭某某、呂某某及其黑社會(huì)性質(zhì)組織強(qiáng)迫被害人辦理“以租代購”等業(yè)務(wù)高價(jià)貸款購車60余起，并在浙江、江蘇、福建、安徽、上海、海南、江西、天津等省份開展非法拖車業(yè)務(wù)80余起，擅自拖車扣留、變賣車輛、暴力或軟暴力施壓索要高額的違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、以危險(xiǎn)方法危害公共安全等違法犯罪活動(dòng)，并造成人員傷亡，為非作惡，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，嚴(yán)重危害群眾的人身、財(cái)產(chǎn)安全。

2017年6月前后，彭某某和張某甲產(chǎn)生矛盾。張某甲攜其所負(fù)責(zé)的強(qiáng)制清收車貸按揭逾期車輛組織成員脫離組織后，彭某某、呂某某及其黑社會(huì)性質(zhì)組織又先后委托石某某、李某丁、周某某（三人均另案處理），招募被告人陳某甲等人負(fù)責(zé)強(qiáng)制清收車貸按揭逾期車輛，繼續(xù)實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年12月某日，彭某某及其黑社會(huì)性質(zhì)組織在寧波市北侖區(qū)**路**號(hào)停車場，將被害人郭某某停放的浙B3****號(hào)寶馬740轎車偷偷開走。后被告人陳某甲等人以按揭逾期為由、以扣押車輛相要挾，向郭某某索要拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)10874元，郭某某未支付。

2.2019年3月10日凌晨，被告人陳某甲等人在寧波市北侖區(qū)**園**區(qū)地下停車場內(nèi)，將被害人趙某某停放的浙B3****號(hào)蒙迪歐轎車偷偷開走。后陳某甲等人以按揭逾期為由、以扣押車輛相要挾，向趙某某索要拖車費(fèi)、跟蹤費(fèi)共計(jì)10000元，趙某某未支付。

3.2019年3月26日晚，被告人陳某甲等人在安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**村，將被害人汪某某停放的皖B3****號(hào)奔馳CLA200汽車偷偷開走。后被告人呂某某等人以按揭逾期為由、以扣押車輛相要挾，向汪某某索要差旅費(fèi)3000元，汪某某未支付。

4.2019年3月26日晚，被告人陳某甲等人在浙江省杭州市蕭山區(qū)**村**組樓下，將被害人唐某某停放的浙B2****號(hào)凱迪拉克ATSL汽車偷偷開走。后陳某甲、胡某某等人以按揭逾期為由、以扣押車輛相要挾，要求唐某某結(jié)清車貸尾款，并索要拖車費(fèi)。唐某某現(xiàn)已結(jié)清車貸尾款，尚未支付拖車費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息、破案經(jīng)過、拖車記錄單、轉(zhuǎn)賬交易記錄、銀行對(duì)賬單、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、二手車中介合同、費(fèi)用明細(xì)、微信聊天記錄；

2.證人王某某、計(jì)某某等人的證言；

3.被害人趙某某、郭某某、汪某某、唐某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲及同案犯彭某某、金某某、陳某乙、胡某某等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，為黑社會(huì)性質(zhì)組織，被告人陳某甲為一般參加人員，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲伙同他人以威脅手段多次強(qiáng)索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判決。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

檢察員：呂海慶

檢察員助理：董海

2020年4月30日　

附：

1.被告人陳某甲羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.量刑建議書3份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。