福建省閩清縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

梅檢公訴刑訴〔2019〕185號(hào)

被告人陳某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241967********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省閩清縣，住福建省閩清縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年8月10日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕，2018年8月11日被閩清縣公安局取保候?qū)彛?019年8月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系福清市**科技有限公司員工，出生地福建省閩清縣，戶籍所在地福建省閩清縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福清市**路街道**宿舍。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月25日被閩清縣公安局取保候?qū)彛?019年8月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由閩清縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年9月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲、陳某乙為非法牟利，在未獲得我國(guó)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，陳某甲在以色列收集中國(guó)工人賺取的外幣謝克爾，并將收集的外幣通過(guò)周某某等人從私人渠道匯兌到國(guó)內(nèi)徐某某等人銀行賬戶上，然后再將相對(duì)應(yīng)的人民幣匯到陳某甲指定的陳某乙銀行賬戶，陳某乙在國(guó)內(nèi)負(fù)責(zé)將收到人民幣根據(jù)陳某甲的安排匯到相應(yīng)的中國(guó)工人銀行賬戶或指定賬戶上，陳某甲每匯兌10000元美元收取200元人民幣的費(fèi)用。從2012年至2016年12月期間，陳某甲、陳某乙從以色列通過(guò)非法渠道匯兌到國(guó)內(nèi)的資金總計(jì)人民幣48387220元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、違法犯罪記錄查詢說(shuō)明、銀行交易明細(xì)；

2.證人證言：證人黃某甲、蘇某某、張某某、黃某乙、黃某丙、黃某丁、林某某、陳某丙、陳某丁、周某某、徐某某、田某某、梅某某、池某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陳某乙的供述和辯解；

4.其他材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙以非法牟利為目的，違反國(guó)家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)，證據(jù)確定、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用普通程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

閩清縣人民法院

檢察員：張景鋒

2019年11月15日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陂}清縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟Ｇ迨?*路街道**宿舍。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊(cè)。