四川省旺某某人民檢察院

起?訴?書

旺檢公刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302821991********，漢族，?？莆幕憬〈认?*通訊設(shè)備店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省寧波市慈溪市，捕前住浙江省寧波市慈溪市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被旺某某公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人雷某甲，綽號(hào)“雷某乙”，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341995********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)，捕前住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341992********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**城**期**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月22日被旺某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，曾用名何某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113811988********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省閬中市**鄉(xiāng)**組**號(hào)，捕前住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**國(guó)際**期**棟**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341993********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)，捕前住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由旺某某公安局依法執(zhí)行。

被告人郭某某，綽號(hào)“泡沫”、“書記”，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341993********，漢族，高中文化，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街，捕前重慶市開州區(qū)**期**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被旺某某公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由旺某某公安局依法執(zhí)行逮捕，后于同年10月28日被旺某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省旺某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、雷某甲、周某某、郭某某、王某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月27日、2020年3月8日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人雷某甲得知被告人陳某甲可以將電信話費(fèi)套現(xiàn)后，邀約被告人王某甲、王某乙共同實(shí)施詐騙，隨后三人通過共同管理的QQ群召集被告人周某某、被告人郭某某等“鍵盤手”實(shí)施詐騙犯罪，被告人周某某又招募劉某某（女，生于2002年2月，另案處理）共同實(shí)施詐騙。

被告人雷某甲、被告人王某甲、被告人王某乙三人及其管理的“鍵盤手”通過陌陌聊天軟件冒充女性，以見面、吃飯、一夜情等方法誘騙被害人向其提供的指定電話號(hào)碼充值。被告人陳某甲明知被告人雷某甲在實(shí)施詐騙，仍向其提供電話號(hào)碼，并在收到騙取的充值金額后，提成12%-18%之后幫助被告人雷某甲將騙取的話費(fèi)套現(xiàn)，被告人雷某甲提成12%與被告人王某乙、王某甲均分，剩余款項(xiàng)返還給具體實(shí)施詐騙的“鍵盤手”。2019年2月12日至2019年8月6日期間，被告人陳某甲向被告人雷某甲提供電信號(hào)碼161個(gè)，共計(jì)騙取充值金額137442.4元；被告人陳某甲向被告人王某甲提供電話號(hào)碼28個(gè)，共計(jì)騙取充值金額15134.4元；被告人雷某甲向被告人王某甲提供電信號(hào)碼35個(gè)，共計(jì)騙取充值金額52548元；被告人雷某甲向被告人周某某提供電信號(hào)碼12個(gè)，共計(jì)騙取充值金額54118元；被告人周某某向劉某某提供電話號(hào)碼7個(gè)，共計(jì)騙取充值金額13964元。其中，根據(jù)部分報(bào)案被害人陳述，2018年8月至2019年8月期間被告人陳某甲、雷某甲、王某乙、王某甲、周某某、郭某某、劉某某通過陌陌交友充值話費(fèi)方式具體詐騙作案10起，詐騙金額共計(jì)8800元。

另查明：2018年8月至2019年8月期間，被告人陳某甲向被告人雷某甲共計(jì)轉(zhuǎn)賬2453198.529元，被告人雷某甲向被告人郭某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬12932.5元，向被告人周某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬57811.82元，被告人周某某又將其中的43894.18元轉(zhuǎn)給了劉某某。同時(shí)，根據(jù)從被告人周某某處查獲的記錄本顯示，被告人周某某于2019年2月21日至8月10日期間，共計(jì)詐騙犯罪所得人民幣105750元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、被害人陳述、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等，六被告人均供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、雷某甲、王某甲、王某乙、周某某、郭某某利用信息網(wǎng)絡(luò)多次實(shí)施詐騙犯罪，其中被告人陳某甲、雷某甲、王某甲、王某乙參與詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣152576.8元，數(shù)額巨大；被告人周某某參與詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣105750元，數(shù)額巨大；被告人郭某某參與詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣12932.5元，數(shù)額較大。六被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究六被告人的刑事責(zé)任。六被告人到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省旺某某人民法院

檢察官：李雙寶

2020年5月21日

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附件：

1、被告人陳某甲、雷某甲、王某乙、周某某現(xiàn)羈押于旺某某看守所；被告人王某甲現(xiàn)住現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**城**期**棟**號(hào)，聯(lián)系電話1519805****；被告人郭某某現(xiàn)住重慶市開州區(qū)v期**棟**號(hào)，聯(lián)系電話1521522****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，光盤7張。