廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢刑訴〔2020〕316號(hào)

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳城縣，住廣西柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月1日被柳城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年3月期間，被告人陳某甲明知陳某乙（另案處理）用其銀行卡轉(zhuǎn)移資金為違法所得，仍將其身份信息辦理的銀行卡提供給陳某乙使用，致使被害人某某某、劉某某、張某某等人被騙走資金共10340元流入陳某甲的銀行卡并被轉(zhuǎn)移。

1、2020年3月3日，被害人鄔某某被冒稱是“錢站”APP客服騙走11183元，其中4500元轉(zhuǎn)進(jìn)陳某甲郵政銀行卡賬戶。

2、2020年3月7日，被害人劉某某被稱是“金屬之家”APP客服騙走資金2600元，轉(zhuǎn)進(jìn)陳某甲郵政銀行卡賬戶?。

3、2020年3月7日15時(shí)許，被害人張某某被稱是“美團(tuán)金卡”客服的騙走4860元，其中3240元轉(zhuǎn)進(jìn)陳某甲的郵政銀行卡賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人的供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓物，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳城縣人民法院

檢察官：莫松華

2020年12月28日

附：1、被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、案卷二冊(cè)隨案移送。

3、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。