四川省旺某某人民檢察院

起?訴?書

旺檢公刑訴〔2020〕55號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3302821991********，漢族，?？莆幕憬〈认?*通訊設備店負責人，戶籍所在地浙江省寧波市慈溪市，捕前住浙江省寧波市慈溪市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被旺某某公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準逮捕，當日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人雷某甲，綽號“雷某乙”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002341995********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號附**號，捕前住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，當日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002341992********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**城**期**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月22日被旺某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，曾用名何某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5113811988********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省閬中市**鄉(xiāng)**組**號，捕前住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**國際**期**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，當日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002341993********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)，捕前住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，當日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人郭某某，綽號“泡沫”、“書記”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002341993********，漢族，高中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街，捕前重慶市開州區(qū)**期**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，當日由旺某某公安局依法執(zhí)行逮捕，后于同年10月28日被旺某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省旺某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、雷某甲、周某某、郭某某、王某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月8日補查重報；本院于2020年3月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月22日補查重報。本院于2019年12月27日、2020年3月8日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人雷某甲得知被告人陳某甲可以將電信話費套現(xiàn)后，邀約被告人王某甲、王某乙共同實施詐騙，隨后三人通過共同管理的QQ群召集被告人周某某、被告人郭某某等“鍵盤手”實施詐騙犯罪，被告人周某某又招募劉某某（女，生于2002年2月，另案處理）共同實施詐騙。

被告人雷某甲、被告人王某甲、被告人王某乙三人及其管理的“鍵盤手”通過陌陌聊天軟件冒充女性，以見面、吃飯、一夜情等方法誘騙被害人向其提供的指定電話號碼充值。被告人陳某甲明知被告人雷某甲在實施詐騙，仍向其提供電話號碼，并在收到騙取的充值金額后，提成12%-18%之后幫助被告人雷某甲將騙取的話費套現(xiàn)，被告人雷某甲提成12%與被告人王某乙、王某甲均分，剩余款項返還給具體實施詐騙的“鍵盤手”。2019年2月12日至2019年8月6日期間，被告人陳某甲向被告人雷某甲提供電信號碼161個，共計騙取充值金額137442.4元；被告人陳某甲向被告人王某甲提供電話號碼28個，共計騙取充值金額15134.4元；被告人雷某甲向被告人王某甲提供電信號碼35個，共計騙取充值金額52548元；被告人雷某甲向被告人周某某提供電信號碼12個，共計騙取充值金額54118元；被告人周某某向劉某某提供電話號碼7個，共計騙取充值金額13964元。其中，根據(jù)部分報案被害人陳述，2018年8月至2019年8月期間被告人陳某甲、雷某甲、王某乙、王某甲、周某某、郭某某、劉某某通過陌陌交友充值話費方式具體詐騙作案10起，詐騙金額共計8800元。

另查明：2018年8月至2019年8月期間，被告人陳某甲向被告人雷某甲共計轉(zhuǎn)賬2453198.529元，被告人雷某甲向被告人郭某某共計轉(zhuǎn)賬12932.5元，向被告人周某某共計轉(zhuǎn)賬57811.82元，被告人周某某又將其中的43894.18元轉(zhuǎn)給了劉某某。同時，根據(jù)從被告人周某某處查獲的記錄本顯示，被告人周某某于2019年2月21日至8月10日期間，共計詐騙犯罪所得人民幣105750元。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、被害人陳述、現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等，六被告人均供認不諱。

本院認為，被告人陳某甲、雷某甲、王某甲、王某乙、周某某、郭某某利用信息網(wǎng)絡多次實施詐騙犯罪，其中被告人陳某甲、雷某甲、王某甲、王某乙參與詐騙他人財物共計人民幣152576.8元，數(shù)額巨大；被告人周某某參與詐騙他人財物共計人民幣105750元，數(shù)額巨大；被告人郭某某參與詐騙他人財物共計人民幣12932.5元，數(shù)額較大。六被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪依法追究六被告人的刑事責任。六被告人到案后，如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省旺某某人民法院

檢察官：李雙寶

2020年5月21日

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附件：

1、被告人陳某甲、雷某甲、王某乙、周某某現(xiàn)羈押于旺某某看守所；被告人王某甲現(xiàn)住現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**城**期**棟**號，聯(lián)系電話1519805****；被告人郭某某現(xiàn)住重慶市開州區(qū)v期**棟**號，聯(lián)系電話1521522****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤7張。