浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

潯檢刑訴〔2020〕124號(hào)　

被告人陳某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228261982********，土家族，文化程度大學(xué)本科，蘇州某某國際貿(mào)易有限公司股東，原浙江某某有限公司國際貿(mào)易部外貿(mào)主管，住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)。2019年7月31日因涉嫌職務(wù)侵占罪被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日依法逮捕。

辯護(hù)人劉澤辰、趙勝，山東文康律師事務(wù)所律師。

被告人蔣某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4523231980********，漢族，文化程度大學(xué)本科，蘇州某某國際貿(mào)易有限公司法定代表人，原浙江某某有限公司國際貿(mào)易部經(jīng)理，住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)。2019年7月31日因涉嫌職務(wù)侵占罪被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日依法逮捕，2020年1月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王濟(jì)曉，山東文康律師事務(wù)所律師。

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、蔣某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，被告人蔣某甲、陳某甲先后到浙江某某有限公司國際貿(mào)易部工作，并隱瞞夫妻關(guān)系。后被告人蔣某甲任國際貿(mào)易部經(jīng)理，并與英國某某公司（以下稱“英國公司”）簽訂了合同號(hào)為SY170017、SY170020、SY170023、SY170024的訂單，但一直未發(fā)貨。2017年3月被告人蔣某甲離職后，因其與被告人陳某甲資金短缺，利用陳某甲職務(wù)便利，在2017年底英國公司要求發(fā)貨時(shí)將該4筆訂單的地板發(fā)往英國公司，同時(shí)被告人陳某甲通過郵件要求英國公司將貨款轉(zhuǎn)賬至被告人蔣某甲在香港以個(gè)人名義注冊(cè)的某某公司賬戶，被告人蔣某甲多次幫忙向英國公司催討貨款，共計(jì)貨款163021.08美元，合計(jì)人民幣1028699.19元。后二被告人將該貨款用于支付自己公司的貨款及定金等公司周轉(zhuǎn)。案發(fā)后，二被告人家屬共退贓款人民幣830000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、扣押決定書、往來郵件記錄、微信聊天記錄、勞動(dòng)合同、人事資料、外銷發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單、銀行匯款憑證、銀行流水、企業(yè)咨詢報(bào)告等；

2、證人證言：證人賴某某、鄔某某、蔣某乙、陳某乙、陳某的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被告人陳某甲、蔣某甲的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：往來郵件記錄、微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、蔣某甲以非法占有為目的，利用職務(wù)上便利，將浙江某某有限公司的貨款非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照刑法第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依照刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲退還部分贓款，酌情從輕處罰；被告人陳某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依照刑事訴訟法第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議對(duì)其判處有期徒刑五年。被告人蔣某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照刑法第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人蔣某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依照刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某甲退還部分贓款，酌情從輕處罰；被告人蔣某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依照刑事訴訟法第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，緩刑四年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖州市南潯區(qū)人民法院　

檢察員：畢琳

（院印）

2020年1月21日　

附：

1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押在湖州市看守所，被告人蔣某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?lián)系電話136****0706）；

2、卷宗3冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4、《量刑建議書》2份；

5、取證硬盤1個(gè)；

6、光盤4張。