浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕1965號

被告人陳某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3303231964********，漢族，中共黨員，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人王加兵，浙江漢橋律師事務(wù)所律師。

被告人陳某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3303231971********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因毆打他人于2007年1月19日被溫嶺市公安局行政拘留七日并處罰款二百元；因毆打他人于2019年5月13日被樂清市公安局行政拘留十日并處罰款六百元。因涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪、尋釁滋事罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3303231966********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人項國友，浙江聯(lián)英（樂清）律師事務(wù)所律師。

被告人葉某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼3303231961********，漢族，中共黨員，小學文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3303231965********，漢族，中共黨員，小學文化程度，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月28日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人仇偉旺，浙江海昌（樂清）律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3303231955********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村**弄**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼3326231957********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3303231974********，漢族，中共黨員，小學文化程度，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人袁華，浙江銀澤律師事務(wù)所律師。

被告人葉某丙，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3303231968********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕，于2020年1月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3303231978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月3日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人王倫峰，浙江卓朗律師事務(wù)所律師。

被告人林某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼3303231967********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月1日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕，于2020年1月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某戊，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3303231962********，漢族，中共黨員，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因拒不執(zhí)行緊急狀態(tài)下的決定、命令于2020年2月13日被樂清市公安局罰款200元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月30日被樂清市公安局取保候?qū)?，同?0月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1949年**月**日出生，公民身份號碼3303231949********，漢族，小學文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月17日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月23日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某己，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3303231968********，漢族，小學文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月12日被樂清市公安局刑事拘留，于2019年7月19日被樂清市公安局取保候?qū)彛?0月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人林贊潔，浙江漢橋律師事務(wù)所律師。

被告人金某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3326231959********，漢族，小學文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫嶺市**街道**村**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月20日被樂清市公安局取保候?qū)?，同?0月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪，被告人陳某乙涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪，被告人陳某丙、葉某甲、陳某丁、胡某某、黃某某、葉某乙、葉某丙、陳某戊、王某某、林某甲、張某甲涉嫌敲詐勒索罪，被告人陳某己、金某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罰認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一.敲詐勒索罪事實

1、2011年7月17日上午，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、葉某甲、陳某丁、胡某某、葉某乙、葉某丙、黃某某、王某某、林某甲、陳某戊、張某甲、葉某丁（另案處理）、葉某戊（已死亡）、林本才（已死亡）等人來到樂清市湖霧鎮(zhèn)老赤砂村被害人丁某某租用的銀加工廠，以銀加工廠污染環(huán)境、運輸車輛壓壞村內(nèi)道路為由，通過關(guān)閉工廠電閘、車輛堵路、搬運銀錠、圍堵被害人不讓離開等方式進行威脅，敲詐被害人丁某某人民幣20萬元。后被告人陳某甲等人在村內(nèi)將20萬元私分，其中陳某丙分得4萬元，陳某乙、葉某甲、陳某丙分得4萬元，退還張某乙的3萬元被陳某乙拿走，陳某乙、葉某丙各分得1500元工資，陳某丙、葉某甲、胡某某、葉某乙、黃某某、王某某、林某甲、葉某丁、陳某戊、張某甲、葉某戊、林本才等人各分得500元工資，陳某甲、陳某丁各分得一條價值500元的香煙，剩余7萬余元用于金沙村老年協(xié)會開支費用。

2、2009年12月，被害人金某乙來到湖霧鎮(zhèn)金沙村向村民收購被火燒壞的樹木，被告人陳某甲、陳某乙、葉某甲（已過追訴期限）以濫砍濫伐為由，通過扣留車輛與樹木、謊稱報警等威脅方式，敲詐被害人金某乙1.8萬元。該1.8萬元存入金沙村老年協(xié)會賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：現(xiàn)金繳款單、扣押清單、字據(jù)、協(xié)議書、領(lǐng)款憑證、行政處罰決定書、前科情況核實證明、戶籍證明等；

2證人證言：證人張某乙等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3被害人陳述：被害人丁某某、楊某某的陳述；

4被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、葉某甲、陳某丁、胡某某、葉某乙、葉某丙、黃某某、王某某、林某甲、陳某戊、張某甲及同案犯葉某丁的供述與辯解；

5勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

二.強迫交易罪事實

1、2016年6月24日，樂清市湖霧鎮(zhèn)金沙村村民委員會作為業(yè)主單位將其村里的游步道工程進行招投標，溫州市**建設(shè)有限公司作為投標方已支付了兩萬元保證金。在招投標現(xiàn)場，被告人陳某甲手拿村委會公章，以該工程不能讓外村人做、工程款到時無法支付、驗收不能通過等為由公然威脅前來投標的公司，當日溫州市**建設(shè)有限公司中標該工程項目，中標價格為1105591元。但被告人陳某甲以各種理由拒絕同溫州市**建設(shè)有限公司簽訂正式施工合同致使工程無法進場施工，迫使溫州市**建設(shè)有限公司放棄該中標工程項目，且未退還2萬元保證金。

2、2015年10月，被告人陳某乙在未與樂清市**制磚廠達成購買泥巖協(xié)議的情況下，擅自強行將開采的泥巖運輸?shù)酱u廠門口進行傾倒，致使道路阻塞，車輛無法通行，強迫磚廠以10萬元價格向陳某乙購買該批泥巖，陳某乙實際獲利7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：中標通知書、統(tǒng)一收據(jù)、通話記錄、建設(shè)工程施工合同、領(lǐng)款憑證；

2.證人證言：證人白某某等人的證言，情況說明；

3.被害人陳述：被害人金某丙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙及同案葉某甲、陳某丁、葉某乙、陳某戊、金某丁、金某甲、陳某己的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

三.非法采礦罪事實

1、被告人陳某乙在2015年10月、2017年期間，在未取得采礦許可證情況下私自開采金沙老村泥巖出售給樂清市**制磚廠，泥巖價款共計60萬元，陳某乙實際獲得51萬元，另9萬元為挖機使用費用。

2、2014年至2016年期間，被告人金某甲、陳某己、陳某甲、金某?。戆柑幚恚┳鳛闃非迨?*制磚廠的股東或?qū)嶋H管理人，在未取得采礦許可證的情況下，私自開采制磚廠及周邊區(qū)域土地泥巖用于制磚生產(chǎn)。該廠至少開采使用頁巖101293噸，經(jīng)估價所采泥巖價值1721981元?？鄢惸骋覐娖冉灰椎膬r值10萬元的泥巖，被告人金某甲、陳某己、陳某甲非法采泥巖價值1621981元。

1.書證：領(lǐng)款憑證、報告、金沙村村雙委及村民代表會議記錄、合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、浙江省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一收據(jù)、退款憑證、樂清市**制磚廠承包協(xié)議、樂清市赤砂制磚廠賬單、股份制協(xié)議書、土地租用合同書、工資發(fā)放單、會議記錄、價格認定結(jié)論書；

2.證人證言：證人汪某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳某乙、陳某甲、金某甲、陳某己及同案金某丁的供述與辯解；

4.鑒定意見：檢驗報告；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

四.尋釁滋事罪事實

2017年11月，被害人林某乙向樂清市湖霧鎮(zhèn)政府舉報被告人陳某乙等人假借修路為名挖采其自留山，后林某乙?guī)ьI(lǐng)樂清市湖霧鎮(zhèn)政府工作人員來到金沙村桃園進行查看。陳某乙因?qū)α帜骋遗e報其一事懷恨在心，遂駕駛停放在空地上的運輸車，加速倒車碰撞林某乙停放在路上的浙J****寶馬越野車，致使越野車車頭部位嚴重受損。經(jīng)樂清市價格認證中心認定車輛損失價格為8887元。

1.書證：維修單、照片價格認定結(jié)論書；

2.證人證言：證人滕某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某乙及同案葉某甲、葉某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見：道路交通事故認定書；

6.視聽資料：光盤1張。

綜上，本院認為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、葉某甲、陳某丁、胡某某、葉某乙、葉某丙、黃某某、王某某、林某甲、陳某戊、張某甲敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人陳某甲強迫他人退出特定經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴重，被告人陳某乙強買強賣商品，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、陳某己、金某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，被告人陳某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人陳某乙任意毀損他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人胡某某、葉某乙、葉某丙、黃某某、王某某、林某甲、陳某戊、張某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，予以并罰。被告人葉某甲、陳某丁、葉某乙、葉某丙、王某某、林某甲、陳某戊、張某甲如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某己主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人陳某己自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人金某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：周沛

2020年3月12日

附：

????1.被告人陳某甲、陳某丙、葉某甲、陳某丁、胡某某、葉某乙、黃某某、王某某、張某甲現(xiàn)羈押于樂清市看守所，被告人陳某乙羈押于溫州市甌海區(qū)看守所，被告人葉某丙、林某甲、陳某戊、陳某己、金某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.卷宗冊14冊、行政處罰決定書1份、戶籍證明2份、訊問筆錄1份、病情診斷書1份、認罪認罰具結(jié)書9份、值班律師記錄表5份、U盤1個。

3.量刑建議書120份。