浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2314號　

被告人陳某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼3210251965********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕，2020年1月20日被平陽縣公安局取保候審，2020年2月29日被本院取保候審。

被告人秦某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1427331968********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地山西省垣曲縣**鄉(xiāng)**村**排**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕，2020年1月13日被平陽縣公安局取保候審，2020年2月29日被本院取保候審。

被告人張某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3306231967********，漢族，初中文化程度，無職業(yè),戶籍所在地浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕，2020年1月13日被平陽縣公安局取保候審，2020年2月29日被本院取保候審。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、秦某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、秦某某、張某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明

2019年初至同年7月期間，被告人陳某甲、秦某某、張某甲參與“龍會長”（另案處理）組織的“中國夢護貧保險”項目。該項目以“發(fā)展下線會員可以根據(jù)層級分別獲得人民幣900元、300元、200元的好處費”為誘餌誘使被告人陳某甲、秦某某、張某甲協(xié)助發(fā)展下線人員，謊稱在該項目中繳納人民幣1800元會員費，就可以得到高額保險收益并可免費旅游，騙取下線會員費。該項目騙取會員費至少人民幣1000余萬元。

其中，被告人陳某甲經(jīng)手轉交會員費人民幣114萬余元；被告人秦某某伙同呂某某（已判決）等人并通過呂某某經(jīng)手轉交會員費人民幣34萬余元；被告人張某甲經(jīng)手轉交會員費人民幣20余萬元。

案發(fā)后，被告人陳某甲于2019年12月13日14時許在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人秦某某于2019年12月9日21時許，在山西省垣曲縣被公安民警抓獲；被告人張某甲于2019年12月12日8時許在浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號**室被公安民警抓獲。被告人陳某甲、秦某某、張某甲親屬已代為分別退出贓款人民幣5萬元、4萬元、3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下

1.物證：手機5部、銀行卡1張；

2.書證：戶籍信息、會員卡、工作證、名單、協(xié)議書、養(yǎng)老登記表、紫薇基金會會員履歷表、微信聊天記錄截圖、銀行交易流水、支付寶賬戶明細、中國夢護貧保險-和諧團隊會員清單、扣押決定書、扣押清單及記錄本5本中的信息；

3.證人證言：證人劉某甲、趙某某的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人汪某某、陸某某、虞某某、何某某、陳某丙、黃某某、朱某某、肖某某、、楊某某、胡某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、秦某某、張某甲及同案犯顏某某、樊某某、馬某甲、王某某、張某丙、劉某乙、范某某、呂某某、馬某乙、劉某丙、吳某某、雷某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、秦某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、秦某某、張某甲以非法占有為目的，虛構事實，以電信網(wǎng)絡形式騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、秦某某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、秦某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人陳某甲、秦某某、張某甲到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢?察?官?張存勇

2020年10月29日　

附件：

????1．被告人陳某甲、秦某某、張某甲現(xiàn)均取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)9冊1451頁。

3.?涉案財物手機5部、銀行卡1張、記錄本5本現(xiàn)存于溫州市涉案財物管理中心平陽分中心。