山東省濟寧市任城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濟任檢公刑訴〔2019〕603號

被告人陳某甲，曾用名陳某丙，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3708111966********，漢族，中專文化，戶籍所在地濟寧市任城區(qū)，住濟寧市高新區(qū)**號樓**單元**，山東**投資有限公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月6日被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準，于2018年12月11日被濟寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3708111990********，漢族，中專文化，戶籍所在地濟寧市任城區(qū)，住濟寧市高新區(qū)**號樓**單元**，農民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月22日被濟寧市公安局市中區(qū)分局取保候審。

本案由濟寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴;以被告人陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月12日、2019年3月15日已分別告知二被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查兩次（2019年2月19日至2019年3月15日，2019年４月８日至５月６日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008年9月2日，被告人陳某甲成立濟寧市任城區(qū)****專業(yè)合作社，并擔任法定代表人，2009年4月8日更名為濟寧市市中區(qū)****專業(yè)合作社，2014年6月25日更名為濟寧市任城區(qū)****專業(yè)合作社。2014年3月31日，陳某甲成立山東**投資有限公司，并擔任法定代表人。山東**投資有限公司成立后，2014年4月至2015年4月，陳某甲以濟寧市****專業(yè)合作社為借款人，山東**投資有限公司為擔保人，以生產(chǎn)種植富硒大米和農村合作社項目的名義，與存款人簽訂借款擔保合同書，承諾月息2.8%至3%，向社會不特定人員收取存款。被告人陳某乙在山東**投資有限公司經(jīng)營期間，負責財務工作，與存款人簽訂合同，收取存款，支付利息等。經(jīng)山東中金會計師事務所有限公司審計，山東**擔保有限公司2014年4月至2015年4月共吸收存款22，144，000.00元，涉及人數(shù)330人（其中報案171人，未報案159人），截止2019年3月，償還本金334，210.00元，返現(xiàn)金額226,530.00元，公眾損失數(shù)額17,194,560.00元。2018年11月６日，陳某甲被抓獲歸案。2019年2月22日，陳某乙主動到公安機關投案并如實供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、審計報告、辦案說明等；2.證人證言：證人王某某、劉某某、馬某某、許某某、李某某、姚某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行查詢光盤1張。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金22144000元，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。陳某甲、陳某乙系共同犯罪，在共同犯罪中，陳某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人陳某乙起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。陳某甲到案后如實供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款；陳某乙系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：徐麗

2019年5月14日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于濟寧市看守所；被告人陳某乙現(xiàn)取保候審于其家中，聯(lián)系電話：1786573****。

2.案卷材料和證據(jù)32冊。

3.證人名單1份。

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