浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢刑訴〔2020〕2812號(hào)

被告人陳某甲，男，?1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452811991********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍地所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)之一。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月3日被瑞安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被依法逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年12月30日至2020年1月21日）。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份，被害人張某某被一名微信昵稱(chēng)為“風(fēng)度翩翩”（微信號(hào)cheren889）的男子先后騙取共計(jì)95萬(wàn)余元。同年12月17日，該男子將該筆資金中的295000元轉(zhuǎn)至戶(hù)名為羅某某，尾號(hào)為4369的招商銀行賬戶(hù)上；同年12月18日又將該筆資金中的304490元轉(zhuǎn)至戶(hù)名為羅某某，尾號(hào)為9247的平安銀行賬戶(hù)上。

被告人陳某甲明知是贓款，在楊某甲（另案處理）的指使下，使用戶(hù)名為羅某某（另案處理）的多張銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。現(xiàn)查明，2018年12月17日，被告人陳某甲使用羅某某尾號(hào)為4369的招商銀行賬戶(hù)，將其中的276800元轉(zhuǎn)到他人銀行賬戶(hù)。同年12月18日，被告人陳某甲使用羅某某尾號(hào)為9247的平安銀行賬戶(hù)，將其中的20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到他人銀行賬戶(hù)，49496元轉(zhuǎn)到其本人尾號(hào)為9835的平安銀行賬戶(hù)上，同日又通過(guò)其本人該銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬58000萬(wàn)元給楊某乙尾號(hào)為5872的賬戶(hù)上。

案發(fā)后，被告人陳某甲于2019年9月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲。并退出其獲利贓款3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：人口信息、出入境記錄、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、拘傳證、收條等；

2.?證人證言：證人張某某、王某某、楊某乙、陳某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察員：黃荷

2020年2月21日　

附：

????1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押在瑞安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》1份。