海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢公訴刑訴〔2019〕313號

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4600031997********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**居委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月20日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

陳某甲的辯護(hù)人高申龍，廣東創(chuàng)見律師事務(wù)律師。

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**居委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月20日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4600031989********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**居委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月20日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600031995********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**居委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月20日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600031995********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**居委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月20日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪；陳某丁、阮某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回儋州市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月17日至2019年8月16日）。因案情復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限一次(自2019年9月17日至2019年10月1日)。

經(jīng)依法審查查明：

一、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某信用卡詐騙的犯罪事實(shí)

2019年1月初，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙共同出資租賃儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房用于共同實(shí)施電信詐騙。之后陳某甲、陳某乙、陳某丙等人購買電腦、手機(jī)等作案工具，再各自通過QQ向他人購買公民個人信息，陳某甲還將自己購買來的部分公民信息提供給陳某乙和陳某丙使用。此后陳某甲、陳某乙、陳某丙利用中國移動香港手機(jī)卡插在手機(jī)里連接筆記本電腦，并使用軟件“短信多”群發(fā)虛假信用卡提額短信，短信中留有虛假的客服電話號碼。他人收到短信后如信以為真，就會撥打虛假的客服電話跟陳某甲等人聯(lián)系，陳某甲等人就會冒充客服工作人員要求對方添加自己的QQ?號進(jìn)行聯(lián)系，待他人添加后，陳某甲等人就騙取他人信用卡的有效期、卡背面的安全密碼等信息資料，并連同他人的姓名、手機(jī)號碼、銀行卡號等通過QQ?發(fā)送給“第三方通道商”，由“第三方通道商”對被害人的信用卡進(jìn)行盜刷，“第三方通道商”在扣除自己應(yīng)分得的款項后將余款轉(zhuǎn)給陳某甲等人。

作案期間，被告人陳某丁、阮某某處于學(xué)習(xí)階段，陳某丁明知其哥哥陳某乙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍將自己的微信二維碼提供給哥哥陳某乙收取詐騙款，還將自己的手機(jī)提供給陳某乙登錄QQ?實(shí)施詐騙。阮某某明知陳某乙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供自己的手機(jī)給陳某乙用于驗證香港手機(jī)卡是否能夠正常發(fā)送虛假短信。此外，陳某丁和阮某某還負(fù)責(zé)幫助陳某甲等人購買飯、水和煙等生活物品。期間，陳某丙付給陳某丁人民幣600?元的好處費(fèi)。

具體事實(shí)如下：

1.2019年3月1日23時許，被害人陽某某的手機(jī)1511687****收到一條虛假的信用卡提額短信，陽某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861337013****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取陽某某提供其民生銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的陽某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷陽某某信用卡內(nèi)的人民幣共計10000元。

2.2019年3月1日14時許，被害人蔡某某的手機(jī)1593682****收到一條虛假的信用卡提額短信，蔡某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861553163****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取蔡某某提供其平安銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的陽某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷陽某某信用卡內(nèi)的人民幣共計12000元。

3.2019年3月5日18時許，被害人李某某的手機(jī)1513686****收到一條虛假的信用卡提額短信，李某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861337013****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取李某某提供其民生銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的李某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷李某某信用卡內(nèi)的人民幣共計5000元。

4.2019年3月6日11時許，被害人高某某的手機(jī)1895134****收到一條虛假的信用卡提額短信，高某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861531325****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取高某某提供其平安銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的高某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷高某某信用卡內(nèi)的人民幣共計14500元。

5.2019年3月8日19時許，被害人陶某某的手機(jī)1897527****收到一條虛假的信用卡提額短信，陶某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861531142****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取陶某某提供其中信銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的陶某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷陶某某信用卡內(nèi)的人民幣共計7000元。

6.2019年3月8日20時許，被害人付某某的手機(jī)1808191****收到一條虛假的信用卡提額短信，付某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取付某某提供其平安銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的付某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷付某某信用卡內(nèi)的人民幣共計3487元。

7.2019年3月9日16時許，被害人馬某某的手機(jī)1887899****收到一條虛假的民生銀行信用卡提額短信，馬某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861369149****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人以提額需要提供一張存款有5000元的銀行卡為由，騙取馬某某提供其中國工商銀行卡的賬號以及隨后收到的交易驗證碼等信息資料后，通過QQ發(fā)送給他人盜刷馬某某中國工商銀行卡賬戶62122621020********內(nèi)的人民幣共計3000元。

8.2019年3月10日13時許，被害人郭某某的手機(jī)1892193****收到一條虛假的交通銀行信用卡提額短信，郭某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861531324****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人以需要證明郭某某有還款能力才能提額為由，先騙取郭某某往自己的中國工商銀行賬戶62220211080********存入人民幣8500元，再騙取郭某某提供該中國工商銀行卡的賬號以及隨后收到的交易驗證碼等信息資料后，通過QQ發(fā)送給他人盜刷郭某某該中國工商銀行卡賬戶內(nèi)的人民幣共計12801元。

9.2019年3月10日17時許，被害人張某某的手機(jī)1898432****收到一條虛假的信用卡提額短信，張某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話00861568530****進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取張某某提供其交通銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的張某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷張某某信用卡內(nèi)的人民幣共計2000元。緊接著，以需要證明張某某有還款能力才能提額為由，騙取張某某提供其中國建設(shè)銀行賬戶62170071000********的賬號以及隨后收到的交易驗證碼等信息資料后，通過QQ發(fā)送給他人盜刷張某某該中國建設(shè)銀行卡賬戶內(nèi)的人民幣共計7234元。

10.2019年3月11日16時許，被害人劉某某的手機(jī)1852075****收到一條虛假的信用卡提額短信，劉某某信以為真，遂撥打短信中預(yù)留的虛假客服電話進(jìn)行咨詢，陳某甲等人騙取劉某某提供其中信銀行信用卡的有效期、卡背面的安全密碼后三位數(shù)等信息資料后，連同之前非法獲取的劉某某的信用卡賬號、身份證號碼等公民個人信息通過QQ發(fā)送給他人盜刷劉某某信用卡內(nèi)的人民幣共計13246元。

2019年3月14日，儋州市公安局刑警支隊的民警在儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房間內(nèi)將陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某抓獲，依法扣押筆記本電腦、客服電話等作案工具一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、手機(jī)、解碼器等（附扣押清單）；

2.書證：戶籍材料、到案經(jīng)過；

3.被害人高某某、郭某某、陶某某、馬某某、陽某某、蔡某某、李某某、劉某某、張某某、付某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場示意圖及現(xiàn)場照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄的截圖、聊天話本和虛假貸款合同；被害人高某某的手機(jī)短信、通話記錄截圖等。

二、陳某甲、陳某乙、陳某丙侵犯公民個人信息的犯罪事實(shí)

2019年1月份開始，被告人陳某甲、陳某丙、陳某乙為了實(shí)施電信詐騙，在租住的儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房間內(nèi)，分別通過QQ聯(lián)系他人購買公民個人信息，信息的內(nèi)容包括他人的姓名、身份證號碼、手機(jī)號碼、信用卡賬號等。其中，陳某甲使用其QQ（賬號248644****，昵稱“晨某某”）向他人（QQ賬號91481****，昵稱“豬某某”）購買公民個人信息32182條；陳某乙使用其QQ（賬號156469****，昵稱“海某某”；賬號232475****，昵稱“發(fā)某某”）向他人（QQ賬號124468****，昵稱“阿某某”）購買公民個人信息63218條；陳某丙使用其QQ（賬號11703****，昵稱“熱某某”；賬號216254****，昵稱“大某某”）向他人購買公民個人信息22475條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公民個人信息查詢結(jié)果；

2.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙的供述與辯解；

3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：陳某甲、陳某乙、陳某丙的電腦內(nèi)儲存的公民個人信息截圖（附提取筆錄）；儲存公民個人信息的光盤1張。

三、陳某甲伙同他人共同詐騙的犯罪事實(shí)

2017年6月份期間，被告人陳某甲伙同他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施微信招嫖詐騙，騙取被害人往其指定的的微信賬戶以及支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬，得逞后將款項轉(zhuǎn)至符某某或者陳某戊（該兩人均已另案處理）的微信賬戶，再由符某某或者陳某戊將款項轉(zhuǎn)回陳某甲指定的賬戶，以達(dá)到將贓款“洗白”。具體的犯罪事實(shí)如下：

1.2017年6月3日23時許，住在浙江省杭州市余杭區(qū)**街**大酒店**房間的被害人徐某某用自己的QQ搜索附近人時，搜到陳某甲等人設(shè)置的一個自稱可以上門提供性服務(wù)的QQ號空間。徐某某信以為真，便添加該QQ號空間內(nèi)預(yù)留的微信賬號hnz46****與陳某甲等人進(jìn)行聊天，稱需要找小姐上門提供性服務(wù)。陳某甲等人便以支付嫖資、小姐安全保證金等理由，騙取徐某某往陳某甲等人指定的微信賬戶cz****轉(zhuǎn)入人民幣500元和1500元兩筆款項，后徐某某發(fā)現(xiàn)被騙。

2.2017年6月17日23時50分許，住在浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**酒店**房間的被害人伍某某用自己的微信搜索附近人時，搜到陳某甲等人用于實(shí)施微信招嫖詐騙的微信賬號cz****（昵稱“如某某”）。伍某某信以為真，便添加該微信賬號與陳某甲等人進(jìn)行聊天，稱需要找小姐上門提供性服務(wù)。陳某甲等人便以支付嫖資、小姐安全保證金、艾滋病檢查費(fèi)、保單費(fèi)、封口費(fèi)等理由，騙取伍某某往陳某甲等人指定的微信賬戶cz****（昵稱“如某某”）、CR7****（昵稱“綠某某”）；支付寶賬戶1888934****（莫某某）；QQ賬戶294756****轉(zhuǎn)入多筆款項，共計人民幣84224元，后伍某某發(fā)現(xiàn)被騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：賬戶交易明細(xì)表；

2.被害人伍某某、徐某某的陳述；

3.同案人符某某、陳某戊的供述；

4.被告人陳某甲的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等。

四、陳某乙、陳某丁共同詐騙的犯罪事實(shí)

2019年1月份開始，被告人陳某乙除了參與以提高信用卡額度為由實(shí)施信用卡詐騙外，還實(shí)施微信招嫖詐騙。被告人陳某丁明知陳某乙實(shí)施詐騙活動，仍提供自己的手機(jī)以及微信收款二維碼給陳某乙使用。具體的犯罪事實(shí)如下：

2019年2月9日18時許，家住廣東省廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**管理區(qū)的被害人謝某某用自己的QQ（號碼94056****）搜索附近人時，搜到陳某乙設(shè)置的一個自稱可以上門提供性服務(wù)的QQ號。謝某某信以為真，便添加該QQ號與陳某乙進(jìn)行聊天，陳某乙就讓謝某某添加陳某丁實(shí)名注冊的微信賬號mmss****（昵稱“科某某”）進(jìn)行聊天。謝某某遂使用自己的微信賬號x881020****（昵稱“笑某某”）添加陳某乙提供的上述微信賬號，并稱需要找小姐上門提供性服務(wù)。陳某乙便以支付嫖資、保證金等理由，騙取謝某某發(fā)送多個微信紅包至其設(shè)立的一個三人聊天群后予以領(lǐng)取，共騙取謝某某人民幣15078元，后謝某某發(fā)現(xiàn)被騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人謝某某的陳述；

2.被告人陳某乙、陳某丁的供述與辯解；

3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：陳某丁手機(jī)微信聊天截圖（附提取筆錄）；謝某某的微信賬單截圖等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙以非法占有為目的，騙取他人信用卡信息資料后，聯(lián)系其同伙通過互聯(lián)網(wǎng)冒用他人信用卡，騙取他人人民幣共計90268元，數(shù)額巨大，被告人陳某丁、阮某某明知他人實(shí)施信用卡詐騙仍予以提供幫助。陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙以購買的方式非法獲取公民個人信息，其中，陳某甲非法獲取32182條，情節(jié)嚴(yán)重；陳某乙非法獲取63218條，情節(jié)特別嚴(yán)重；陳某丙非法獲取22475條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲與其同伙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人人民幣86224元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人人民幣15078元，數(shù)額較大，被告人陳某丁明知陳某乙實(shí)施電信詐騙仍予以提供幫助，陳某乙、陳某丁的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

書記員：王劍滔

2019年9月29日

附注：

1.被告人陳某甲、陳某丙、陳某丁、阮某某現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所；被告人陳某乙現(xiàn)羈押在白沙黎族自治縣看守所；

2.移送偵查卷8冊、審查起訴卷1冊、量刑建議書2份；

3.隨案移送涉案財物見《移送查封、扣押、凍結(jié)財物、文件清單》。