福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2021〕Z14號

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3505211997********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村樓**號。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505211995********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村樓**號。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年11月26日被廈門市湖里區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

上述二被告人因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月10日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年12月24日告知二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某乙為非法獲利，明知他人收購銀行賬戶信息用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍于2020年7月份以人民幣500元的價(jià)格向朱某某（另案處理）收購1套銀行賬戶（包含儲(chǔ)蓄卡、U盾、關(guān)聯(lián)電話卡、身份證號碼等），又以人民幣2000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人陳某甲。被告人陳某甲將向被告人陳某乙收購的上述銀行賬戶，及向沈祖鴻（另案處理）收購的2套銀行賬戶，向林金寶（另案處理）收購的4套銀行賬戶，通過郵寄方式轉(zhuǎn)賣給卓俊君（另案處理）。經(jīng)查，朱某某上述銀行賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙3起，被害人梁某某于2020年8月7日分3次向該賬戶轉(zhuǎn)賬被詐騙款項(xiàng)計(jì)人民幣150000元，被害人黃某某于2020年8月11日至12日，分4次向該賬戶轉(zhuǎn)賬被詐騙款項(xiàng)計(jì)人民幣16500元，被害人馬某某通過林某乙于2020年8月10日至12日，分6次向該賬戶轉(zhuǎn)賬被詐騙款項(xiàng)計(jì)人民幣106514元。

另查明，被告人陳某乙、陳某甲分別于2020年9月9日在本區(qū)界山鎮(zhèn)東涼村被抓獲歸案，二人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偵查機(jī)關(guān)扣押手機(jī)等作案工具的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過說明、刑事判決書、銀行賬戶交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人林某甲、柯某甲、陳某丙、林某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人梁某某、黃某某、馬某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陳某乙及同案人朱某某、林某丙、柯某乙、沈某甲、沈某乙的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場筆錄、提取筆錄、相關(guān)人員相互辨認(rèn)的辨認(rèn)筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：偵查機(jī)關(guān)提取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙為非法牟利，明知他人收購銀行賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向他人收買并非法提供銀行賬戶信息，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，被告人陳某甲收買、非法提供的信用卡達(dá)7張，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一第二款、第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、陳某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人陳某甲、陳某乙收買、非法提供的信用卡信息被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，酌情可以從重處罰；被告人陳某乙具有故意犯罪前科，酌情可以從重處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣二萬元以上三萬元以下，建議判處被告人陳某乙有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：詹金飛

2021年1月8日

附件：1.被告人陳某甲、陳某乙均羈押于泉州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各二份

4.《證人名單》一份