江門市蓬江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕159號(hào)　

被告人王某某，男，1973年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415221973********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省江門市蓬江區(qū)**里**號(hào)**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月27日被逮捕。

辯護(hù)人關(guān)衛(wèi)昌、賴翰琪，廣東法制盛邦律師事務(wù)所律師。

被告人鄭國準(zhǔn)，男，1981年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415221981********，漢族，初中文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省佛山市禪城區(qū)**街**巷**號(hào)**房。2019年6月20日因本案被刑事拘留，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月27日被逮捕。

辯護(hù)人黃鈺霞，廣東領(lǐng)華律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415811990********，漢族，大專文化程度，中共黨員，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣西防城港市東興市**路**巷**號(hào)。2019年6月20日因本案被刑事拘留，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月27日被逮捕。

辯護(hù)人李霖致，廣東法制盛邦律師事務(wù)所律師。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415811991********，漢族，初中文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**巷**號(hào)，現(xiàn)住址：江門市江海區(qū)**花園**幢**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月27日被逮捕。

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415811994********，漢族，小學(xué)文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：江門市江海區(qū)**花園**幢之**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月27日被逮捕。

被告人羅某某，男，1992年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415221992********，漢族，小學(xué)文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**巷**號(hào)，現(xiàn)住址：江門市江海區(qū)**花園**幢**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月27日被逮捕。

被告人陳某丙，女，1982年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415221982********，漢族，初中文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)之**，現(xiàn)住址：廣東省江門市蓬江區(qū)**里**號(hào)**。2019年6月21日因本案被刑事拘留，同年6月25日被取保候?qū)?，同?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男性，1994年**月**日出生于廣東省陸豐市，居民身份證號(hào)碼4415811994********，漢族，小學(xué)文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地和現(xiàn)住址：廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**鄉(xiāng)**巷**號(hào)。2019年6月20日因本案被刑事拘留，同年7月26日被取保候?qū)彛?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省江門市公安局立案偵查，后交江門公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、鄭國準(zhǔn)、王某某、林某某、陳某乙、羅某某、陳某丙、鄭某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間,?本院于2019年10月27日、2020年1月11日和3月23日先后依法延長審查起訴期限；于2019年11月11日、2020年1月23日將該案退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查，2019年12?月11日、2020年2月23日該局再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人王某某、鄭國準(zhǔn)經(jīng)過密謀，通過被告人陳某甲、“**”（另案處理）等人，從不法渠道購進(jìn)走私卷煙和假冒卷煙，然后將購買到的走私卷煙和假冒卷煙存放到江門市新會(huì)區(qū)**村一間無名倉庫，然后進(jìn)行分銷。其中，被告人鄭國準(zhǔn)負(fù)責(zé)佛山市、東莞市的不法卷煙銷售業(yè)務(wù)，被告人王某某負(fù)責(zé)中山市、江門市的不法卷煙銷售業(yè)務(wù)。雙方還約定，由王某某負(fù)責(zé)支付倉庫的租金、工人的工資等費(fèi)用，銷售不法香煙所獲利潤進(jìn)行平分。為此，被告人王某某和鄭國準(zhǔn)先后雇傭王某某（在逃）、被告人林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲和證人陳某丁，負(fù)責(zé)對(duì)不法卷煙進(jìn)行打碼、分裝，并駕駛粵T*****、粵E*****?小轎車，運(yùn)輸上述走私卷煙和假冒卷煙給各自的下線進(jìn)行分銷,而被告人陳某丙則負(fù)責(zé)協(xié)助記錄不法卷煙的銷售情況，并提供賬號(hào)用以有關(guān)資金轉(zhuǎn)收。

在此期間，被告人王某某還將藏于江門市新會(huì)區(qū)**村無名倉庫中的部分不法卷煙運(yùn)輸?shù)狡渚幼〉慕T市蓬江區(qū)**里**號(hào)之**房，后向劉某某、肖某某等人銷售不法香煙共計(jì)人民幣96900元。

2019年6月20日17時(shí)，被告人王某某、林某某、陳某乙、羅某某等人在經(jīng)營不法卷煙時(shí)被當(dāng)場抓獲，公安機(jī)關(guān)從被告人王某某和鄭國準(zhǔn)租賃的江門市新會(huì)區(qū)**村無名倉庫內(nèi)查獲涉案卷煙7917?條，其中走私卷煙6770?條，假冒卷煙1147?條，共價(jià)值人民幣421739元；在涉案的粵T*****?小轎車上查獲涉案卷煙1375?條，其中走私卷煙1175?條，假冒卷煙200?條，共價(jià)值人民幣69825元；在江門市蓬江區(qū)**里**?號(hào)之**房內(nèi)查獲卷煙723.4條，其中走私香煙17條，假冒香煙706.1條，真煙0.3條，共價(jià)值人民幣46168.4元。上述不法香煙共價(jià)值人民幣537732.4元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.粵E*****號(hào)小汽車、粵T*****號(hào)小汽車，打碼機(jī)、電腦主機(jī)各一臺(tái)，銀行卡、手機(jī)一批，走私卷煙和假冒卷煙一批等物證（詳見扣押清單）；

2.受案登記表、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、身份證復(fù)印件、微信聊天記錄、筆記本和收據(jù)、涉案煙草專賣品價(jià)格證明、廣東省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站卷煙、雪茄煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、證明、《關(guān)于協(xié)助核查陳某甲持證情況的復(fù)函》、戶籍信息等書證；

3.證人陳某丁、吳某某、蔡某甲、劉某某、陳某戊、陳某戌、宋某某、張某某、蔡某乙、肖某某、鄭某乙的陳述；

4.被告人陳某甲、鄭國準(zhǔn)、王某某、林某某、陳某乙、羅某某、陳某丙、鄭某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗(yàn)、檢查筆錄；

7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、陳某甲、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、陳某甲、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙無視國家法律，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，其中，被告人陳某甲非法經(jīng)營的數(shù)額為人民幣11萬元，情節(jié)嚴(yán)重，被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙非法經(jīng)營的數(shù)額為634632.4元，情節(jié)特別嚴(yán)重，上述被告人的行為已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙在非法銷售煙草過程中，有價(jià)值人民幣537732.4元的不法香煙因被查獲而未能得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、陳某甲、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙犯罪以后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、陳某甲、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

江門市蓬江區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：鄧小敏

?2020年4月7日

附：

1.被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、陳某甲、林某某、陳某乙、羅某某現(xiàn)羈押在江門市看守所；被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**鄉(xiāng)**巷**號(hào)；被告人陳某丙現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省江門市蓬江區(qū)**里**號(hào)**。

2.量刑建議書十份、案卷十九冊(cè)（含光盤四十五張）、移動(dòng)優(yōu)盤一個(gè)隨案移送。

3.從被告人王某某、鄭國準(zhǔn)、陳某甲、林某某、陳某乙、羅某某、鄭某甲、陳某丙處扣押的小汽車、手機(jī)、銀行卡、電腦、打碼機(jī)、筆記本等物品（詳見《扣押物品清單》），現(xiàn)存放于江門市公安局蓬江分局，請(qǐng)依法判處。