浙江省嵊泗縣人民檢察院

起 訴 書

舟嵊檢公訴刑訴〔2019〕8號

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3526021982********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月15日被嵊泗縣公安局依法逮捕。

被告人陳某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508021988********，漢族，文化程度初中，雇工，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。曾因賭博于2015年3月21日被福建省龍巖市公安局南城派出所罰款200元，現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年10月12日被嵊泗縣公安局刑事拘留，于2018年11月15日被嵊泗縣公安局依法取保候審。

本案由嵊泗縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陳某乙有權委托辯護人，于次日告知被告人陳某甲有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月上旬起至同年8月17日，被告人陳某甲在明知他人實施詐騙的情況下，指使池某甲、池某乙、陳某丙（均另案處理）提供微信二維碼、銀行卡用于收取上游詐騙所得款項，并對該款項進行轉移、取現(xiàn)。其中池某乙先后唆使廖某某、詹某某（均另案處理）提供微信二維碼用于收取詐騙所得款項。上述部分同案人按約定比例從所取的錢款中獲得酬勞。

被告人陳某甲還雇傭李某某（另案處理）、被告人陳某乙核對詐騙所得金額、聯(lián)絡下游人員收取詐騙所得款項。

經(jīng)查，詐騙分子以提供網(wǎng)絡貸款的名義騙取鐘某某、楊某某等我國多個省份多名被害人的信任后，又以驗證還款能力、輸錯銀行卡號等理由欺騙被害人掃描詐騙分子提供的微信二維碼進行匯款，部分款項匯入由池某乙、廖某某、陳某丙等人提供的微信賬戶和銀行卡賬戶內。

被告人陳某甲指使同案人轉移和取現(xiàn)的詐騙所得金額共計人民幣4536610元。

案發(fā)后，被告人陳某乙向公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡43張、手機14部等；2.書證：常住人口信息表、違法犯罪前科查證經(jīng)過等；3.被害人陳述：被害人鐘某某、楊某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解等；5.辨認筆錄、扣押筆錄等：池某乙等人的辨認筆錄、廖某某等人的扣押筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻、銀行卡明細光盤等。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙明知他人實施詐騙，仍幫助他人對詐騙所得進行轉移、取現(xiàn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某乙在整個犯罪過程中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某乙有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院

檢察員：杜力

2019年2月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所；被告人陳某乙取保候審于住處。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊。