福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕222號

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506281993********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號，住址福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被武平縣公安局刑事拘留，8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月下旬，陳某乙（已被判刑）與被告人陳某甲商定，由被告人陳某甲提供銀行卡帳戶為陳某乙接收“賭博”“詐騙”犯罪來的錢款，后由被告人陳某甲將此款按陳某乙的要求轉(zhuǎn)至指定帳戶上，陳某乙按轉(zhuǎn)帳金額的1%比例支付給被告人陳某甲作為好處費(fèi)。同月26日，被告人陳某甲為陳某乙接收并轉(zhuǎn)帳四筆資金共計人民幣（幣種下同）29100元。同年11月4日下午，陳某乙又與被告人陳某甲聯(lián)系，叫被告人陳某甲再次提供銀行卡帳戶給其轉(zhuǎn)帳使用，并承諾以轉(zhuǎn)帳金額的0.5%給作為好處費(fèi)，后被告人陳某甲便提供了其自己的四張銀行卡帳戶和其老婆陳月琴的二張銀行卡賬戶給陳某乙轉(zhuǎn)款使用。被告人陳某甲在收到要求轉(zhuǎn)帳的錢款后，按陳某乙的要求將此款項轉(zhuǎn)入陳某乙支付寶帳戶或者通過掃描陳某乙提供的收款二維碼等方式幫助轉(zhuǎn)移，后這些款項被陳某乙等人取現(xiàn)。2019年10月26日至11月26日，被告人陳某甲多次提供銀行卡賬戶為陳某乙接收贓款并轉(zhuǎn)出資金共計620285元，從中非法獲利至少2500元。

2020年7月28日，被告人陳某甲在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號**店被抓獲歸案，后能如實供述自己的罪行。

案發(fā)后，被告人陳某甲家屬代其退出違法所得款2500元，預(yù)繳了罰金20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押的被告人作案時使用的手機(jī)、銀行卡等物品；2.書證：人員基本信息、戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、支付寶交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)等；3.證人證言：陳某乙、陳某丙、葉某某、陳某丁等人的證言；4.被害人陳述：鐘某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：陳某甲的供述與辯解；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄和照片、提取筆錄和照片、扣押決定書和清單等；7.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局從手機(jī)中提取微信聊天記錄和轉(zhuǎn)帳的截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等；8.其他證明材料：武平縣公安局出具的抓獲經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得，仍伙同他人多次采取提供銀行卡帳戶的方式幫助他人轉(zhuǎn)賬共計620285元，從中非法獲利至少2500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款和第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，予以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　鐘建平

2020年10月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記員　謝　倩

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.被告人陳某甲被扣押物品以及其家屬代為退出的違法所得款、預(yù)繳的罰金均存于武平縣公安局。

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