山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開檢部一刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人陳某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502111965********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)，住福建省廈門市海滄區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年11月5日被德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231993********，漢族，中專文化，中共黨員,無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年11月2日被德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，后依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；于2020年3月7日、5月22日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月2日，被害人張某某在名為“小太陽(yáng)”的微信好友推薦下下載“FXSOL”投資平臺(tái)軟件并注冊(cè)，8月5日向該平臺(tái)客服提供的銀行卡尾號(hào)7622賬戶內(nèi)充值15000元開始操作，賠錢后添加導(dǎo)師QQ并再次充值43700元在該導(dǎo)師指導(dǎo)下繼續(xù)操作，至8月9日被害人張某某提現(xiàn)時(shí)顯示失敗，后按照該平臺(tái)客服要求先后向其提供的賬戶內(nèi)充值14300元繳納保證金、43000元提升信用分，在對(duì)方再次要求其繳納個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月15日，被害人張某某向平臺(tái)客服提供的賬號(hào)充值的43000元經(jīng)過(guò)多個(gè)賬戶流轉(zhuǎn)，其中的40000元最終流入被告人陳某甲尾號(hào)5613銀行卡內(nèi)被其提現(xiàn)后交于陳某丙（另案處理）。

2019年8月2日，被害人李某甲在名為“pifh”的微信好友推薦下下載“FXSOL”的投資軟件平臺(tái)并注冊(cè)賬號(hào)，先后向該平臺(tái)客服提供的尾號(hào)7622賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬三次共30000元用于投資操作，盈利后欲提現(xiàn)時(shí)被要求繳納保證金。被害人李某甲讓妻子李某乙重新注冊(cè)賬號(hào)充值操作，盈利提現(xiàn)時(shí)被要求繳稅，被害人李某甲繳稅后仍未提現(xiàn)成功。2019年8月30日，被害人李某甲通過(guò)妻子李某乙尾號(hào)7686賬戶向該平臺(tái)客服提供的尾號(hào)8415賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬的32710元經(jīng)過(guò)多個(gè)賬戶流轉(zhuǎn)，其中的30000元最終流入被告人陳某乙賬戶內(nèi)被其取現(xiàn)后交于陳某?。戆柑幚恚?。

2019年11月1日，德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷略趶B門市海滄區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室將被告人陳某甲抓獲，2019年11月2日在福建省漳浦市漳浦縣**鎮(zhèn)**村將被告人陳某乙抓獲。到案后，兩被告人均對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人取款的銀行卡等物證（照片）；2.受案登記表、銀行交易明細(xì)等書證；3.被害人張某某、李某甲的陳述；4.被告人陳某甲、陳某乙的供述和辯解；5.搜查筆錄；6.取款監(jiān)控等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙明知轉(zhuǎn)入自己銀行卡內(nèi)的資金是犯罪所得仍幫助取款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；判處被告人陳某乙有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢?察?官：李林麟

檢察官助理：李波

2020年6月4日

附件：

1.被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)、光盤5張、補(bǔ)充偵查材料1宗。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份_?

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