福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕235號(hào)

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831995********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地和現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月17日延長審查起訴期限15日。被告人陳某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人陳某甲明知他人收集銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍在南安市**街道**路附近向黃某某（另案處理）提供其名下的一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170018300********）。經(jīng)查，該銀行卡用于收取被害人陳某某等人的電信詐騙款共計(jì)人民幣4440508.55元。具體事實(shí)如下：

2020年6月4日，被害人陳某某添加QQ好友“小喬姐姐”，欲購買游戲裝備禮包，按對(duì)方要求先后轉(zhuǎn)賬給盧某某（另案處理）、陳某甲的銀行賬戶合計(jì)人民幣13001.7元，其中于2020年6月1日轉(zhuǎn)入被告人陳某甲的上述建行銀行賬戶人民幣9001元，均全部被騙。

2020年7月13日10時(shí)許，被告人陳某甲在南安市*****公司被南安市公安局民警抓獲。

被告人陳某甲到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、清單及照片；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行卡開戶信息及銀行交易明細(xì)、工作說明、報(bào)案材料、電子回單等;?

3.證人證言：證人盛某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：通話清單、聊天記錄截圖、QQ聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官王云霞

2020年12月1日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤十一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

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