浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕180號　

被告人陳某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼6101261986********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地陜西省西安市高陵區(qū)**鎮(zhèn)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月22日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人蔡某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501811985********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月22日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼2105021984********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地遼寧省本溪市平山區(qū)**路**號，現(xiàn)住本溪市溪湖區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人許某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月25日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人蔡某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3310811989********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**。因犯開設賭場罪，于2013年10月15日被溫嶺市人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月26日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4307261980********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地湖南省石門縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省佛山市禪城區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月27日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人蘇某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3502121995********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月27日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人陳某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3622261984********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地江西省奉新縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月20日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月22日被本院取保候審。

被告人潘某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3623341983********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地江西省婺源縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住浙江省嘉興市嘉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月15日被平陽縣公安局取保候審，于2019年10月18日被本院取保候審。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某涉嫌開設賭場罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年11月18日至2019年12月16日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年1月17日至2020年1月31日）。被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，張某某（同案被告人，已判決）建立“教練”拉手團隊，糾集拉手招攬賭客到上游的10多家微信賭博群賭博，從微信賭博群獲取“返水”。至2019年5月團隊被查獲，期間獲取的“返水”數(shù)額累計達人民幣1400萬元以上。團隊設有拉手、客服、財務，拉手負責招攬賭客到微信賭博群賭博，從團隊獲取“返水”；客服負責建立拉手和微信賭博群的聯(lián)系，領取每天人民幣100元至200元的工資；財務負責核算、發(fā)放拉手的“返水”和客服的工資，領取每天人民幣100元至200元的工資。

被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某系拉手，招攬賭客到微信賭博群賭博。其中，被告人陳某甲于2018年10月至2019年4月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣22萬余元，個人獲利人民幣1.5萬元；被告人蔡某甲于2017年10月至2019年5月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣18萬余元，個人獲利人民幣2萬元；被告人徐某某于2017年12月至2019年5月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣25萬余元，個人獲利人民幣1.7萬元；被告人許某某于2019年3月至2019年5月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣10萬余元，個人獲利人民幣1萬元；被告人蔡某乙于2017年10月至2019年5月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣59萬余元，個人獲利人民幣4萬元；被告人唐某某于2017年11月至2019年5月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣38萬余元，個人獲利人民幣3萬元；被告人蘇某某于2017年12月至2019年4月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣29萬余元，個人獲利人民幣2萬元；被告人陳某乙于2017年11月至2019年1月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣20萬余元，個人獲利人民幣2萬元；被告人潘某某于2017年11月至2019年5月期間參與，獲取團隊的“返水”累計人民幣52萬余元，個人獲利人民幣3萬元。在上述被告人參與期間，團隊獲取微信賭博群的“返水”數(shù)額均在人民幣200萬元以上。

案發(fā)后，被告人陳某甲于2019年8月21日到陜西省西安市高陵區(qū)公安局投案；被告人蔡某甲于2019年8月22日在福建省福清市被公安民警抓獲；被告人徐某某于2019年8月23日在遼寧省本溪市被公安民警抓獲；被告人許某某于2019年8月25日在福建省德化縣被公安民警抓獲；被告人蔡某乙于2019年8月26日在浙江省溫嶺市被公安民警抓獲；被告人唐某某于2019年8月27日在廣東省佛山市禪城區(qū)被公安民警抓獲；被告人蘇某某于2019年8月27日在福建省廈門市同安區(qū)被公安民警抓獲；被告人陳某乙于2019年8月20日到江西省奉新縣公安局投案；被告人潘某某于2019年8月15日在浙江省嘉興市被抓獲。

被告人陳某甲退出違法所得人民幣1.5萬元；被告人蔡某甲退出違法所得人民幣2萬元；被告人徐某某退出違法所得人民幣1.7萬元；被告人許某某退出違法所得人民幣1萬元；被告人蔡某乙退出違法所得人民幣4萬元；被告人唐某某退出違法所得人民幣3萬元；被告人蘇某某退出違法所得人民幣2萬元；被告人陳某乙退出違法所得人民幣2萬元；被告人潘某某退出違法所得人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息，扣押清單，調取證據(jù)清單，刑事判決書；

2.證人證言：證人曹某某、黃某某、項某某的證言，公安民警出具的到案經(jīng)過；?

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某以及同案犯張某某、洪某某、俞某某的供述和辯解；?

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證物檢查筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信和支付寶數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某以營利為目的，結伙參與開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人陳某甲、陳某乙自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人蔡某甲、徐某某、許某某、蔡某乙、唐某某、蘇某某、潘某某到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：陳敏

2020年1月31日

附：

1．被告人蔡某乙現(xiàn)羈押于平陽縣看守所，被告人陳某甲、蔡某甲、徐某某、許某某、唐某某、蘇某某、陳某乙、潘某某現(xiàn)取保候審在家中。

2．案卷材料和證據(jù)5冊686頁。

3．《認罪認罰具結書》9份。