河南省虞城縣人民檢察院　

起?訴?書

虞檢一部刑訴〔2021〕73號(hào)　

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231994********，土家族，本科文化，農(nóng)民，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年11月16日到虞城縣公安局投案，次日被刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年12月8日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕，2021年1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231994********，土家族，本科文化，在校大學(xué)生，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年8月10日到湖北省巴東縣公安局**派出所投案，同月12日被虞城縣公安局刑事拘留，本院于2020年9月17日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，無逮捕必要，決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被虞城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查審明：

“亞投娛樂”跨境賭博網(wǎng)站自2018年10月份開始運(yùn)營，主要提供“視訊”、“體育”、“彩票”、“棋牌”“百家樂”等賭博游戲進(jìn)行賭博。IP地址顯示三個(gè)位置：一是IT部（后臺(tái)技術(shù)部）在香港沙田區(qū)；二是客服電銷人員在菲律賓中米沙鄢大區(qū)宿務(wù)市；三是后臺(tái)管理、財(cái)務(wù)人員在菲律賓馬尼拉奎松。該網(wǎng)站共有57315個(gè)會(huì)員（即賭徒），會(huì)員分為忠實(shí)、星級(jí)、銀牌VIP、金牌VIP、鉆石VIP等10個(gè)層級(jí)。該網(wǎng)站共有248個(gè)網(wǎng)站代理，分為4個(gè)等級(jí)。該網(wǎng)站分線上和線下支付，線上的支付方式有2個(gè)微信二維碼、3個(gè)支付寶二維碼和四個(gè)第四方支付公司，線下支付方式有銀行卡和6個(gè)第四方支付公司。被告人陳某甲、陳某乙的具體犯罪事實(shí)如下：

2019年10月份以來，被告人陳某甲將自己及唐某某的三張銀行卡出售給被告人陳某乙，陳某乙將該銀行卡以2500元的價(jià)格出售給他人，用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪資金結(jié)算。上述兩張銀行卡出款方向流水為人民幣10792098.6元，其中幫助亞投娛樂賭博網(wǎng)站資金結(jié)算金額為人民幣861550.67元。陳某甲出售銀行卡非法獲利人民幣2000元，陳某乙非法獲利人民幣500元。案發(fā)后，陳某甲退還贓款人民幣2000元，陳某乙退還贓款人民幣2500元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案金額認(rèn)定說明等；

2.證人證言：證人高某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。二人主動(dòng)投案后能如實(shí)供述自己的罪行，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

河南省虞城縣人民法院

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????????????????????????????????檢??察??官：趙建立

????????????????????????????????檢察官助理：丁尚慈

?????????????????????????????????2021年1月29日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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附項(xiàng)：

1.被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷宗貳冊。

3.適用簡易程序建議書一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

5.量刑建議書一份。