湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2020〕2號　

被告人陳某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4223011975********，漢族，高中文化，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**街**號，住咸安區(qū)咸寶路304號101室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，同年9月5日被咸寧市公安局咸安分局取保候審。?

被告人陳某已，女，1979年**月**日出生，身份證號碼4223011979********，漢族，初中文化，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)，住咸安區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，同年7月24日經本院批準次日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某已涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2018?年8?月，陳某丙（另案）添置電腦、撥號機、虛擬撥號軟件等設備，以咸寧市咸安區(qū)咸寶路**賓館后面其母親的私房二樓為詐騙窩點，通過非法渠道批量購買有貸款意向公民的信息，設計“自稱是支付寶螞蟻借唄客服，只要支付寶螞蟻信用分在500?分以上的，可以提升螞蟻借唄的額度8?萬至30?萬元”的話術，以武漢**公司為幌子，陸續(xù)雇請王某甲、方某某、王某已、劉某某、何某某、汪某某、涂某某、梁某某、黃某某（均另案）等人進入該窩點，各自熟悉話術和電腦操作流程后，便通過虛擬撥號軟件撥打里面的電話號碼，每天撥打電話100個左右，按照話術內容欺騙對方，對方若有貸款意向便相互添加微信，在微信私聊時要求對方提供個人信息、支付寶賬號、芝麻信用分截圖，通過陳某丙提供的二微碼收取對方500元定金，由陳某丙在后臺通過非法渠道點亮對方支付寶的12顆星，以此騙取對方信任后，再次要求對方繳清490元技術費用便可完成提額，收到該款后，搪塞一番斷絕聯(lián)系。

2018年12月底，被告人陳某甲、陳某已受陳某丙邀約進入該窩點撥打電話參與詐騙活動，并為窩點做飯和保潔，當陳某丙不在現(xiàn)場時，代為管理窩點的日常事務。陳某已在窩點期間每天撥打詐騙電話30余個，均未詐騙成功。案發(fā)后，司法機關僅提取到陳某甲在2019年4月份詐騙57單56440元的數(shù)據(jù)。

2019年6月19日，被告人陳某甲、陳某已主動到咸寧市公安局咸安分局永安派出所投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、指認照片、微信聊天記錄、扣押物品清單、筆記本復印件、工資表等；2.證人王某甲、方某某、王某已、劉某某、何某某、汪某某、涂某某、梁某某、黃某某、陳某丙的證言；3.被害人韓某某、李某某、姚某某的陳述；4.被告人陳某甲、陳某已的供述與辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某已、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、陳某已伙同陳某丙以非法占有為目的，騙取公私財物，其中陳某甲詐騙數(shù)額巨大，陳某已具有其他嚴重情節(jié)，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某已犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；被告人陳某甲、陳某已在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、陳某已有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑兩年，并處罰金；建議判處被告人陳某已有期徒刑一年五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

咸寧市咸安區(qū)人民法院　

檢察員：李文廣

2020年1月2日　

附：

????1．被告人陳某已現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所，被告人陳某甲現(xiàn)取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3．《認罪認罰具結書》兩份。