湖南省資興市人民檢察院

起?訴?書

資檢刑檢刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人陳某甲（綽號(hào)“二子”），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211983********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化程度，無(wú)業(yè)，家住湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月29日被資興市公安局刑事拘留，2020年7月29日被資興市公安局監(jiān)視居住，2020年9月8日本院決定監(jiān)視居住。

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月至2019年7月，被告人陳某甲先后將自己的中國(guó)銀行卡、工商銀行卡、光大銀行卡、郵政銀行卡、建設(shè)銀行卡及每張銀行卡綁定的電話卡、對(duì)應(yīng)的U盾、取款密碼、身份信息等以每月每套卡800元至1000元不等的價(jià)格租賃給陳某乙，非法獲利2000元。后陳某乙又將陳某甲的五張銀行卡租賃給其上線陳某丙等人。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，陳某甲的工商銀行卡、光大銀行卡均被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，其中：陳某甲涉案的工商銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)248萬(wàn)余元；陳某甲涉案的光大銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)576萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：報(bào)警案件登記表，受案登記表，抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍證明，扣押物品清單等，銀行交易流水單，立案決定書，銀行卡凍結(jié)詳情等；2.證人證言：證人陳某乙、李某某、江某某、孫某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；4.搜查筆錄、檢查筆錄、提取筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

??????????????????????????????檢察官：曾紅珍

???????????????????????????????2020年12月8日

附：1.?刑事偵查卷宗捌冊(cè)及光盤伍張；

2.?被告人陳某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，電話1857027****。