湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人陳某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011975********，漢族，高中文化，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**街**號(hào)，住咸安區(qū)咸寶路304號(hào)101室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，同年9月5日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?

被告人陳某已，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011979********，漢族，初中文化，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)，住咸安區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某已涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018?年8?月，陳某丙（另案）添置電腦、撥號(hào)機(jī)、虛擬撥號(hào)軟件等設(shè)備，以咸寧市咸安區(qū)咸寶路**賓館后面其母親的私房二樓為詐騙窩點(diǎn)，通過非法渠道批量購買有貸款意向公民的信息，設(shè)計(jì)“自稱是支付寶螞蟻借唄客服，只要支付寶螞蟻信用分在500?分以上的，可以提升螞蟻借唄的額度8?萬至30?萬元”的話術(shù)，以武漢**公司為幌子，陸續(xù)雇請(qǐng)王某甲、方某某、王某已、劉某某、何某某、汪某某、涂某某、梁某某、黃某某（均另案）等人進(jìn)入該窩點(diǎn)，各自熟悉話術(shù)和電腦操作流程后，便通過虛擬撥號(hào)軟件撥打里面的電話號(hào)碼，每天撥打電話100個(gè)左右，按照話術(shù)內(nèi)容欺騙對(duì)方，對(duì)方若有貸款意向便相互添加微信，在微信私聊時(shí)要求對(duì)方提供個(gè)人信息、支付寶賬號(hào)、芝麻信用分截圖，通過陳某丙提供的二微碼收取對(duì)方500元定金，由陳某丙在后臺(tái)通過非法渠道點(diǎn)亮對(duì)方支付寶的12顆星，以此騙取對(duì)方信任后，再次要求對(duì)方繳清490元技術(shù)費(fèi)用便可完成提額，收到該款后，搪塞一番斷絕聯(lián)系。

2018年12月底，被告人陳某甲、陳某已受陳某丙邀約進(jìn)入該窩點(diǎn)撥打電話參與詐騙活動(dòng)，并為窩點(diǎn)做飯和保潔，當(dāng)陳某丙不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，代為管理窩點(diǎn)的日常事務(wù)。陳某已在窩點(diǎn)期間每天撥打詐騙電話30余個(gè)，均未詐騙成功。案發(fā)后，司法機(jī)關(guān)僅提取到陳某甲在2019年4月份詐騙57單56440元的數(shù)據(jù)。

2019年6月19日，被告人陳某甲、陳某已主動(dòng)到咸寧市公安局咸安分局永安派出所投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、指認(rèn)照片、微信聊天記錄、扣押物品清單、筆記本復(fù)印件、工資表等；2.證人王某甲、方某某、王某已、劉某某、何某某、汪某某、涂某某、梁某某、黃某某、陳某丙的證言；3.被害人韓某某、李某某、姚某某的陳述；4.被告人陳某甲、陳某已的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某已、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某已伙同陳某丙以非法占有為目的，騙取公私財(cái)物，其中陳某甲詐騙數(shù)額巨大，陳某已具有其他嚴(yán)重情節(jié)，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某已犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；被告人陳某甲、陳某已在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、陳某已有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑兩年，并處罰金；建議判處被告人陳某已有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

咸寧市咸安區(qū)人民法院　

檢察員：李文廣

2020年1月2日　

附：

????1．被告人陳某已現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所，被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。