茶陵縣人民檢察院

起?訴?書

茶檢公刑訴〔2018〕242號

被告人陳某甲，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4302241961********，漢族，高中文化，中共黨員，原**村茶陵縣**村村支部書記，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣，住**街道**組。因涉嫌挪用資金罪，于2017年12月27日被茶陵縣公安局刑事拘留，于2018年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某甲，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4302241957********，漢族，高中文化，中共黨員，原**村茶陵縣**村秘書兼村會計，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣，住**街道**棟**號。因涉嫌挪用資金罪，于2018年1月3日被茶陵縣公安局刑事拘留，同年2月2日被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕；同年2月13日因病被茶陵縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4302241970********，漢族，初中肄業(yè)文化，中共黨員，原**村茶陵縣**村**組組長，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣，住**村**街道**村**號。因涉嫌挪用資金罪，于2017年12月27日被茶陵縣公安局刑事拘留，于2018年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某甲，男性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4302241956********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，原**村茶陵縣**村**組組長，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣，住**村**街道**村**號。因涉嫌挪用資金罪，于2017年12月27日被茶陵縣公安局刑事拘留，于2018年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由茶陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、譚某甲、周某某、龍某甲涉嫌挪用資金罪，于2018年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并已告知被害單位洣江街道**村的法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年5月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月13日補查重報；本院于2018年7月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月3日補查重報。期間，因案情重大復(fù)雜，本院于2018年5月3日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2012年來，茶陵縣洣江河?xùn)|新區(qū)預(yù)征**村4、5、6、7、8、9組的土地，2013年2月7日，茶陵縣城市建設(shè)投資有限公司撥付1931.8882萬元征地補償款至茶陵縣洣江鄉(xiāng)財政所（開戶行：華融湘江銀行，以下簡稱華融銀行，賬號：822303110********），2013年2月8日，該筆資金由洣江財政所賬戶撥付至**村對公賬戶（開戶行：華融湘江銀行，賬號：822303110********）。對公賬戶沒有定期利息，**村委會決定將征地補償款中1930萬元的資金轉(zhuǎn)至個人賬戶，以獲取利息；同時，被告人陳某甲因和他人合伙創(chuàng)辦**磚廠向華融湘江銀行貸款350萬元而需要400萬元的存單用于質(zhì)押，遂于2013年3月7日先將征地補償款1930萬元轉(zhuǎn)至**村村民委員會代發(fā)工資8223031500000-0769賬戶。隨后，將1930萬元征地補償款分為兩筆從代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)出：一筆金額為1600萬元，拆分為戶名陳某甲400萬元、戶名譚某甲700萬元、戶名譚某甲500萬元三張存單；另一筆戶名譚某甲330萬元的存單。

一、被告人陳某甲以400萬元存單質(zhì)押貸款350萬元，涉嫌挪用集體資金400萬元。

2013年3月11日，被告人陳某甲與他人合伙創(chuàng)辦**磚廠，需要入股金360萬元，便將其個人名下400萬元征地補償款存單在華融銀行辦理質(zhì)押，貸款350萬元（借款期限為：2013年3月11日至2014年2月11日），250萬元作為入股金，100萬元借給合伙人陳某乙作為入股金。上述360萬元入股金的其中110萬元用于：陳某丙入股40萬元在陳某甲名下、劉某甲借款50萬元、銷售預(yù)制板20萬元。2013年8月至2014年1月期間，磚廠自投產(chǎn)起一直虧損，被告人陳某甲決定獨自承包，（承包期為2014年1月27日至2017年1月27日，每年上交承包金190萬元）。在第一次上交承包金時，合伙人陳某乙向被告人陳某甲出讓50萬元的股份，并另支付50萬元，被告人陳某甲收回100萬元的借款。被告人陳某甲利用任村支部書記的職權(quán)，將本村征地補償款400萬元擅自以其個人名義開設(shè)存單保管，并質(zhì)押貸款350萬元，涉嫌挪用集體資金400萬元。

二、被告人譚某甲以390萬元存單質(zhì)押貸款350萬元給被告人陳某甲歸還貸款，譚、陳涉嫌共同挪用集體資金390萬元。

2014年1月初，華融銀行催收到期貸款350萬元，被告人陳某甲要求被告人譚某甲以其保管的征地補償款存單質(zhì)押幫助還貸。2014年1月3日，被告人譚某甲從其名下330萬元征地補償款的存單中先后部提1642076.27元及20000元后，將剩余的本息1689373.34元轉(zhuǎn)入本人822300980********賬戶；同日，再次從其名下500萬元的存單中部提150萬元，本息共計1504748.33元轉(zhuǎn)入本人華融銀行822300980********賬戶。歸結(jié)資金后當(dāng)日，譚利用該尾號為4452賬戶轉(zhuǎn)出390萬元重新開設(shè)定期存單。2014年1月22日，被告人譚某甲用該390萬元定期存單向華融銀行質(zhì)押出貸款350萬元（期限23個月，按季度歸還部分本息），轉(zhuǎn)入新開設(shè)的華融xxxx7賬戶，并將該賬戶及銀行卡交由被告人陳某甲控制、使用。2014年1月23日，該貸款350萬元經(jīng)劉某乙賬戶轉(zhuǎn)至被告人陳某甲貸款賬戶，直至2014年1月29日，被告人陳某甲350萬元貸款已歸還。

被告人陳某甲、譚某甲共同商量，利用譚保管征地補償款的職務(wù)之便，涉嫌共同挪用集體資金390萬元。

期間，因為銀行理財獲利比定期存款高，2014年3月10日，被告人陳某甲、譚某甲商量，將①譚保管的700萬元存單（本息合計7231231.99元）、②譚保管的500萬元存單部提150萬元后剩余的350萬元（本息合計3615616.00元）以及③陳用于質(zhì)押的400萬元存單（本息合計4132132.57元）本息共計14978980.56元全部歸結(jié)至陳在華融銀行新開設(shè)的822300980********賬戶中。2014年3月14日分兩筆資金一共1497萬元用于購買銀行理財產(chǎn)品，2014年5月6日贖回15087381.21元，獲利117381.21元。2014年5月15日，陳和譚將賬戶上的資金轉(zhuǎn)至村華融銀行對公2370賬戶。

2014年8月12日，被征地組民要求將征地補償款及利息保管至各組組長的名下，被告人陳某甲、譚某甲等人便按照各組的數(shù)據(jù)將部分征地補償款分到各組組長名下，由各組組長保管，密碼則由各組組長及村主任龍某乙、村秘書兼會計譚某甲分別設(shè)置2位，共同監(jiān)督使用。其中第6組、9組的征地補償款分別由被告人周某某、龍某甲（均為組長）保管，此時，村對公2370賬戶余額為1324441.15元。

三、被告人譚某甲從村對公2370賬戶轉(zhuǎn)支20萬元給被告人陳某甲歸還貸款，譚、陳涉嫌共同挪用集體資金20萬元。

2014年12月15日，因被告人譚某甲名下的貸款，按規(guī)定每季度需要歸還部分本金，而被告人陳某甲沒有資金，陳、譚二人商量，由譚從村對公2370賬戶中轉(zhuǎn)20萬元歸還貸款。在華融銀行，譚從村對公2370賬戶轉(zhuǎn)20萬元經(jīng)陳某?。ū桓嫒岁惸臣灼拮樱┵~戶再轉(zhuǎn)至由陳控制使用的譚6297賬戶中，陳用于歸還譚名下的季度還款額20萬元，陳向譚出具20萬元的借條。譚、陳二人利用保管征地補償款的職務(wù)之便，共同挪用征地補償款20萬元用于歸還銀行分期還款額，涉嫌共同挪用集體資金20萬元。

四、被告人譚某甲從村對公2370賬戶轉(zhuǎn)支30萬元給被告人陳某甲使用，譚、陳涉嫌共同挪用集體資金30萬元。

2015年5月5日，因被告人陳某甲需要資金周轉(zhuǎn)，便要被告人譚某甲從村對公2370賬戶轉(zhuǎn)30萬元出來周轉(zhuǎn)，譚同意。在華融銀行，譚轉(zhuǎn)賬30萬元至彭素艷賬戶，陳給譚出具30萬元的借條。二人利用譚保管征地補償款的職務(wù)之便，共同挪用征地補償款30萬元給陳使用，陳、譚涉嫌共同挪用集體資金30萬元。

五、被告人譚某甲從村對公2370賬戶轉(zhuǎn)支70萬元給被告人陳某甲歸還貸款，譚、陳涉嫌共同挪用集體資金70萬元。

2015年5月5日，被告人陳某甲、譚某甲商量從村對公2370賬戶轉(zhuǎn)70萬元至陳某丁賬戶，用于購買銀行理財產(chǎn)品，并于2015年5月11日實際購買，2015年6月29日贖回。2015年8月13日，陳便安排譚將這70萬元轉(zhuǎn)給段某某資金周轉(zhuǎn)，2015年8月20日，段某某歸還70萬元。2015年12月31日。因譚名下貸款（起訴書第二次350萬質(zhì)押貸款）到期需要歸還，陳、譚商量一致，將上述70萬元資金歸還到期的貸款。該70萬元資金從陳某丁賬戶轉(zhuǎn)至譚貸款對應(yīng)的6297（陳某甲實際控制）賬戶，給陳歸還到期的貸款，陳向譚出具70萬元的借條。譚、陳二人利用譚保管征地補償款的職務(wù)之便，挪用征地補償款70萬元用于歸還銀行到期貸款，譚、陳涉嫌共同挪用資金70萬元。

六、被告人周某某從其保管的征地補償款中兩次支取共250萬元，給被告人陳某甲用于歸還貸款及磚廠開支，陳、周涉嫌共同挪用集體資金250萬元。

1、2015年6月15日，被告人譚某甲名下的貸款（起訴書第二次350萬質(zhì)押貸款），需要歸還部分本金，而被告人陳某甲沒有資金，陳便找到被告人周某某（6組組長）商量，讓周從其名下保管的6組征地補償款中借出40萬元用于還銀行貸款及磚廠周轉(zhuǎn)，周同意。隨后，陳、周、譚一起在華融銀行從周保管的征地補償款中支取40萬元轉(zhuǎn)入譚貸款對應(yīng)的6297賬戶，歸還了貸款本金20萬元，剩余的20萬元，多次用于陳的磚廠周轉(zhuǎn)。陳、周二人利用周保管6組征地補償款的職務(wù)之便，涉嫌共同挪用集體資金40萬元。

2、2015年12月31日，被告人譚某甲390萬元存單質(zhì)押的貸款（起訴書第二次350萬質(zhì)押貸款）快要到期，結(jié)余本金280萬元，銀行催收還款，被告人陳某甲沒有資金歸還，便找到周商量，將周保管的征地補償款支取210萬元用于歸還上述貸款，周同意，二人一起從6組征地補償款中支取210萬元及利息7119.29元一并轉(zhuǎn)至被告人譚某甲貸款對應(yīng)的6297賬戶（陳某甲實際控制）。2016年1月3日，連同被告人譚某甲從陳青蘭賬戶轉(zhuǎn)入的70萬元（起訴書中第五次）將280萬元貸款全部歸還。陳、周二人利用周保管征地補償款的職務(wù)之便，挪用征地補償款210萬元給陳用于歸還銀行貸款，涉嫌共同挪用集體資金210萬元。

七、被告人龍某甲從其保管的征地補償款中支取共150萬元，給被告人陳某甲使用，陳、龍涉嫌共同挪用集體資金150萬元。

2016年8月，被告人陳某甲稱段某某需要資金周轉(zhuǎn)，便找到被告人龍某甲（9組組長）商量，要龍從保管的9組征地補償款中借支150萬元給本人周轉(zhuǎn)，龍同意。2016年8月13日，被告人陳某甲、譚某甲、龍某甲三人在華融銀行，從龍保管的9組征地補償款存單中轉(zhuǎn)賬支取150萬元給陳使用，陳歸還段某某借款本息63萬元，余款87萬元用于陳的磚廠。陳、龍二人利用龍保管9組征地補償款的職務(wù)之便，挪用150萬元給陳使用，涉嫌共同挪用集體資金150萬元。

2017年12月25日、26日被告人陳某甲分別退還6組挪用款36萬元、3萬元。共計退還39萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：①中共茶陵縣紀(jì)委交辦函及相關(guān)調(diào)查材料；②華融湘江銀行調(diào)取的銀行交易明細(xì)及相關(guān)憑證；③洣江街道辦事處代管資金中心提供的資金撥付憑證；④茶陵縣城市建設(shè)投資有限公司調(diào)取的資金撥付憑證；⑤被告人陳某甲、周某某、龍某甲、譚某甲的戶籍證明材料；⑥其他綜合書證；2、證人陳某乙、譚某乙、龍某乙、陳某丙、段某某、陳某丁、胡某某等人的證言；3、被告人陳某甲、譚某甲、周某某、龍某甲的供述和辯解；4、被害單位法定代表人的陳述；5、訊問視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲為了經(jīng)營磚廠、歸還銀行存單400萬元（質(zhì)押貸款額350萬元），單獨或伙同被告人譚某甲、周某某、龍某甲數(shù)次利用保管村組征地款的職務(wù)之便挪用征地補償款。其中：被告人陳某甲單獨挪用1次，共同挪用7次，挪用資金金額1310萬元，未歸還余額481萬元，還需退還481.711929萬元；被告人譚某甲挪用4次，挪用資金金額510萬元，未歸還余額120萬元。被告人周某某挪用2次，挪用資金金額250萬元，余額211萬元，還需退還211.711929萬元；被告人龍某甲挪用1次，挪用資金金額150萬元，未歸還；被告人陳某甲、譚某甲、周某某、龍某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定。被告人陳某甲、譚某甲、周某某、龍某甲案發(fā)后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人陳某甲在共同挪用資金中起主要作用，系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人周某某、龍某甲、譚某甲在共同挪用資金中均起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究被告人陳某甲、譚某甲、周某某、龍某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢察員：譚偉

2018年8月13日

附：

1.被告人陳某甲、周某某、龍某甲現(xiàn)羈押在茶陵縣看守所；被告人譚某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?397539****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊，訊問視頻光盤11張，卷宗證據(jù)光盤3張。

3.起訴書副本28份。