浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1155號(hào)

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市國(guó)營(yíng)西流農(nóng)場(chǎng)**部**隊(duì)**幢**號(hào)。因吸毒于2015年7月25日被儋州市公安局行政拘留十五日，罰款五百元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被依法逮捕。

被告人許某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市國(guó)營(yíng)西流農(nóng)場(chǎng)**部**隊(duì)**幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于2020年1月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、許某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同年4月13日、15日告知被告人陳某甲、許某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于同年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限，于同年5月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2020年1月，被告人陳某甲、許某某伙同他人，通過非法途徑獲取網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上的被害人信息，通過電話、QQ等和被害人取得聯(lián)系，假冒網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)客服、貸款公司工作人員騙取被害人的信任，以提供貸款需要收取保證金、認(rèn)證費(fèi)、平臺(tái)系統(tǒng)故障需還款重新計(jì)算利息等為由，騙取多名被害人向陳某甲、許某某等人的銀行等賬戶轉(zhuǎn)款，后由陳某甲、許某某等人取現(xiàn)。部分事實(shí)如下：

1.2019年8月4日，被告人陳某甲伙同他人，采用上述方式，多次騙取廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的被害人楊某某人民幣共計(jì)12110元；

2.2019年9月21日，被告人陳某甲伙同他人，采用上述方式，多次騙取安徽省滁州市南譙區(qū)的王某甲人民幣共計(jì)8500元，被告人許某某參與詐騙的金額為人民幣5000元；

3.2019年10月20日，被告人陳某甲伙同他人，采用上述方式，兩次騙取安徽省滁州市南譙區(qū)的被害人潘某某人民幣共計(jì)6000元；

4.2019年10月21日至10月28日，被告人陳某甲伙同他人，采用上述方式，多次騙取江蘇省蘇州市虎丘區(qū)的被害人鄭某某錢款。其中，被告人陳某甲參與詐騙的金額為人民幣56244元；

5.2019年11月7日至8日，被告人陳某甲、許某某伙同他人，采用上述方式，騙取本區(qū)的被害人梁某某人民幣3500元；

6.2020年1月7日，被告人陳某甲伙同他人，采用上述方式，多次騙取黑龍江省齊齊哈市龍江縣的被害人柳某某人民幣共計(jì)26000元。

案發(fā)后，被告人陳某甲、許某某在海南省儋州市被民警抓獲歸案。被告人許某某已退賠被害人梁某某、王某甲的經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：華為牌手機(jī)1部；

2.書證：銀行卡交易明細(xì)清單、微信賬單截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶賬單截圖、支付寶收支明細(xì)證明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、全國(guó)常住人口信息表、行政處罰決定書等；

3.證人鄧某某、陳某乙的證言；

4.被害人楊某某、王某甲、潘某某、鄭某某、梁某某、柳某某的陳述；

5.被告人陳某甲、許某某及同案人王某乙、謝某甲、謝某乙張某某、李某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、許某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，陳某甲數(shù)額巨大，許某某數(shù)額較大，二人的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、許某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、許某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢??察??官?吳奕華

檢察官助理?代文昊

????????????????????????????????2020年7月28日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《證人名單》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

5.《量刑建議書》二份。