福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉港檢公刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人陳某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505211991********，漢族，中專(zhuān)文化，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因非法運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)，于2014年6月8日被福建省惠安縣公安局處行政拘留七日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪于同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

被告人謝某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508021987********，漢族，初中文化，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

被告人謝某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508021988********，漢族，中專(zhuān)文化，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505211989********，漢族，初中文化，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯賭博罪，于2011年9月20日被泉港區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，至2011年10月11日刑滿(mǎn)釋放；因吸毒，分別于2015年3月8日、2016年8月30日被泉州市公安局泉港分局處以行政拘留十四日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、謝某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人謝某乙涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年2月5日告知被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律效果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年11月16日至2019年11月30日、2020年1月28日至2020年2月11日）；因事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查2次（自2019年9月27日至2019年10月27日、2019年11月29日至2019年12月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年10月至2019年5月份期間，被告人陳某甲通過(guò)提供套房居住、詐騙窩點(diǎn)、車(chē)輛接送以及看關(guān)望風(fēng)等方式，先后為被告人謝某甲、謝某乙以及賴(lài)某某、謝某丙、謝某丁、林某某（均已判決）等人實(shí)施電信詐騙相關(guān)犯罪提供幫助。具體如下：

（1）2018年10月至2019年2月份期間，賴(lài)某某、謝某丙等人利用被告人陳某甲提供的上述便利條件在本區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖寺、白井村一帶通過(guò)撥打電話(huà)冒充快遞客服，以快遞丟失獲賠的名義實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

（2）2019年5月份期間，謝某丁召集林某某等人并與被告人謝某乙、謝某甲一同從龍巖市搭乘被告人陳某甲提供的車(chē)輛至本區(qū)南埔鎮(zhèn)。之后，謝某丁、林某某等人利用陳某甲提供的上述便利條件，通過(guò)撥打電話(huà)冒充售后客服，以網(wǎng)購(gòu)物品有質(zhì)量問(wèn)題可以獲賠等手段實(shí)施電信詐騙，先后于2019年5月13日騙取被害人李某甲15428元、2019年5月17日騙取被害人李某乙7600元。

（3）2019年5月份期間，被告人謝某甲利用被告人陳某甲提供的上述便利條件，在本區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖寺、白井村一帶地區(qū)通過(guò)發(fā)送虛假貸款短信，以辦理貸款的名義實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。至被公安機(jī)關(guān)抓獲時(shí)，被告人謝某甲共計(jì)發(fā)送虛假詐騙短信5000余條。

2、2019年2月至5月份期間，被告人黃某某通過(guò)提供詐騙窩點(diǎn)以及看關(guān)望風(fēng)等方式，為賴(lài)某某、謝某丙等人提供便利條件。之后，賴(lài)某某、謝某丙等人利用被告人黃某某提供的便利條件在本區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖寺、白井村一帶通過(guò)撥打電話(huà)冒充快遞客服，以快遞丟失獲賠的名義實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，先后于2019年3月29日通過(guò)上述手段騙取被害人李某丙5946.1元、2019年4月2日通過(guò)上述手段騙取被害人李某丁7091元。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

2019年5月份期間，被告人陳某甲在明知被告人謝某乙系采用網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)淘寶客戶(hù)信息，再以冒充快遞客服、以快遞丟失獲賠的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍為其提供套房居住、接送等便利條件。被告人謝某甲在明知被告人謝某乙要從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)淘寶客戶(hù)信息的情況下，通過(guò)QQ為其尋找、聯(lián)系賣(mài)家再將QQ號(hào)、手機(jī)提供給被告人謝某乙用于購(gòu)買(mǎi)淘寶客戶(hù)信息。被告人謝某乙在上述幫助下，先后從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)淘寶客戶(hù)信息950條并在明知他人會(huì)使用淘寶客戶(hù)信息實(shí)施詐騙的情況下加價(jià)出售給他人累計(jì)1150條，從中獲利5620元。

另查明：被告人陳某甲、謝某乙、謝某甲于2019年5月27日上午12時(shí)許在本區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝194號(hào)民房5樓套房?jī)?nèi)被泉州市公安局泉港分局抓獲；被告人黃某某于同日在本區(qū)南埔鎮(zhèn)塘頭村寮仔20號(hào)被泉州市公安局泉港分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科查詢(xún)記錄、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人證言：證人陳某乙的證言；

3.被害人的陳述：被害人李某乙、李某甲、李某丙、李某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某以及同案犯謝某丁、林某某、賴(lài)某某、謝某丙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、現(xiàn)場(chǎng)草圖、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等；

6.視聽(tīng)資料：手機(jī)通話(huà)截圖、微信截圖、銀行交易明細(xì)截圖、短信截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、謝某甲、黃某某以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人陳某甲參與騙取他人財(cái)物23028元、發(fā)送詐騙短信5000條，分別屬數(shù)額較大、有其他嚴(yán)重情節(jié)。被告人謝某甲發(fā)送詐騙短信5000余條，屬有其他嚴(yán)重情節(jié)。被告人黃某某參與騙取他人財(cái)物13037.1元，屬數(shù)額較大。上述三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、謝某甲伙同他人非法購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息950條、被告人謝某乙伙同他人非法購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息950條并出售給他人累計(jì)1150條從中獲利，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、謝某甲判決前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲參與實(shí)施的部分詐騙行為、謝某甲實(shí)施的詐騙行為因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人謝某甲在實(shí)施侵犯公民個(gè)人信息罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，可以從輕處罰。被告人陳某甲、謝某甲、黃某某針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，從重處罰。建議對(duì)被告人陳某甲所犯詐騙罪判處一年十個(gè)月至二年四個(gè)月有期徒刑并處罰金，對(duì)其所犯侵犯公民個(gè)人信息罪判處七個(gè)月至一年有期徒刑，建議對(duì)其數(shù)罪判罰判處二至三年有期徒刑并處罰金。建議對(duì)被告人謝某甲所犯詐騙罪判處一年二個(gè)月至一年八個(gè)月有期徒刑并處罰金，對(duì)其所犯侵犯公民個(gè)人信息罪判處七個(gè)月至一年有期徒刑，建議對(duì)其數(shù)罪判罰判處一年五個(gè)月至二年三個(gè)月有期徒刑并處罰金。建議對(duì)被告人謝某乙判處一年至一年八個(gè)月有期徒刑并處罰金。建議對(duì)被告人黃某某判處九個(gè)月至一年二個(gè)月有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察員：洪亮

2020年2月11日

附：

1.被告人陳某甲、謝某甲、黃某某、謝某乙現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份、證人名單一份?！?