黑河市愛輝區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

黑愛檢訴刑訴〔2020〕102號(hào)　

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3207241992********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住江蘇省連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月29日因涉嫌詐騙被黑河市公安局愛輝分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河市公安局愛輝分局執(zhí)行。

被告人李鵬飛，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4108231991********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住福建省福清市**巷**號(hào)。2011年7月7日因犯非法拘禁罪被福清市人民法院判處有期徒刑二年，2012年9月29日刑滿釋放。2019年11月25日因涉嫌詐騙被黑河市公安局愛輝分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河市公安局愛輝分局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501031979********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**座**室。2019年11月22日因涉嫌詐騙被黑河市公安局愛輝分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河市公安局愛輝分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501031987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**座**梯**室。2002年7月16日，因犯搶劫罪被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年。2019年11月18日因涉嫌詐騙被黑河市公安局愛輝分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河市公安局愛輝分局執(zhí)行。

被告人陳某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501031982********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**座**層。2019年11月21日因涉嫌詐騙被黑河市公安局愛輝分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河市公安局愛輝分局執(zhí)行。

被告人蘇進(jìn)丁，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505831989********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月26日因涉嫌詐騙被黑河市公安局愛輝分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河市公安局愛輝分局執(zhí)行。

本案由黑河市公安局愛輝分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人李鵬飛、林某某、陳某甲、陳某乙、蘇進(jìn)丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了各被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月31日、同年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月28日、同年7月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月18日、5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月28日，黑河市**公司（簡(jiǎn)稱：**公司）出納員劉某甲接到自稱“某某公司出納”的電話說(shuō)經(jīng)雙方公司經(jīng)理確認(rèn)欲給***公司付款，并通過(guò)QQ向其索要了匯款賬號(hào)和開具發(fā)票的信息。后劉某甲在工作QQ上收到***公司法人劉某乙詢問(wèn)“**公司”打款情況的信息，并稱“**公司”的事情他自己處理，他在開會(huì)不方便接打電話，有一筆更重要的業(yè)務(wù)需要?jiǎng)⒛臣赘M(jìn)，讓劉某甲向?qū)Ψ焦緟R款。劉某甲按照劉某乙在QQ上的指示信息，最終通過(guò)單位賬號(hào)的網(wǎng)上銀行將人民幣989,000（以下幣種相同）匯至戶名為張某某的賬戶內(nèi)（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：622825079********）。10月29日，劉某甲到單位上班時(shí)問(wèn)劉某乙前一天匯款一事，劉某乙表示不知道此事，劉某甲發(fā)現(xiàn)被騙，后報(bào)警。

1妨害信用卡管理犯罪

2019年9月，被告人梁某某通過(guò)田某某向張某某購(gòu)買一張信用卡（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：622825079********），后出售給劉某丙，劉某丙出售給韓某某，韓某某出售給他人（不知姓名）。2019年10月28日，此卡收到被騙贓款989,000元。公安機(jī)關(guān)抓獲梁某某后，在梁某某身上查扣到其向他人購(gòu)買的7張信用卡（持卡人姓名：胡某某2張，申某某2張，王某某2張，吳某某1張）。

經(jīng)偵查，2019年11月29日，被告人梁某某在蘇州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證被告人梁某某非法持有他人的信用卡照片。

2.書證被告人梁某某戶籍證明，抓捕及破案經(jīng)過(guò)，臨時(shí)羈押證明，扣押物品清單，說(shuō)明材料等；

3.證人田某某、張某某、劉某丙等人的證言；

4.被告人梁某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2019年10月28日，被告人李鵬飛的朋友“嚴(yán)某某”（另案處理）讓李鵬飛為其介紹能夠“洗錢”的人并支付其傭金，李鵬飛找到被告人林某某并告知此事，林某某表示同意為其“洗錢”。后林某某持有的賬戶名為陳某丙的銀行卡（民生銀行卡號(hào)：62179939000********、62169115********）內(nèi)分別收到戶名為張某某信用卡（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：622825079********）轉(zhuǎn)入的199,990元、444002元。同日，林某某找到被告人陳某甲、陳某乙一起“洗錢”，三人將其中的229,991元（剩余錢款被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)）轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站“洗白”后轉(zhuǎn)入陳某甲、陳某乙卡內(nèi)。陳偉將當(dāng)日“洗錢”的事情告訴被告人蘇進(jìn)丁，并問(wèn)蘇進(jìn)丁是否可以將此筆贓款分掉，蘇進(jìn)丁表示同意。后林某某從陳某甲的卡內(nèi)轉(zhuǎn)出30,000元，陳某甲自留96,200元，并通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)入蘇進(jìn)丁支付寶70,000元，轉(zhuǎn)入陳某乙支付寶51,000元。

綜上，被告人李鵬飛、林某某、陳某甲、陳某乙、蘇進(jìn)丁掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)229,991元。

經(jīng)偵查，2019年11月18日，被告人陳某甲在福建省福州市被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年11月21日，被告人林某某、陳某乙在福建省福州市被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年11月24日，被告人李鵬飛在福建省福清市被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年11月26日，被告人蘇進(jìn)丁在福建省泉州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人李鵬飛、林某某、陳某甲、陳某乙、蘇進(jìn)丁的戶籍證明，抓捕及破案經(jīng)過(guò)，臨時(shí)羈押證明，扣押物品清單，刑事判決書、釋放證明，銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，說(shuō)明材料等；

2.證人劉某甲、劉某乙、陳某丙等人的證言；

3.被告人李鵬飛、林某某、陳某甲、陳某乙、蘇進(jìn)丁的供述與辯解；

4.黑河市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、林某某、陳某甲、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李鵬飛、林某某、陳某甲、陳某乙、蘇進(jìn)丁明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的規(guī)定，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、林某某、陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。掩飾隱瞞犯罪所得犯罪系共同犯罪，均系主犯；到案后，梁某某、李鵬飛、林某某、陳某甲、陳某乙、蘇進(jìn)丁如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)分別根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑河市愛輝區(qū)人民法院

檢察官?武??剛

姜慧博

2020年8月10日

附件：1.被告人梁某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于孫吳縣看守所。被告人林某某、李鵬飛、蘇進(jìn)丁現(xiàn)羈押于黑河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》二份。

5.證人名單一份。