山東省棗莊市嶧城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嶧檢公二刑訴〔2019〕24號(hào)

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704041982********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住棗莊市嶧城區(qū)**花園**號(hào)樓*單元**室（戶籍住址嶧城區(qū)**街道**路**號(hào)）。2019年2月2日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局嶧城分局刑事拘留，同年3月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由棗莊市公安局嶧城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704041988********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，住棗莊市嶧城區(qū)**花園**號(hào)樓*單元**室（戶籍住址嶧城區(qū)**街道**路**號(hào)）。2019年2月2日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局嶧城分局刑事拘留，同年3月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由棗莊市公安局嶧城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704041980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嶧城區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓**單元**室（戶籍住址嶧城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2019年2月2日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局嶧城分局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)彛?019年5月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙（曾用名陳某某），女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704041983********，漢族，初中文化，個(gè)體，住嶧城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年2月2日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局嶧城分局刑事拘留，同年3月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由棗莊市公安局嶧城分局執(zhí)行逮捕。

本案由棗莊市公安局嶧城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、孫某某、陳某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，分別于2019年6月7日、8月19日、10月31日延長(zhǎng)審查起訴期限各15天，分別于2019年6月21日、9月3日因事實(shí)不清，證據(jù)不足兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年9月30日重新移送審查起訴。被告人陳某甲、陳某乙、孫某某、陳某丙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月至2019年1月，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、孫某某經(jīng)共同商議，共同出資從河南銀光信息技術(shù)有限公司購(gòu)買“創(chuàng)享經(jīng)濟(jì)”平臺(tái)，并將該平臺(tái)規(guī)則設(shè)定為參加者繳納200元后獲得加入資格，按照推薦關(guān)系形成層級(jí)，設(shè)置“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”、“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)金規(guī)則，直接或間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量和團(tuán)隊(duì)消費(fèi)計(jì)算獎(jiǎng)金，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他會(huì)員參加，騙取財(cái)物，擾亂國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。該平臺(tái)自2018年12月22日至2019年1月26日共注冊(cè)會(huì)員462個(gè)，層數(shù)為8級(jí)，其中已激活會(huì)員422個(gè)。

案發(fā)后，被告人陳某乙、孫某某、陳某丙經(jīng)偵查人員電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人陳某甲、陳某乙、孫某某、陳某丙供述，證人楊某某、趙某某、陳某某46人證言，搜查筆錄等筆錄，筆記本電腦、手機(jī)等物證，平臺(tái)會(huì)員、樹狀圖、總層級(jí)圖等電子數(shù)據(jù)，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、軟件開發(fā)合同等書證，案件偵破情況說(shuō)明、電子檔案等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙、孫某某、陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、孫某某、陳某丙經(jīng)共同商議，組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售虛擬貨品等為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市嶧城區(qū)人民法院

檢察員：尹建俠

高??穎

2019年11月15日

附：

1．被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于棗莊市看守所，被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1368632****。

2．刑事偵查卷6冊(cè)，證據(jù)材料1份，光盤1張，物證一宗（詳見清單）。

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書1份，量刑建議書4份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。?