江蘇省金湖縣人民檢察院

起 訴 書

金檢刑一刑訴〔2020〕51號

被告人陳某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3208821991********，漢族，中專文化，淮安**有限公司法定代表人，住淮安市**區(qū)**小區(qū)**期**號樓**單元**室，戶籍地淮安市**區(qū)**路**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2018年12月12日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月4日被金湖縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1972年**月**日生，居民身份證號碼3208111972********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，住淮安市**區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍地淮安市**區(qū)**街道**村**組**號。被告人王某甲因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年1月29日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，女，1985年**月**日生，居民身份證號碼3207221985********，漢族，本科文化，連云港**有限公司法定代表人，住連云港市**區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室，戶籍地南京市**區(qū)**路**號。被告人唐某甲因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2019年10月30日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，曾用名李某甲，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼3207221981*******，漢族，初中文化，無業(yè)，住東?？h**鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室，戶籍地東?？h**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某甲因賭博，2006年1月被東?？h公安局罰款人民幣500元。被告人李某甲因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2019年11月7日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，女，1988年**月**日生，居民身份證號碼3207051988********，漢族，本科文化，個體經(jīng)營者，住連云港市**區(qū)**路**號樓**單元**室。被告人胡某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2019年11月8日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼3207221984********，漢族，本科文化，個體經(jīng)營者，住東?？h**鎮(zhèn)**名郡**號樓**單元**室，戶籍地東?？h**街道**巷**號。被告人劉某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2019年11月15日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1956年**月**日生，居民身份證號碼3208191956********，漢族，大專文化，中共黨員，宿遷市**有限公司法定代表人，住宿遷市**區(qū)**城**幢**室。被告人蔣某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2019年11月22日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼3207221977********，漢族，初中文化，南京**有限公司法定代表人，住南京市**區(qū)**苑**幢**單元**室，戶籍地連云港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人許某甲因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2019年11月26日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1971年**月**日生，居民身份證號碼3207221971********，漢族，小學(xué)文化，會計，住常州市**區(qū)**居**幢**室，戶籍地東海縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人李某乙因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2020年4月15日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、蔣某某、許某甲、李某乙涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，分別于2020年1月4日、4月15日向本院移送審查起訴，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月14日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日、4月15日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2020年2月5日決定延長審查起訴期限15日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月18日退回金湖縣公安局補充偵查，金湖縣公安局補充偵查完畢，于2020年3月18重新移送審查起訴。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

1、??買賣國家機關(guān)證件的事實

1.被告人陳某甲買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人陳某甲違反辦證程序，以每本600元（以下幣種均為人民幣）的價格從吳某某處（已判決）購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》5本，后其以每本600元、700元等價格出售給陳某乙、丁某某、韓某甲等5人，從中獲利400元。

2.被告人王某甲買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人王某甲違反辦證程序，以每本550元、570元不等的價格從吳某某處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》45本，后其以每本750元、800元等價格出售給被告人唐某甲、李某甲、胡某某等人，從中獲利8000元。案發(fā)后，吳某某將違法所得退還給被告人王某甲10000元。

3.被告人唐某甲買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人唐某甲違反辦證程序，以每本750元、800元等價格從王某甲處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》25本，后其以每本900元、1200元等價格賣給徐某某、相某某等人，從中獲利5600元。

4.被告人李某甲買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人李某甲違反辦證程序，以每本750元、800元等價格從王某甲處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》8本，后以每本900元的價格賣給何某某、張某某等人，從中獲利1000元。

5.被告人胡某某買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人胡某某違反辦證程序，以每本750元、800元等價格從王某甲處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》7本，后以每本900元、1000元等價格賣給唐某乙、方某某等人，從中獲利1300元。

6.被告人劉某某買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人劉某某違反辦證程序，以每本800元、850元等價格從唐某甲處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》7本，后以每本850元、950元等價格賣給季某某、湯某某等人，從中獲利1000元。

7.被告人蔣某某買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人蔣某某違反辦證程序，以每本900元的價格從李某甲處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》4本，后以每本1100元、1200元等價格賣給金某某、童某某等人，從中獲利1000元。

8.被告人許某甲買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年4月至8月間，被告人許某甲違反辦證程序，以每本900元的價格從王某甲處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》4本，后以每本850元、1000元的價格賣給韓某乙、朱某某等人，從中獲利300元。

9.被告人李某乙買賣國家機關(guān)證件的事實

2017年7月，被告人李某乙違反辦證程序，以每本950元的價格為唐某乙、孫某某、王某乙從胡某某處購買《特種設(shè)備作業(yè)人員證》3本。

1、??掩飾、隱瞞犯罪所得的事實

2016年6月份的一天，被告人王某甲在明知康某某（另案處理）不是車主、無車輛登記證書、車輛無法過戶的情況下，仍伙同許某乙（另案處理）以31000元從康某某處購買號牌為蘇H7****的日產(chǎn)天籟牌轎車1輛，后以42000元轉(zhuǎn)賣給他人，王某甲從中獲利4000元。經(jīng)鑒定，該車輛價值60565元。

被告人王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、李某乙犯罪后主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

被告人陳某甲、蔣某某、許某甲歸案后，如實供述了自己的犯罪事實。

被告人王某甲、唐某甲有規(guī)勸其他被告人投案的表現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《特種設(shè)備作業(yè)人員證》等物證；

2.微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；

3.證人陳某乙、朱某某、高某某等人的證言；

4.被告人陳某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、蔣某某、許某甲、李某乙的供述和辯解；

5.淮安市價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、蔣某某、許某甲、李某乙對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、唐某甲買賣國家機關(guān)證件，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳某甲、李某甲、胡某某、劉某某、蔣某某、許某甲、李某乙買賣國家機關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲明知是犯罪所得而予以收購，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲與他人共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、李某乙犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，被告人王某甲、唐某甲可以減輕處罰，被告人李某甲、胡某某、劉某某、李某乙可以從輕處罰。被告人陳某甲、蔣某某、許某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、唐某甲規(guī)勸其他被告人投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人陳某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、蔣某某、許某甲、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

檢 察 官 丁玉中

檢察官助理 徐慶娟

2020年4月16日

附：

1.被告人陳某甲、王某甲、唐某甲、李某甲、胡某某、劉某某、蔣某某、許某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?lián)系電話分別為1338231****、1380140****、1506133****、1879559****、1803666****、1845116****、1315181****、1599648****、1599501****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊863頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。