福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢公刑訴〔2020〕30號

被告人陳某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3505211991********，漢族，中專文化，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地和現住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因非法運輸危險物質，于2014年6月8日被福建省惠安縣公安局處行政拘留七日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪于同年7月3日經本院批準逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

被告人謝某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3508021987********，漢族，初中文化，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍地和現住址均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于同年7月3日經本院批準逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

被告人謝某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3508021988********，漢族，中專文化，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍地和現住址均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于同年7月3日經本院批準逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3505211989********，漢族，初中文化，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地和現住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯賭博罪，于2011年9月20日被泉港區(qū)人民法院判處拘役五個月，至2011年10月11日刑滿釋放；因吸毒，分別于2015年3月8日、2016年8月30日被泉州市公安局泉港分局處以行政拘留十四日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年7月3日經本院批準逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結，以被告人陳某甲、謝某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、被告人謝某乙涉嫌侵犯公民個人信息罪、被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，于2020年2月5日告知被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某認罪認罰可能導致的法律效果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限2次（自2019年11月16日至2019年11月30日、2020年1月28日至2020年2月11日）；因事實不清，退回補充偵查2次（自2019年9月27日至2019年10月27日、2019年11月29日至2019年12月29日）。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年10月至2019年5月份期間，被告人陳某甲通過提供套房居住、詐騙窩點、車輛接送以及看關望風等方式，先后為被告人謝某甲、謝某乙以及賴某某、謝某丙、謝某丁、林某某（均已判決）等人實施電信詐騙相關犯罪提供幫助。具體如下：

（1）2018年10月至2019年2月份期間，賴某某、謝某丙等人利用被告人陳某甲提供的上述便利條件在本區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖寺、白井村一帶通過撥打電話冒充快遞客服，以快遞丟失獲賠的名義實施電信網絡詐騙。

（2）2019年5月份期間，謝某丁召集林某某等人并與被告人謝某乙、謝某甲一同從龍巖市搭乘被告人陳某甲提供的車輛至本區(qū)南埔鎮(zhèn)。之后，謝某丁、林某某等人利用陳某甲提供的上述便利條件，通過撥打電話冒充售后客服，以網購物品有質量問題可以獲賠等手段實施電信詐騙，先后于2019年5月13日騙取被害人李某甲15428元、2019年5月17日騙取被害人李某乙7600元。

（3）2019年5月份期間，被告人謝某甲利用被告人陳某甲提供的上述便利條件，在本區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖寺、白井村一帶地區(qū)通過發(fā)送虛假貸款短信，以辦理貸款的名義實施電信網絡詐騙。至被公安機關抓獲時，被告人謝某甲共計發(fā)送虛假詐騙短信5000余條。

2、2019年2月至5月份期間，被告人黃某某通過提供詐騙窩點以及看關望風等方式，為賴某某、謝某丙等人提供便利條件。之后，賴某某、謝某丙等人利用被告人黃某某提供的便利條件在本區(qū)南埔鎮(zhèn)天湖寺、白井村一帶通過撥打電話冒充快遞客服，以快遞丟失獲賠的名義實施電信網絡詐騙，先后于2019年3月29日通過上述手段騙取被害人李某丙5946.1元、2019年4月2日通過上述手段騙取被害人李某丁7091元。

二、侵犯公民個人信息罪

2019年5月份期間，被告人陳某甲在明知被告人謝某乙系采用網上購買淘寶客戶信息，再以冒充快遞客服、以快遞丟失獲賠的方式實施電信網絡詐騙的情況下，仍為其提供套房居住、接送等便利條件。被告人謝某甲在明知被告人謝某乙要從網絡上購買淘寶客戶信息的情況下，通過QQ為其尋找、聯系賣家再將QQ號、手機提供給被告人謝某乙用于購買淘寶客戶信息。被告人謝某乙在上述幫助下，先后從網上購買淘寶客戶信息950條并在明知他人會使用淘寶客戶信息實施詐騙的情況下加價出售給他人累計1150條，從中獲利5620元。

另查明：被告人陳某甲、謝某乙、謝某甲于2019年5月27日上午12時許在本區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝194號民房5樓套房內被泉州市公安局泉港分局抓獲；被告人黃某某于同日在本區(qū)南埔鎮(zhèn)塘頭村寮仔20號被泉州市公安局泉港分局抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、前科查詢記錄、到案經過、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；

2.證人證言：證人陳某乙的證言；

3.被害人的陳述：被害人李某乙、李某甲、李某丙、李某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某以及同案犯謝某丁、林某某、賴某某、謝某丙的供述和辯解；

5.勘驗、辨認等筆錄：辨認筆錄、辨認照片、現場草圖、現場勘查筆錄、現場照片等；

6.視聽資料：手機通話截圖、微信截圖、銀行交易明細截圖、短信截圖等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、謝某甲、黃某某以非法占有為目的，伙同他人實施電信網絡詐騙。被告人陳某甲參與騙取他人財物23028元、發(fā)送詐騙短信5000條，分別屬數額較大、有其他嚴重情節(jié)。被告人謝某甲發(fā)送詐騙短信5000余條，屬有其他嚴重情節(jié)。被告人黃某某參與騙取他人財物13037.1元，屬數額較大。上述三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、謝某甲伙同他人非法購買公民個人信息950條、被告人謝某乙伙同他人非法購買公民個人信息950條并出售給他人累計1150條從中獲利，均屬情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、謝某甲判決前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數罪并罰。被告人陳某甲、謝某甲、謝某乙、黃某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲參與實施的部分詐騙行為、謝某甲實施的詐騙行為因意志以外的原因未能得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人謝某甲在實施侵犯公民個人信息罪中起輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，可以從輕處罰。被告人陳某甲、謝某甲、黃某某針對不特定多數人實施電信詐騙，從重處罰。建議對被告人陳某甲所犯詐騙罪判處一年十個月至二年四個月有期徒刑并處罰金，對其所犯侵犯公民個人信息罪判處七個月至一年有期徒刑，建議對其數罪判罰判處二至三年有期徒刑并處罰金。建議對被告人謝某甲所犯詐騙罪判處一年二個月至一年八個月有期徒刑并處罰金，對其所犯侵犯公民個人信息罪判處七個月至一年有期徒刑，建議對其數罪判罰判處一年五個月至二年三個月有期徒刑并處罰金。建議對被告人謝某乙判處一年至一年八個月有期徒刑并處罰金。建議對被告人黃某某判處九個月至一年二個月有期徒刑并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察員：洪亮

2020年2月11日

附：

1.被告人陳某甲、謝某甲、黃某某、謝某乙現羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據六冊。

3.適用簡易程序建議書一份、證人名單一份。　_?