?湖北省麻城市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

麻檢二部刑訴〔2019〕173號(hào)　

????被告人陳某甲，曾用名陳某丙，男，2000年**月**?日出生，身份證號(hào)碼5116232000********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地四川省廣安市鄰水縣，住鄰水縣**園B區(qū)B6四單元501室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被麻城市公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人陳某乙，曾用名陳某丁，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116232000********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地四川省廣安市鄰水縣，住鄰水縣**鎮(zhèn)**華府4棟1單元704室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年7月23日被麻城市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人陳某乙在四川省廣安市鄰水縣工商銀行支行辦理出銀行卡、U盾，后以260元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人陳某甲，陳某甲再將陳某乙的銀行卡以500元價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)他人。2019年5月28日，被告人陳某乙明知其銀行卡已經(jīng)出售，銀行卡內(nèi)資金非自己所有，仍到工商銀行辦理該卡掛失手續(xù)，取出銀行卡內(nèi)現(xiàn)金四萬(wàn)余元，陳某乙、陳某甲各自分得現(xiàn)金兩萬(wàn)余元，用于生活開(kāi)支。

?被告人陳某甲于2019年8月14日主動(dòng)到四川省鄰水縣派出所投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人陳某乙于2019年7月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1到案經(jīng)過(guò)、羈押證明、扣押清單、匯款憑證、掛失取現(xiàn)憑證等書(shū)證；2.被害人徐某某的陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人陳某甲、陳某乙的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲收買(mǎi)、非法提供他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、明知出售信用卡上的資金系他人犯罪所得而予以占有，其行為已涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲主動(dòng)報(bào)案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并退贓。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。未簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。數(shù)罪并罰，建議判處被告人陳某甲八個(gè)月至一年四個(gè)月有期徒刑，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。被告人陳某乙明知信用卡上的資金系他人犯罪所得而竊取，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并退贓。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。陳某乙已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。建議判處被告人陳某乙一年至一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省麻城市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：屈威

????????????????????????????????2019年12月20日

附：

??1.被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于麻城市看守所；

??2.案卷證據(jù)材料一冊(cè)；

??3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)；

??4.證人（鑒定人）名單；

??5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。