廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕211號(hào)

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4501041978********，漢族，中專文化，深圳市某某科技服務(wù)有限公司廣西區(qū)域**及北海**部**，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月22日被北海市公安局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4505211984********，漢族，大專文化，深圳市**科技服務(wù)有限公司北海**部**，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣廉州**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月25日被北海市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年1月2日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院曾二次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查終結(jié)后重新移送審查起訴。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次，共45日。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市某某科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）成立于2014年1月8日。呂某某、李某某（均已被廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院提起公訴）為**東和實(shí)際控制人，其中呂某某任*甲公司**，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)及管理，*乙公司**，負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)、后勤及放貸業(yè)務(wù)。呂某某、李某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，于2014年至2018年間在*甲公司設(shè)立“財(cái)富中國(guó)”、“要車車”P2P網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，利用呂某某、李某某控制的多家公司進(jìn)行包裝，陸續(xù)在全國(guó)各地設(shè)立分公司，公開對(duì)外宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

某某公司北海某某部（以下簡(jiǎn)稱北海**部）于2016年2月22日在北海市注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)地址位于北海市海城區(qū)某某大廈。被告人陳某甲被*甲公司任**公司廣西**部**，被告人陳某乙被*甲公司任**的總經(jīng)理。被告人陳某甲、陳某乙未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，組織人員通過在北海市區(qū)的小區(qū)、鋪面、公園、菜市場(chǎng)、超市門口等地方派發(fā)宣傳單及在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)宣傳材料等形式向社會(huì)****，以投資理財(cái)?shù)拿x，按投資期限不同許諾5%至14.8%的年利率，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。吸收資金的方式有線上及線下兩種：線上方式為投資人在“財(cái)富中國(guó)”、“要車車”P2P平臺(tái)網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)，然后在網(wǎng)站上選擇發(fā)布的投資標(biāo)的進(jìn)行投資，再通過個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)款或通過第三方支付方式支付投資款，所投款項(xiàng)最終匯入?yún)文衬?、李某某控制的賬戶上；線下方式為通過與投資人簽訂出借協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議，投資人直接通過刷POS機(jī)等方式將投資款匯入?yún)文衬场⒗钅衬晨刂频馁~戶上。至案發(fā)時(shí)，北海**部通過線下方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)468人次19064900元，通過線上方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)1076人次81915000元。

公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了北海**部對(duì)公賬戶中的116863.39元及扣押了五輛奔馳汽車。

2018年9月25日，被告人陳某乙到公安機(jī)關(guān)投案。同年11月22日，被告人陳某甲到公安機(jī)關(guān)投案。

歸案后，被告人陳某甲、陳某乙如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人陳述、被告人供述、證人證言、報(bào)案材料、提取筆錄、扣押物品清單、凍結(jié)文書、抓獲經(jīng)過、相關(guān)書證、身份資料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙伙同同案人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)中，被告人陳某甲、陳某乙均起次要作用，均是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??鄔柱光

2019年7月14日

附：1、被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案案卷材料、證據(jù)共肆拾陸冊(cè)。