福建省閩清縣人民檢察院

起 訴 書

梅檢公訴刑訴〔2019〕185號

被告人陳某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3501241967********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省閩清縣，住福建省閩清縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月17日經(jīng)本院批準，2018年8月10日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕，2018年8月11日被閩清縣公安局取保候審，2019年8月8日由本院決定取保候審。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501241989********，漢族，大學本科文化程度，案發(fā)前系福清市**科技有限公司員工，出生地福建省閩清縣，戶籍所在地福建省閩清縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省福清市**路街道**宿舍。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月25日被閩清縣公安局取保候審，2019年8月8日由本院決定取保候審。

本案由閩清縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年9月19日退回偵查機關補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲、陳某乙為非法牟利，在未獲得我國金融管理機構批準的情況下，陳某甲在以色列收集中國工人賺取的外幣謝克爾，并將收集的外幣通過周某某等人從私人渠道匯兌到國內徐某某等人銀行賬戶上，然后再將相對應的人民幣匯到陳某甲指定的陳某乙銀行賬戶，陳某乙在國內負責將收到人民幣根據(jù)陳某甲的安排匯到相應的中國工人銀行賬戶或指定賬戶上，陳某甲每匯兌10000元美元收取200元人民幣的費用。從2012年至2016年12月期間，陳某甲、陳某乙從以色列通過非法渠道匯兌到國內的資金總計人民幣48387220元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪記錄查詢說明、銀行交易明細；

2.證人證言：證人黃某甲、蘇某某、張某某、黃某乙、黃某丙、黃某丁、林某某、陳某丙、陳某丁、周某某、徐某某、田某某、梅某某、池某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陳某乙的供述和辯解；

4.其他材料：到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙以非法牟利為目的，違反國家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實，證據(jù)確定、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、陳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用普通程序審理，請依法判處。

此致

閩清縣人民法院

檢察員：張景鋒

2019年11月15日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候審于閩清縣**鄉(xiāng)**村**號，被告人陳某乙現(xiàn)取保候審于福清市**路街道**宿舍。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊。