江蘇省江陰市人民檢察院　

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人陳某甲，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼5224272000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**街**。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知了被告人陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某甲，聽取了被告人及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，莊某某（已判決）與胡某某（另案處理）合謀，由莊某某聯(lián)系人員提供銀行卡、去銀行取款，胡某某安排人員吃住、指派取款事宜。莊某某糾集被告人陳某甲及黃某某（已判決），黃某某又糾集王某甲（另案處理），進(jìn)而形成職業(yè)取款團(tuán)伙。7月6日在胡某某的安排下，被告人陳某甲與莊某某、黃某某、王某甲在福建省廈門市海滄區(qū)辦理了中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等銀行卡，設(shè)置統(tǒng)一密碼，綁定各自微信后，上交胡某某。7月7日胡某某帶領(lǐng)團(tuán)伙成員至龍巖市，7月8日起胡某某按照上家指令，有詐騙資金進(jìn)入該團(tuán)伙成員的銀行賬戶后，安排團(tuán)伙成員至銀行ATM機(jī)取款后交給他人。7月8日至12日期間，被告人陳某甲與莊某某、黃某某、王某甲明知提供的銀行卡用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，仍在胡某某的安排下去銀行ATM機(jī)取款并上交胡某某，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)人民幣132452元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年7月8日，他人虛構(gòu)退款等理由，詐騙廣東省惠州市的被害人陳某乙人民幣19400元。被騙資金中的6500元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

2.2019年7月10日，他人虛構(gòu)退款等理由，詐騙安徽省阜陽市的被害人張某某人民幣11850元。被騙資金中的4900元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

3.2019年7月10日，他人虛構(gòu)快遞理賠等理由，詐騙江蘇省江陰市的被害人唐某某人民幣27582.92元。被騙資金中的4999元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

4.2019年7月10日，他人虛構(gòu)快遞理賠等理由，詐騙廣西壯族自治區(qū)南寧市的被害人農(nóng)某某人民幣7932元。被騙資金全部轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

5.2019年7月10日，他人虛構(gòu)快遞理賠等理由，詐騙浙江省永嘉縣的被害人吳某某人民幣5990元。被騙資金中的3000元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

6.2019年7月10日，他人虛構(gòu)退款、提高信用額度等理由，詐騙廣東省廣州市的被害人江某某人民幣119465.17元。被騙資金中的6000元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

7.2019年7月10日，他人虛構(gòu)快遞理賠等理由，詐騙云南省玉溪市的被害人王某乙人民幣60877元。被騙資金全部轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

8.2019年7月10日，他人虛構(gòu)退款等理由，詐騙廣西壯族自治區(qū)柳州市的被害人韋某某冰人民幣31756元。被騙資金中的12757元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

9.2019年7月10日，他人虛構(gòu)退款等理由，詐騙北京市的被害人萬某某人民幣179278元。被騙資金中的21987元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取現(xiàn)并上交。

10.2019年7月12日，他人虛構(gòu)快遞理賠等理由，詐騙江蘇省江陰市的被害人陸某某珠人民幣18800元。被騙資金中的3500元轉(zhuǎn)賬至該取款團(tuán)伙銀行賬戶，由該團(tuán)伙成員取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集并制作的戶籍資料、銀行交易明細(xì)、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人胡某某、莊某某、黃某某等人的證言；

3.被害人唐某某、農(nóng)某某、萬某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.江陰市公安局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.江陰市公安局調(diào)取并制作的取款錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以多次轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：盛 艷

2020年1月21日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。