江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢一部刑訴〔2020〕2342號(hào)

被告人陳某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209211985********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省鹽城市**區(qū)**路**號(hào)**園**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省響水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月7日被江陰市公安局刑事拘留，同月8日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209821988********，漢族，大專(zhuān)文化，**公司工作，住江陰市**村**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省鹽城市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人黃某甲曾因違規(guī)燃放煙花爆竹，于2017年11月2日被江蘇省鹽城市公安局城南新區(qū)分局罰款人民幣200元。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月20日被該局取保候?qū)彛蛏嫦訉め呑淌伦镉?020年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，2020年9月29日經(jīng)無(wú)錫市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)逮捕期限一個(gè)月。

被告人贊某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209111985********，漢族，大專(zhuān)文化，鹽城市**有限公司工作，住江蘇省鹽城市**區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人贊某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月7日被江陰市公安局刑事拘留，同月8日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209241988********，漢族，大專(zhuān)文化，**公司工作，住江陰市**村**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被江陰市公安局刑事拘留，?同年12月20日被該局取保候?qū)彛蛏嫦訉め呑淌伦镉?020年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，2020年9月29日經(jīng)無(wú)錫市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)逮捕期限一個(gè)月。

被告人鄒某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209211988********，漢族，大專(zhuān)文化，**公司工作，住江陰市**村**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省響水縣**廠(chǎng)**區(qū)**號(hào)）。被告人鄒某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月20日被該局取保候?qū)?，因涉嫌尋釁滋事罪?020年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，2020年9月29日經(jīng)無(wú)錫市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)逮捕期限一個(gè)月。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月27日，被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某經(jīng)事先合謀共同出資成立無(wú)錫**有限公司并從事高利貸放貸業(yè)務(wù)，四被告人各占25%股份，由被告人黃某甲任公司法人代表，先后租賃江陰市**際**、**際**樓**室用于辦公。公司運(yùn)營(yíng)期間，被告人陳某甲擔(dān)任總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)行和管理并分管業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)；被告人黃某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及向借款人催收未按期償還的欠款；被告人楊某某負(fù)責(zé)當(dāng)面審核客戶(hù)；被告人贊某某負(fù)責(zé)上門(mén)家訪(fǎng)，實(shí)地調(diào)查。該公司以微信朋友圈宣傳開(kāi)展高利貸業(yè)務(wù)，同時(shí)招募業(yè)務(wù)員為公司招攬生意。2017年2月，被告人陳某甲、贊某某、黃某甲、楊某某經(jīng)商量決定糾集被告人鄒某某負(fù)責(zé)催收欠款。借款人拖欠欠款后，被告人鄒某某即上門(mén)言語(yǔ)威脅，在催收無(wú)果的情況下，被告人黃某甲等人遂指使被告人鄒某某至被害人家門(mén)口采用噴油漆、堵鎖芯等滋擾方式催討債務(wù)。被告人陳某甲、贊某某、黃某甲、楊某某經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。2017年至2018年間，該團(tuán)伙共實(shí)施尋釁滋事29次，其中被告人陳某甲、贊某某參與尋釁滋事29次；其中被告人黃某甲、楊某某參與尋釁滋事28次；被告人鄒某某參與尋釁滋事26次。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年1、2月的一天晚上，被告人黃某甲、楊某某至江陰市**街道**村**幢**室被害人范某某家門(mén)口，采用油漆噴“范某某欠錢(qián)還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

2.2017年2月的一天，被告人黃某甲、贊某某至江陰市**路**號(hào)被害人徐某甲家門(mén)口，采用油漆噴“徐某甲欠債還錢(qián)，天經(jīng)地義”字樣等方式催討欠款。

3.2017年2月的時(shí)候的一天晚上，被告人黃某甲、鄒某某至江陰市**街道**村**店**號(hào)被害人邵某某家門(mén)口，采用油漆噴“邵某某欠債還錢(qián)，全家死光”字樣等方式催討欠款。2017年2月底的一天晚上，被告人黃某甲、楊某某、鄒某某再次至被害人邵某某家門(mén)口，采用油漆噴“邵某某欠債還錢(qián)，全家死光”字樣等方式催討欠款。

4.2017年2月底的一天晚上，被告人黃某甲、楊某某、鄒某某至江陰市**街道**苑**號(hào)**室被害人閔某某家門(mén)口，采用油漆噴“閔某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

5.2017年2月的一天晚上，被告人黃某甲、鄒某某至江陰市**鎮(zhèn)**園**幢**室被害人何某某家門(mén)口，采用油漆噴“何某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

6.2017年3、4月間，被告人鄒某某2次至江陰市**村**幢**室被害人許某某家門(mén)口，采用油漆噴“許某某欠債還錢(qián)，不得好死”字樣、膠水堵鎖芯等方式催討欠款。

7.2017年4、5月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**街道**村**埭**號(hào)被害人黃某乙家門(mén)口，采用油漆噴“黃某乙還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

8.2017年5月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**苑**棟**室被害人徐某乙家門(mén)口，采用油漆噴“徐某乙還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

9.2017年6月左右的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**路**號(hào)**幢**室被害人丁某某家門(mén)口，采用油漆噴“丁某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

10.2107年6月間，被告人鄒某某2次至江陰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室被害人陳某乙家門(mén)口，采用油漆噴“陳某乙欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

11.2107年7月間，被告人鄒某某2次至江陰市**村**幢**室被害人錢(qián)某甲家門(mén)口，采用油漆噴“錢(qián)某甲還錢(qián)，欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

12.2017年7月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**鎮(zhèn)**苑**號(hào)**室被害人聶某某家門(mén)口，采用油漆噴“聶某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

13.2017年8月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**苑**村**幢**室被害人黃某丙家門(mén)口，采用油漆噴“黃某丙還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

14.2017年8、9月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**園**號(hào)**室被害人韓某某家門(mén)口，采用油漆噴“韓某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

15.2017年8、9月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**村**幢**室被害人黃某丁家門(mén)口，采用油漆噴“黃某丁欠債還錢(qián)死全家”字樣等方式催討欠款。

16.2017年7月至9月間，被告人鄒某某2次至江陰市**街道**園**幢**室被害人周某某家門(mén)口，采用油漆噴“周某某還錢(qián)”字樣、502膠水堵鎖芯等方式催討欠款。???

17.2017年11月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)被害人陳某丙家門(mén)口，采用油漆噴“陳某丙還錢(qián)，欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。?

18.2017年11月的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**村**幢**室被害人袁某某家門(mén)口，采用油漆噴“袁某某欠債還錢(qián)，天經(jīng)地義”字樣等方式催討欠款。

19.2017年11、12月間，被告人鄒某某2次至江陰市**鎮(zhèn)**村**上**號(hào)被害人顧某某家門(mén)口，采用油漆噴“顧某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。?

20.2017年下半年的一天晚上，被告人鄒某某至江陰市**鎮(zhèn)**苑**幢**室被害人陸某某家門(mén)口，采用油漆噴“陸某某欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

21.2018年1月間，被告人鄒某某2次至江陰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室被害人李某某家門(mén)口，采用油漆噴“李某某還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

此外，2018年1月的一天晚上，因錢(qián)某乙未歸還常熟**公司（未登記，由被告人陳某甲、贊某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)）債務(wù)，被告人贊某某伙同他人至常熟市**區(qū)**幢**室錢(qián)某乙家門(mén)口，采用油漆噴“欠債還錢(qián)”字樣等方式催討欠款。

被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、人口信息、行政處罰決定書(shū)、調(diào)取、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人陳某丙、仲某某、錢(qián)某丙等人的證言；

3.被害人陳某乙、錢(qián)某甲、張某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某的供述及辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某為索取債務(wù)多次滋擾、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人鄒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某歸案后如實(shí)交代了其所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

副檢察長(zhǎng)：朱彩娟

檢察官：周峰

2020年10月30日

附：

1.被告人陳某甲、黃某甲、贊某某、楊某某、鄒某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。

4.《量刑建議書(shū)》1份