江蘇省常州市鐘某某人民檢察院　

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2020〕429號(hào)

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3204041984********，漢族，大學(xué)文化，常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中藥房、常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地常州市天寧區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，同月23日?qǐng)?zhí)行，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，2020年6月15日，經(jīng)常州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。2020年8月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人錢某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211021976********，漢族，大專文化，常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中藥房實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地常州市新北區(qū)**鎮(zhèn)**村委**號(hào)。被告人錢某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人莊某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3204041967********，漢族，中專文化，常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中藥房、常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站工作人員，戶籍所在地常州市鐘某某**小區(qū)**幢**室。被告人莊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人馬某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412811972********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地安徽省譙城區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)，住安徽省亳州市譙城區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人馬某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人姚某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811990********，漢族，大專文化，常州**裝潢有限公司工作人員，戶籍所在地安徽省安慶市桐城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住常州市鐘某某**村**幢**室。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人劉某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3204211964********，漢族，小學(xué)文化，**大藥房店長(zhǎng)，戶籍所在地常州市新北區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

本案由常州市公安局鐘樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知六被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問(wèn)了六被告人，聽取了六被告人、被告人陳某甲、錢某某的辯護(hù)人蘇某某、劉某某、其他被告人的值班律師潘澤洲及被害單位常州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心醫(yī)保監(jiān)管科王某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。六被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?020年8月3日，常州市人民檢察院將該案交由本院管轄。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年12月，被告人陳某甲在負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中藥房、常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站期間，經(jīng)與服務(wù)站工作人員被告人錢某某、莊某某及社會(huì)人員被告人馬某甲、姚某某、劉某甲等人分別預(yù)謀后，采用虛構(gòu)診療處方事實(shí)，通過(guò)醫(yī)保結(jié)算方式騙取常州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心（以下簡(jiǎn)稱“常州社保中心”）的醫(yī)療保障基金。被告人陳某甲將被告人錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲收集的居民社會(huì)保障卡連同其本人收集的居民社會(huì)保障卡，在上述二服務(wù)站空刷診療處方結(jié)算金額，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)103354.2310元，另有3577.0488元尚未騙得。其中被告人陳某甲參與騙得金額共計(jì)人民幣103354.2310元；被告人錢某某參與騙得金額共計(jì)人民幣15942.07元；被告人莊某某參與騙得金額共計(jì)人民幣28931.9436元；被告人馬某甲參與騙得金額共計(jì)人民幣7242.9784元；被告人劉某甲參與騙得金額共計(jì)人民幣12912.07元；被告人姚某某參與騙得金額共計(jì)人民幣7242.9784元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年10月15日至2019年12月29日，被告人陳某甲、莊某某采用上述方式，由莊某某收集李某甲、包某某、朱某某、蔣某甲的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)28931.9436元。

2.2018年10月29日至2018年12月28日，被告人陳某甲、錢某某、劉某甲采用上述方式，由錢某某、劉某甲收集馬某乙、馬某丙的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)?12912.07?元。?

3.2018年11月1日至2018年11月12日，被告人陳某甲、錢某某采用上述方式，由錢某某收集任某某（另案處理）的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)3030?元。?

4.?2018年11月1日至2019年8月30日，被告人陳某甲、馬某甲、姚某某采用上述方式，由馬某甲、姚某某收集姚某某、顧某某、杜某某、萬(wàn)某某的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)7242.9784元。?

5.?2018年10月13日至2019年12月29日，被告人陳某甲采用上述手段，收集駱某某、張某甲、趙某某、倪某某、陳某乙、吳某甲、徐某某、陳某丙、陳某丁的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)51237.2392元。

此外，2019年10月至2019年12月，被告人錢某某在負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中藥房期間，經(jīng)與社會(huì)人員被告人劉某甲等人預(yù)謀后，采用虛構(gòu)診療處方事實(shí)，通過(guò)醫(yī)保結(jié)算方式騙取常州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心（以下簡(jiǎn)稱“常州社保中心”）的醫(yī)療保障基金。被告人錢某某將被告人劉某甲收集的居民社會(huì)保障卡連同其本人收集的居民社會(huì)保障卡，在上述服務(wù)站空刷診療處方結(jié)算金額，騙得“常州社保中心”的醫(yī)保基金共計(jì)37536.2984元，另有3238.1616元尚未騙得。其中被告人錢某某參與騙得金額共計(jì)人民幣37536.2984元；被告人劉某甲參與騙得共計(jì)人民幣11144.2968元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年10月19日至2019年12月4日，被告人錢某某、劉某甲采用上述方式，由劉某甲收集馬某乙、馬某丙的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)11144.2968元。?

2.2019年10月19日至2019年12月25日，被告人錢某某采用上述方式，收集任某某、楊某某、李某乙、燕某某、貢某某、謝某某、肖某某、于某某、余某某的社會(huì)保障卡，騙得“常州社保中心”的醫(yī)?；鸸灿?jì)26392.0016元。

另外，2018年11月24日至2019年12月26日，被告人馬某甲為騙取醫(yī)?；穑瑢㈥惸澄欤戆柑幚恚┦占膮悄骋?、蔡某某、張某乙、林某某、馬某丁、范某甲、劉某乙的社會(huì)保障卡交給范某乙（另案處理），后范某乙在其負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的常州市**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，采用虛構(gòu)診療處方事實(shí)，通過(guò)醫(yī)保結(jié)算方式騙得“常州社保中心”醫(yī)保基金共計(jì)人民幣9580.9572元，另有162.3938元尚未騙得。

案發(fā)后，被告人陳某甲、錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲均如實(shí)供述自己的罪行；被告人陳某甲為偵破其他案件，提供重要線索；被告人陳某甲、錢某某均退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常州市公安局鐘樓分局調(diào)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、江蘇省醫(yī)療門診收費(fèi)票據(jù)等書證；

2.證人李某甲、包某某、王某某等人的證言；

3.被告人陳某甲、錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲及同案犯任某某的供述和辯解；

4.證人李某甲、蔣某乙、朱某某等人的辨認(rèn)筆錄和常州市公安局鐘樓分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲詐騙公私財(cái)物，其中被告人陳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。上述被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，上述被告人的部分行為屬共同犯罪。被告人陳某甲、錢某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。上述被告人的部分犯罪行為由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、錢某某、莊某某、馬某甲、姚某某、劉某甲均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲提供重要線索，從而得以偵破其他案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省常州市鐘某某人民法院

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檢察官：陳宏芳

2020年8月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔刑鞂巺^(qū)**小區(qū)**幢**單元**室；被告人錢某某現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔行卤眳^(qū)**鎮(zhèn)**村委**號(hào)；被告人莊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔戌娔衬?*小區(qū)**幢**室；被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐≠裰菔凶S城區(qū)**小區(qū)**幢**室；被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔戌娔衬?*村**幢**室；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔行卤眳^(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4.《量刑建議書》6份。