貴州省織金縣人民檢察院

起?訴?書

織檢公訴刑訴〔2019〕920號

被告人陳某甲（又名某某甲），男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5224251982********，漢族，大學本科文化，原織金縣**局工作人員，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**路**號**號。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月25日被織金縣公安局刑事拘留，同年5月31日經織金縣人民檢察院批準逮捕，同年6月1日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于納雍縣看守所。

被告人謝某甲（綽號某某乙），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5224251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月11日被織金縣公安局刑事拘留，同年5月6日經織金縣人民檢察院批準逮捕，次日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于赫章縣看守所。

被告人蕭某某（曾用名某某丙），男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5224251997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月25日被織金縣公安局刑事拘留，同年5月31日經織金縣人民檢察院批準逮捕，同年6月1日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

被告人某某丁（又名某某戊），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5224251992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住貴州省織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月25日被織金縣公安局刑事拘留，同年5月31日經織金縣人民檢察院批準逮捕，同年6月1日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

被告人曾某某（曾用名某某己），男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5224251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月25日被織金縣公安局刑事拘留，同年5月31日經織金縣人民檢察院批準逮捕，同年6月1日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

被告人何某甲（曾用名何某乙，綽號某某庚），男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5224252000********，滿族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**路**號**號。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月25日被織金縣公安局刑事拘留，同年5月31日經織金縣人民檢察院批準逮捕，同年6月1日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

被告人陳某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5224251986********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月25日被織金縣公安局決定取保候審，同年12月23日被織金縣人民檢察院決定取保候審，由織金縣公安局執(zhí)行，現(xiàn)取保候審于織金縣城關鎮(zhèn)楊柳小區(qū)1號樓101室。

被告人王某甲（又名王某乙），男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5224251990********，穿青人，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**街**號。曾因吸食毒品于2012年9月7日被織金縣公安局決定行政拘留15日，同年9月4日轉為強制隔離戒毒，因復吸食毒品，于2015年8月11日被織金縣公安局決定強制隔離戒毒2年。因涉有非法拘禁罪，于2019年5月26日被織金縣公安局刑事拘留，同年6月24日經織金縣檢察院批準逮捕，次日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

被告人張某甲（曾用名張某乙，又名張某丙），男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5109231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣，住遂寧市大英縣**鎮(zhèn)**路**號。曾因犯搶劫罪被廣東省潮州市湘橋區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，2009年7月17日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月9日被織金縣公安局刑事拘留，同年8月12日經織金縣人民檢察院批準逮捕，次日由織金縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

本案由織金縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、謝某甲、蕭某某、某某丁、曾某某、王某甲、何某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年9月2日第一次退回織金縣公安局補充偵查，該局于同年9月30日補查重報，并以被告人陳某乙、張某甲涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪向本院補充移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院同年10月31日第二次退回織金縣公安局補充偵查，該局于同年11月29日補查重報。

經依法審查查明：2018年8月，被告人陳某甲、蕭某某、某某丁三人租賃位于織金縣城關鎮(zhèn)星河灣1單元12-7號房成立嘉航聚金金融服務公司（未在工商部門注冊登記，以下簡稱**公司），公司業(yè)務人員有曾某某、王某甲、陳某乙等人，主要業(yè)務為辦理網(wǎng)貸和信用卡、套路貸。同年9月，陳某甲和蕭某某邀請熟悉套路貸操作的被告人張某甲加入該公司，張某甲任公司**，主要管理公司套路貸業(yè)務，并入干股分紅。期間，被告人謝某甲、何某甲也加入該公司，并負責向借款人討債。公司經營期間，某某辛以陳某甲、蕭某某為首，以張某甲、謝某甲、某某丁、曾某某、陳某乙、張陽、王某甲、何某甲為骨干的惡勢力犯罪集團，并通過“無擔保、無抵押、低利息、快速放貸”為誘餌，誘導被害人前來借款，然后通過收取外訪費、平臺費、砍頭息、保證金和違約金等方式非法占有被害人財物，討債過程中，通過打電話、發(fā)微信及跟蹤、監(jiān)視被害人及其家人等軟暴力手段對被害人實施威脅、恐嚇，對被害人某某辛心理強制，嚴重影響了被害人及其家人的正常生活、工作。具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪

1.2018年10月的一天，被害人李某甲經他人介紹，到**公司借款20000元，由被告人張某甲與李某甲談具體借款事宜，張某甲告訴李某甲要先進行外訪，并且外訪費要收取500元，李某甲把500元錢交給被告人張某甲后，張某甲便安排公司成員曾某某到李某甲家外訪，曾某某對李某甲家庭住址進行外訪回來后，張某甲答應借款2萬元給李某甲，砍去頭息5500元后，被告人某某丁只支付14500元給李某甲，李某甲實際被詐騙6000元。

2.2018年8月至10月的一天，被害人周某某見被告人陳某乙發(fā)的“朋友圈”中有“無抵押、無擔保、低利息、快速放貸”廣告后，到**公司借款20000元，由被告人蕭某某、張某甲與周某某談具體借款事宜，扣除平臺費600元、外訪費600元、頭息5400元，周某某實際得款13400元，被詐騙6600元。

2018年12月的一天，被害人周某某又到**公司借款2萬元，被告人謝某甲和周某某談具體借款事宜，約定每天利息500元，砍去5天頭息2500元后，實際只得17500元，期間，周某某共計支付利息30000余元，被詐騙32500余元。

3.2018年11月一天，被告人王某甲介紹被害人丁某某到**公司借款3萬元，扣除頭息7200元、平臺費1000元，保證金2000元、外訪費500元后，丁某某實際只得19300元，被害人丁某某將借款還完后，**公司退還其保證金2000元，實際被詐騙8700元。

2018年12月下旬的一天，被害人丁某某又到**公司借款3萬元，扣除頭息7200元、保證金2000元、平臺費1000元后，丁某某實際得19800元，被害人丁某某還款時已扣除保證金2000元，被詐騙8200元。

2019年2月的一天，被害人丁某某再次到**公司借款40000元，扣除500元外訪費及頭息等費用后，丁某某實際得款26000元。丁某某由于沒有按時還款，被肆意認定違約金5450元，被詐騙19450元。

4.2018年12月17日，被害人某某壬到**公司借款5000元，當時公司成員有陳某甲、陳某乙等五六個人在場，扣除頭息1500元、保證金500元后，某某壬實際得款3000元，某某壬還款時已扣除保證金500元，被詐騙1500元。

5.2018年12月的一天，被害人張某丁到**公司借款30000元，被砍掉頭息9000元、保證金2000元后，張某丁實際得款19000元，被詐騙11000元。

2019年1月的一天，被害人張某丁又到**公司借款30000元，公司砍掉頭息9000元后，張某丁實際得款21000元，期間，張某丁支付了利息沒有償還本金，又續(xù)借一個月，支付利息9000元，張某丁被詐騙18000元。

6.2018年12月24日，被害人陳某丙到**公司借款30000元，當時在公司的有陳某乙、謝某甲、曾某某、某某丁，某某丁和陳某丙談借款具體事宜，砍掉頭息9000元和外訪費500元后，陳某丙實際得款20500元，其被詐騙9500元。

2019年1月23日，被害人陳某丙又到**公司借款15000萬元，利息每天300元，當時在公司的有陳某乙、謝某甲、曾某某、某某丁，謝某甲和陳某丙談借款具體事宜，砍掉頭息1500元，陳某丙實際得款13500元。陳某丙于2019年4月8日把款還清，本息共計還了37800元，被詐騙22800元。

7.2019年1月的一天，龔某甲**公司借款30000元，砍掉頭息9000元、保證金1000元后，龔某乙實際得款20000元，其被詐騙10000元；龔某乙還完第一筆借款后，又在**公司借款20000元，扣除平臺費等費用后，實際得款15000元，期間還款共計19000元，龔某乙被詐騙9000元；龔某乙共計被詐騙19000元。

8.2018年10月的一天，彭某某到**公司借款5000元，謝某甲和張某甲到彭某某在北大街菜場賣雞的門面外訪后，公司扣除頭息、外訪費等費用后，彭某某實際得3500元，被詐騙1500元。

9.2018年11月左右的一天，被告人謝某甲介紹被害人譚某某到**公司借款10000元，被告人某某丁與譚某某談具體借款事宜，約定每天利息400元，扣除5天頭息2000元后，譚某某實際得款8000元，被詐騙2000元。

10.2018年8月3日，被害人楊某甲向被告人蕭某某、陳某甲、某某丁開設的**公司借款10000元，由蕭某某與楊艷談具體借款事宜，蕭某某和某某丁負責在楊某甲上班的地方進行外訪，外訪結束后雙方約定一個星期利息2000元（蕭某某告訴陳某甲一個星期利息是1500元），違約一天罰款400元，陳某甲便通過微信轉了8500****，蕭某某扣除頭息只轉了8000元給楊某甲，期間，楊某甲還蕭某某利息和違約金共計33000元，還陳某甲本金10000元，楊某甲被詐騙35000元。

2018年10月的一天，被害人楊某甲又到**公司借款10000元，由被告人張某甲和楊艷談具體借款事宜，并由張某甲負責外訪，外訪結束后，雙方約定事先扣除外訪費300元、保證金1000元、利息1200元，楊某甲實際只得7500元，楊某甲被詐騙2500元。

11.2019年2月中旬的一天，被害人王某丙（又名王某丁）通過被告人陳某甲介紹到**公司借款5000元，被扣除外訪費300元后，實際得款4700元，王某丙本息共計還了**公司8000余元，被詐騙3300元。

二、非法拘禁罪

1.2018年年底的一天，被告人陳某甲打電話叫被害人李某甲到**公司還錢，李某甲于當晚六時許到達**公司后，被被告人某某丁、曾某某非法拘禁在公司，一直到晚上23時許，被告人謝某甲、陳某乙來到公司，并逼迫李某甲還錢，到次日凌晨六七時許，謝某甲要求李某甲寫借條并且一個月要還**公司二三千元，李某甲把借條寫好給某某丁后，才得以離開**公司。

2019年2月3日下午四時許，被告人某某丁、陳某乙在織金縣中醫(yī)院門口遇見被害人李某甲后，二人便把李某甲攔下來，某某丁打電話給被告人謝某甲后，被告人謝某甲、曾某某就趕到現(xiàn)場和某某丁一起把李某甲從中醫(yī)院門口帶到**公司，期間，謝某甲對李某甲進行毆打并拿刀子威脅李某甲，逼迫李某甲還錢，當晚23時許，被告人陳某甲、陳某乙來到**公司后，陳某甲要求李某甲每期還3000元給他們，次日凌晨，李某甲寫借條陳某甲等人后才得以離開。

2.2019年2月的一天，被害人丁某某到**公司借款4萬元，期間，被被告人曾某某肆意認定違約420元，被被告人謝某甲肆意認定違約32000元，丁某某沒有同意。因丁某某無力還款，謝某甲于2019年3月21日打電話叫丁某某到**公司處理借款事宜，丁某某于當日中午13時許到達**公司，之后謝某甲對丁某某進行威脅、恐嚇，丁某某打電話叫王某甲來幫她講情，謝某甲答應讓丁某某先還20000元（15000元的現(xiàn)金，5000元的網(wǎng)貸），丁某某被控制到當晚20時許，同意還款后才得以離開。

尋釁滋事罪

1.2019年1月14日，被害人李某甲因未按時還**公司借款，被告人謝某甲為逼迫李某甲還款，遂安排被告人曾某某、某某丁、何某甲到李某甲小孩上學的地方拍李某甲小孩的視頻，并由某某丁將視頻發(fā)給李某甲，對李某甲進行威脅、恐嚇。

2.2019年2月的一天，被害人彭某某因未按時還**公司的5000元借款，被告人謝某甲通過打電話、發(fā)微信等方式對被害人彭某某進行威脅、恐嚇，聲稱如果被害人彭某某不按時還錢，他就要殺了被害人彭某某。

四、敲詐勒索罪

2019年3月22日，被害人丁某某籌足15000元到**公司還陳某甲、謝某甲等人，丁某某到**公司后，曾某某就打電話給謝某甲，然后對丁某某說15000元已經解決不了問題，讓丁某某到其它公司貸款來歸還，丁某某不同意就離開了，曾某某和何某甲就跟蹤丁某某，丁某某走到哪里，他們就跟蹤到哪里，期間，曾某某、何某甲跟蹤丁某某先后到織金縣文騰派出所和織金縣公安局門口，被告人陳某甲、謝某甲趕到公安局門口后，又對被害人丁某某實施威脅、恐嚇，并且陳某甲、謝輪凡等人逼迫丁某某多支付3000元，丁某某由于害怕就答應了陳某甲等人，事后被害人丁某某已將3000元支付給了被告人陳某甲等人。

被告人陳某甲、謝某甲、王某甲、某某丁、曾某某、蕭某某的其他犯罪事實

1.非法拘禁罪

（1）2014年，陳昌凡和李德賢合伙經營的“織金縣彩溶山泉飲業(yè)有限公司”因資金周轉困難，遂向胡某某（另案）經營的“塔山小額貸款有限公司”借高利貸1500000元，被害人陳某戊作為擔保人，之后，陳昌凡和李德賢由于在約定期限內無力還款，胡某某便找陳某戊討要。2015年12月15日，當胡某某得知尚勇要收回陳某戊在織金縣金玉龍城酒店的經營權且需要支付8000000元費用給陳某戊后，胡某某便請周勇（另案）聯(lián)系他人幫其要債，周勇答應后就電話聯(lián)系羅某甲、馮梨明（二人另案），馮梨明又邀約徐殿金（另案）和被告人謝某甲，雙方人員匯合后，商定在事成之后由胡某某支付50000元的費用給羅某甲等人，胡某某便立即安排羅某甲、馮梨明、謝某甲、徐殿金等人跟蹤監(jiān)視陳某戊。當日，只要陳某戊到哪兒，胡某某、羅某甲、馮梨明、謝某甲、徐殿金等人就跟蹤到哪兒，到當日下午16時許，胡某某等人跟蹤陳某戊到達其經營的*乙酒店后，胡某某等人就在該酒店開了一間房間并限制陳某戊的人身自由，期間，胡某某不斷逼迫陳某戊償還擔保債務，持續(xù)到次日16時許，陳某戊為了獲得自由，答應拿*乙酒店的股權抵押給胡某某，雙方簽訂股權抵押協(xié)議后，胡某某又無理要求陳某戊支付羅某甲、馮梨明、謝某甲、徐殿金等人的5萬元費用，直到陳某戊支付5萬元費用后才獲得自由。

（2）被告人陳某甲因自己打了15000元的貨款給被害人鄧某某購買紅酒，鄧某某收到貨款后沒有將紅酒發(fā)給陳某甲。2016年6月30日，被告人謝某甲在貴陽市觀山湖區(qū)找到被害人鄧某某后，打電話告知被告人陳某甲，當晚23時許，被告人陳某甲帶起被告人王某甲、肖芳田、陳某己、張文通（三人另案）駕車到貴陽市觀山湖區(qū)找到被害人鄧某某，陳某甲、謝某甲、王某甲、肖芳田、張文通、陳某己強行把鄧某某拉上車后，謝某甲離開現(xiàn)場，由陳某甲、王某甲、肖芳田、張文通、陳某己將鄧某某帶回織金。在從貴陽返回織金的途中，陳某甲、王某甲等人對鄧某某進行毆打、辱罵，到達織金縣城星秀田時，張文通下車離開。陳某甲等人到達織金縣宏州酒店旁后，張文通及其喊來的幾名男子又對鄧某某進行毆打，之后陳某甲等人用車將鄧某某從織金拉到貴陽市花果園，陳某甲等人在花果園蘭朵蘭朵酒店開了一間房并將鄧某某拘禁起來，肖芳田、王某甲、陳某己對鄧某某進行毆打，并拿礦泉水瓶子擺成個圈，讓鄧某某雙手抱頭在圈內轉，如鄧某某把礦泉水瓶弄倒，就對鄧某某實施毆打。次日，被告人謝某甲、何某甲來到拘禁鄧某某的房間后，謝某甲用毛巾澆濕水后蒙住鄧某某的臉，然后往鄧某某的臉上澆水，何某甲用拳頭毆打鄧某某的胸口，折磨了鄧某某1個小時左右，謝某甲、何某甲就離開了酒店。當晚12時許，張文通喊得幾個男子到拘禁鄧某某的酒店，叫鄧某某唱歌，鄧某某唱不來就對鄧某某進行毆打，一直到凌晨1時許才離開酒店。2018年7月2日，陳某甲和王某甲喊鄧某某把衣服褲子脫光，肖芳田用刀片劃鄧某某的手，然后又用油辣椒涂抹在鄧某某的傷口上，期間，陳某甲叫鄧某某微信轉款共計9800****，并叫鄧某某寫了一張38300元的收條給自己。陳某甲等人對鄧某某進行各種折磨一直到當晚21時許才讓鄧某某離開。

2.詐騙罪

（1）2019年2月的一天，周某某因無力償還他人債務，經被告人陳某乙介紹給被告人某某丁借款20000元，約定每天利息500元，砍掉頭息3000元后，周某某實際得款17000元，期間，周某某還了某某丁12500元利息，被詐騙15500元。

（2）2019年3月中旬的一天，被害人周某某給曾某某、陳某甲借款30000元，扣除頭息、平臺費、外訪費共計9200元后，實際得款20800元，被詐騙9200元。

（3）2019年2月左右的一天，被害人張某丁給陳某甲、曾某某借款20000元，扣除頭息2000元后，實際得款18000元，被詐騙2000元。

（4）2019年1月8日，陳某丙到到被告人蕭某某、某某癸（另案）等人開設的宏盛聚金金融公司借款30000元，扣除平臺費3000元、頭息5400元、外訪費900元、保證金1000元后，實際只得18700元。該筆款分二期還完，陳某丙還了第一期15000元，因未按時還第二期款，蕭某某等人要求陳某丙重新寫了一張35000元的借條，被蕭某某等人肆意認定違約金20000元，陳某丙被詐騙31300元。

2019年3月28日，陳某丙到到蕭某某、某某癸、某某A所開的宏盛金融服務有限公司借款20000元，扣除外訪費600元、頭息3600元、平臺費2000元，實際得款13800元，被詐騙6200元。2019年3月31日，陳某丙到到蕭某某、某某癸、某某A所開的宏盛金融服務有限公司25000元，扣除外訪費600元、平臺費2500元，頭息4500元，實際得款17400元，被詐騙7600元。

（5）2019年2月的一天，被害人龔某甲被告人蕭某某、某某癸等人開設的宏盛聚金金融公司借款30000元，扣除平臺費、頭息、保證金等費用后，龔某乙實際得款19220元，還款時已扣除保證金1000元，龔某乙被詐騙9780元。

（6）2019年2月的一天，被害人張某丁到被告人蕭某某、某某癸等人開設的宏盛聚金金融公司借款29000元，扣除平臺費2900元、頭息5100元、外訪費900元，張某丁實際得款20100元，被詐騙8900元。

（7）2019年3月的一天，被害人周某某到被告人蕭某某、某某癸等人開設的宏盛聚金金融公司借款60000元，扣除外訪費1800元、平臺費6000元、頭息12800元、包裝費500元后，實際得款38900元，被詐騙20100元。

3.聚眾斗毆罪

2014年七八月份的一天晚上，被告人陳某甲在織金縣宏州酒店KTV消費期間，因自己走錯進入羅杰（小名羅老三）、羅鑫等人的包房，和羅杰發(fā)生矛盾，被他人勸開后，羅杰等人就往織金縣城北幼兒園方向回自己的住處，陳某甲就打電話喊來謝某甲、陳某庚（綽號某某B）等人來幫他的忙，陳某庚、謝某甲及其喊來的四五個男子到現(xiàn)場后，問是誰欺負陳某甲，然后就往城北幼兒園方向追羅杰、羅鑫等人，追到后就問對方誰是“羅老三”，要滅了“羅老三”，然后就持刀子和羅杰、羅鑫等人打起來，后謝某甲等人被打傷。案發(fā)后，羅杰對陳某甲等人進行了賠償。

4.尋釁滋事罪

（1）2016年7月31日凌晨，被告人陳某甲、謝某甲等人在織金縣煌都帝豪KTV消費的過程中，陳某甲因之前拿走該KTV一個玩具熊的事情與KTV的經理馬某某發(fā)生糾紛，馬某某跟隨陳某甲進入8209包房后，在包房內被陳某甲、謝某甲等人毆打，其中謝某甲用啤酒瓶砸傷馬某某的頭部，馬某某就跑出8209包房，陳某甲、謝某甲等人就追出包房，對馬某某及該KTV的工作人員陳某辛進行毆打，同時將該KTV過道上的燈砸壞。經織金縣公安司法鑒定中心鑒定，被害人馬某某所受損傷屬輕微傷。案發(fā)后，陳某甲賠償了被害人馬某某、陳某辛醫(yī)療等費用共計90620元，賠償了煌都帝豪KT財產損傷費10000元。

（2）被害人康某某因欠肖麗的債務，2017年6月份的一天，肖麗找被告人謝某甲為她向康某某收債，后謝某甲通過打電話、發(fā)信息的方式對康某某進行威脅、恐嚇、逼迫康某某還錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經過、微信聊天及轉賬記錄、刑事照片、收條、釋放證明書、扣押清單、行政處罰決定書等書證；2.視聽資料；3.提取筆錄、辨認筆錄；搜查筆錄；4.織金縣公安司法鑒定中心法活字[2016]247號鑒定意見；5.證人羅某甲、胡某某、王某戊、覃某某、張某己、陳某庚、某某癸、某某A、黃某某、陳某己、蘇某某等人的證言；6.被害人陳某戊、鄧某某、李某甲、丁某某、龔某乙、彭某某、周某某、譚某某、楊某甲等人的陳述；7.被告人陳某甲、謝某甲、蕭某某、某某丁、曾某某、何某甲、王某甲、陳某乙、張某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某甲、謝某甲、蕭某某、某某丁、曾某某、張某甲、何某甲、陳某乙、王某甲目無國法，肆意侵犯他人人身權利、財產權利，妨害社會公共管理秩序，某某辛惡勢力犯罪集團后，又通過套路貸的方式非法占有他人財物，討債期間，對相關被害人進行軟暴力威脅、恐嚇，對被害人某某辛心理強制，嚴重影響了被害人及其家人的正常生活和工作。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，屬犯罪集團，其中被告人陳某甲、謝某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十二條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任；被告人蕭某某、張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人某某丁、曾某某、何某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責任，被告人陳某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省織金縣人民法院

檢察員：翟培友?李亞強

2019年12月27日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于納雍縣看守所，被告人謝某甲羈押于赫章縣看守所，被告人蕭某某、某某丁、曾某某、張某甲、何某甲、王某甲現(xiàn)羈押于織金縣看守所，被告人陳某乙現(xiàn)取保候審于織金縣城關鎮(zhèn)楊柳小區(qū)1號樓101室。

2.案卷材料和證據(jù)16冊及活頁7頁及光碟4張。