浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2314號(hào)　

被告人陳某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210251965********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，2020年1月20日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年2月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427331968********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山西省垣曲縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，2020年1月13日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年2月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231967********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè),戶籍所在地浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，2020年1月13日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年2月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、秦某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、秦某某、張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明

2019年初至同年7月期間，被告人陳某甲、秦某某、張某甲參與“龍會(huì)長(zhǎng)”（另案處理）組織的“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目以“發(fā)展下線會(huì)員可以根據(jù)層級(jí)分別獲得人民幣900元、300元、200元的好處費(fèi)”為誘餌誘使被告人陳某甲、秦某某、張某甲協(xié)助發(fā)展下線人員，謊稱在該項(xiàng)目中繳納人民幣1800元會(huì)員費(fèi)，就可以得到高額保險(xiǎn)收益并可免費(fèi)旅游，騙取下線會(huì)員費(fèi)。該項(xiàng)目騙取會(huì)員費(fèi)至少人民幣1000余萬(wàn)元。

其中，被告人陳某甲經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)人民幣114萬(wàn)余元；被告人秦某某伙同呂某某（已判決）等人并通過(guò)呂某某經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)人民幣34萬(wàn)余元；被告人張某甲經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)人民幣20余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人陳某甲于2019年12月13日14時(shí)許在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人秦某某于2019年12月9日21時(shí)許，在山西省垣曲縣被公安民警抓獲；被告人張某甲于2019年12月12日8時(shí)許在浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號(hào)**室被公安民警抓獲。被告人陳某甲、秦某某、張某甲親屬已代為分別退出贓款人民幣5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下

1.物證：手機(jī)5部、銀行卡1張；

2.書證：戶籍信息、會(huì)員卡、工作證、名單、協(xié)議書、養(yǎng)老登記表、紫薇基金會(huì)會(huì)員履歷表、微信聊天記錄截圖、銀行交易流水、支付寶賬戶明細(xì)、中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)-和諧團(tuán)隊(duì)會(huì)員清單、扣押決定書、扣押清單及記錄本5本中的信息；

3.證人證言：證人劉某甲、趙某某的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人汪某某、陸某某、虞某某、何某某、陳某丙、黃某某、朱某某、肖某某、、楊某某、胡某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、秦某某、張某甲及同案犯顏某某、樊某某、馬某甲、王某某、張某丙、劉某乙、范某某、呂某某、馬某乙、劉某丙、吳某某、雷某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、秦某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、秦某某、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，以電信網(wǎng)絡(luò)形式騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、秦某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、秦某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、秦某某、張某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢?察?官?張存勇

2020年10月29日　

附件：

????1．被告人陳某甲、秦某某、張某甲現(xiàn)均取保候?qū)徳?/span>家。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)1451頁(yè)。

3.?涉案財(cái)物手機(jī)5部、銀行卡1張、記錄本5本現(xiàn)存于溫州市涉案財(cái)物管理中心平陽(yáng)分中心。