江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢二部刑訴〔2019〕34號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221966********，漢族，高中文化，東?？h**房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、法人的代理人、實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地江蘇省東?？h**街道**路**號(hào)，住東海縣房山鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2018年9月26日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月2日被東?？h公安局逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年1月22日被東?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人梁劍，江蘇瑞宏律師事務(wù)所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位代表的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年2月15日、2019年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年3月15日、2019年5月29日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院分別于2019年2月3日、2019年4月16日、2019年6月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金

陳某甲于2015年12月24日由陸某某擔(dān)保向倪某某借款人民幣（以下幣種均為人民幣）20萬(wàn)元并自籌5萬(wàn)元，用該25萬(wàn)元和王某乙共同出資人民幣113萬(wàn)元到東?？h土地交易所競(jìng)拍原東?？h**鎮(zhèn)供銷(xiāo)社地塊，2016年1月4日確認(rèn)成交。被告人陳某甲于2016年1月19日和王某乙均以他人名義共同注冊(cè)成立東?？h**房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），陳某甲為實(shí)際控制人開(kāi)展業(yè)務(wù)。被告人陳某甲于2016年3月1日利用職務(wù)便利，擅自將上述地塊的土地返還款中的27.78萬(wàn)元轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)，并于2016年3月15日將其中的10萬(wàn)元用于歸還上述倪某某的部分借款。

二、職務(wù)侵占

被告人陳某甲于2017年2月13日由王某甲擔(dān)保向樊某某借款20萬(wàn)元作為個(gè)人投資存入**公司賬戶(hù)，用于支付承建方侍某某的工程款，于2017年6月20日利用職務(wù)便利將該賬戶(hù)中購(gòu)房款25萬(wàn)元中的12萬(wàn)元用于歸還上述樊某某的部分借款及利息。后被告人陳某甲虛構(gòu)債務(wù)，與樊某某串通，讓樊某某為其作偽證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?相關(guān)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)及憑條、記賬憑證、借條、合作協(xié)議、**公司工商登記資料、會(huì)計(jì)匯總核算報(bào)告等相關(guān)書(shū)證；

2.?證人陸某某、劉某某、洪某某、王某甲、李某某、薛某某、樊某某、倪某某、楊某某、侍某某等74人證言；

3.?被害單位代表王某乙陳述；

4.?被告人陳某甲供述與辯解；

5.?東?？h公安局所作的搜查筆錄、東公（網(wǎng)）勘[2018]102號(hào)電子證據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用職務(wù)便利挪用其實(shí)際控制的公司資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任；利用職務(wù)便利侵占其實(shí)際控制的公司財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察員：俞中平

2019年7月12日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?，電?377540****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。