福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉(cāng)檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130301989********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地四川省渠縣，住四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2018年5月8日被福建省連江縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2018年6月25日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月26日至2019年12月3日被臨時(shí)寄押于四川省成都市雙流區(qū)看守所，2019年12月4日被福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉(cāng)山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年1月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年3月2日退回福州市公安局倉(cāng)山分局補(bǔ)充偵查一次，于2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2017年下半年，被告人陳某甲經(jīng)古某某（已起訴）介紹，加入以被告人曹某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該犯罪組織以曹某某（已起訴）為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以金某某（另案處理）、葉某某、黃某某、李某甲、李某乙（均已起訴）為積極參加者，以被告人陳某甲和薛某某、葉某某、劉某某、吳某甲、楊某甲、史某某、王某某、古某某、吳某乙、郭某某、李某丙、高某某、馬某某、許某丙（均已起訴）等人為一般參加者，借助成立“男桂坊投資公司”（以下簡(jiǎn)稱“男桂坊公司”），采取公司化模式管理，嚴(yán)格人員層級(jí)關(guān)系。該犯罪組織利用“制造民間借貸假象”“制作資金走賬等虛假給付事實(shí)”“額外收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)”“天退還款”等方式，制造被害人已取得全部虛高借款金額或者尚未全額還款假象，再由專門的催收組以暴力或者“軟暴力”手段對(duì)被害人形成強(qiáng)制，逼迫被害人按虛高金額還本付息，實(shí)施“套路貸”犯罪，并借助組織強(qiáng)勢(shì)實(shí)施敲詐勒索等違法犯罪行為，獲取大量非法經(jīng)濟(jì)利益。該組織于2015年底至2019年間，通過在福州市區(qū)及周邊縣市長(zhǎng)期實(shí)施“套路貸”詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等有組織的違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，稱霸一方，欺壓、殘害群眾，在一定區(qū)域、行業(yè)內(nèi)，形成非法控制、重大影響，嚴(yán)重破壞本市的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

被告人陳某甲加入該組織后，成為男桂坊公司的催收組成員，自愿接受曹某某的領(lǐng)導(dǎo)，服從曹某某、金某某等人發(fā)布的指令，多次參與非法催收，通過暴力和“軟暴力”等手段，實(shí)施了一系列非法拘禁、尋釁滋事違法犯罪行為。2017年10月23日至2017年10月25日，被告人陳某甲伙同楊某甲、李某乙等人在福建省連江縣實(shí)施非法拘禁“套路貸”受害人楊某乙的行為后，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，因犯非法拘禁罪于2018年5月8日被福建省連江縣人民法院判處有期徒刑，2018年6月25日刑滿釋放后退出該犯罪組織的活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明材料、四川省成都市雙流區(qū)看守所出所登記表、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、福州市連江縣人民法院（2018）閩0122刑初145號(hào)刑事判決書、刑滿釋放證明書、行政處罰劣跡材料；

2．證人證言：證人李某甲、陳某丙、楊某甲等人的證言；

3．被害人的陳述：被害人陳某乙、許某乙、鄭某某的陳述；

4．被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

5．勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片、人員辨認(rèn)筆錄。

（二）尋釁滋事

被告人陳某甲在“男桂坊公司”期間參與實(shí)施的尋釁滋事犯罪事實(shí)如下：

1、2017年下半年，被害人陳某乙被男桂坊公司套路貸詐騙后，曹某某指使李某甲安排被告人陳某甲和高某某、李某丙等人，多次到福州市長(zhǎng)樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)被害人陳某乙家中滋擾，并采取言語(yǔ)威脅、噴涂油漆標(biāo)語(yǔ)等手段進(jìn)行催收，嚴(yán)重影響被害人陳某乙的正常生活。

2、2017年至2018年4月間，被害人鄭某某被男桂坊公司套路貸詐騙后，曹某某指使李某甲安排被告人陳某甲和葉某某、李某乙、郭某某、高某某、李某丙、馬某某等人，多次到福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)被害人鄭某某家上門滋擾，并采取噴涂油漆標(biāo)語(yǔ)、言語(yǔ)恐嚇、高音喇叭喊話等手段進(jìn)行催收，嚴(yán)重影響被害人鄭某某及周邊群眾的正常生活。

3、2017年7月17日，曹某某指使楊某甲、高某某非法拘禁被害人許某乙并讓其簽下30萬(wàn)元借條后，繼續(xù)指使被告人陳某甲伙同李某甲、王某某、葉某某、楊某甲、史某某、高某某、馬某某等人，多次上門進(jìn)入福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**單元被害人許某乙家中長(zhǎng)時(shí)間駐守催債，并采取噴涂油漆和擺花圈、放鞭炮、燒紙錢等手段進(jìn)行滋擾恐嚇，嚴(yán)重影響被害人許某乙及其家人的正常生活。

被告人陳某甲于2019年11月26日凌晨2時(shí)許乘坐LQ968航班入境回國(guó)時(shí)，被中華人民共和國(guó)成都出入境邊防檢查站抓獲，移交福州市公安局倉(cāng)山分局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：到案經(jīng)過、中華人民共和國(guó)成都出入境邊防檢查站查獲情況說明、噴漆照片；

2．證人證言：證人許某甲、李某甲、陳某甲、葉某某、高某某、楊某甲、史某某的證言；

3．被害人陳述：被害人陳某乙、許某乙、鄭某某的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

5．勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片、人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲參加以曹某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；伙同他人多次實(shí)施“軟暴力”恐嚇滋事行為，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：劉蓁

檢察員：陳俊云

2020年4月30日

附件：

1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)共2冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。