山東省禹城市人民檢察院

起 訴 書

禹檢一部刑訴〔2019〕167號

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼6124271998********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年8月21日被禹城市公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，同年9月27日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼6109261999********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年8月21日被禹城市公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，同年9月27日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼61271989********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為陜西省平利縣**鎮(zhèn)**號。2017年9月15日因打架被陜西省平利縣公安局罰款500元。因涉嫌詐騙，于2019年8月21日被禹城市公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，同年9月27日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省禹城市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、馬某某、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份一天，被告人陳某甲、“顏某甲”（真實身份不詳，另案處理）事先預謀出售銀行卡，伺機轉移銀行卡內他人違法犯罪所得資金。同年7月17 日，被告人陳某甲在“顏某甲”的指使下，由被告人陳某乙出資，讓被告人馬某某在廣東省佛山市辦理了一張手機卡和一張招商銀行卡，后將馬某某銀行卡、手機卡、身份證復印件、U盾郵寄給“顏某甲”。同年7月28日，“顏某甲”告知陳某甲，馬某某名下招商銀行卡進入非法資金，并讓其帶領馬某某赴襄陽轉移資金。同年7月29 日，被告人陳某甲、馬某某、陳某乙在明知馬某某賣出去的招商銀行卡內進入非法資金的情況下，赴襄陽與“顏某甲”取得聯(lián)系后轉移馬某某招商銀行卡內資金。后“顏某甲”將馬某某招商銀行卡內的55601元錢轉移到馬某某的支付寶內，后又分別轉入陳某甲和馬某某的銀行卡內共計53000元，后陳某甲和馬某某共取出現(xiàn)金47000元錢交給顏某甲，陳某甲通過銀行卡轉入微信6000元。后顏某甲共支付給陳某甲等人9600元錢，陳某某留下1000元錢，將其余8600元分給陳某乙，馬某某未分到錢款。

以上款項中，其中20800元為被害人周某某被詐騙資金，16400元為被害人顏某甲被詐騙資金，10400元為被害人姚某某被詐騙資金。

被告人陳某甲、馬某某、陳某乙到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、轉賬明細截圖、支付寶信息截圖、禹城市公安局情況說明、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、臨時羈押證明等書證；2.被害人顏某乙、周某某、姚某某陳述；3.被告人陳某甲、馬某某、陳某乙供述與辯解；4.辨認筆錄、搜查筆錄；5.取款錄像等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、馬某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、馬某某、陳某乙以非法占有為目的，通過出售銀行卡“黑錢”方式騙取他人錢財，通過非法方式獲得被害人47600元后予以分贓。其三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究三被告人刑事責任。被告人馬某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第68條之規(guī)定，應依法認定為立功；被告人陳某甲之行為符合《中華人民共和國刑法》第67條之規(guī)定，應依法認定為自首。被告人陳某甲、馬某某、陳某乙之行為符合《中華人民共和國刑事訴訟法》關于認罪認罰的相關規(guī)定，應依法認定為“自愿認罪認罰”。綜上，故建議對陳某甲判處有期徒刑1年6個月－2年1個月，并處罰金；對馬某某判處有期徒刑1年2個月－1年8個月，并處罰金；對陳某乙判處有期徒刑1年2個月－1年8個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

山東省禹城市人民法院

檢察員?劉紅靜

2019年12月25日

附：

1.被告人陳某甲、馬某某、陳某乙現(xiàn)被羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、涉案光盤7張。

3.認罪認罰具結書3份。