浙江省樂清市人民檢察院　

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕3773號(hào)　

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261976********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2019年8月30日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)平陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4217241979********，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省太康縣**鄉(xiāng)**行政村**村。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2019年9月5日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)平陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由浙江省平陽(yáng)縣公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2019年11月22日移送平陽(yáng)縣人民檢察院審查起訴，已于2019年11月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；2019年12月31日溫州市中級(jí)人民法院指定樂清市人民法院審判；2020年1月2日，浙江省溫州市人民檢察院指定平陽(yáng)縣人民檢察院將該案移送本院審查起訴；2020年1月6日，平陽(yáng)縣人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回平陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月6日至3月5日、2020年4月3日至4月30日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪事實(shí)

2015年，周某甲（已判決）在初步嘗試幫安某某討債，并獲贈(zèng)一輛奧迪Q7小型普通客車之后，決定成立專業(yè)的討債組織。2015年年底，周某甲在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**行成立討債公司進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，以公司形式為依托，先后網(wǎng)羅董某某、陳某乙（均另案處理）等人作為小弟，開始承接討債業(yè)務(wù)，統(tǒng)一組織、安排公司人員以暴力、威脅等手段，在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展討債活動(dòng)，并在討債過程中對(duì)小弟進(jìn)行刪選，留下服從聽話的人作為組織較為固定的成員。

2016年12月份，被告人周某甲為攫取更多的非法經(jīng)濟(jì)利益，正式掛牌成立“**咨詢公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），公開向某某承接大量以高利貸為主的討債業(yè)務(wù)，統(tǒng)一組織、安排公司人員以暴力、威脅、恐嚇或其他手段，在平陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊地區(qū)開展討債活動(dòng)，有組織的多次進(jìn)行尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓群眾。周某甲在正式運(yùn)營(yíng)**公司過程中，在原組織固定成員基礎(chǔ)上又先后吸納被告人陳某甲、王某甲及黃某甲、蔡某某、尤某某、薛某某（均已判決）、李某甲、姜某某（另案處理）等人，迅速建立起以其本人為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以陳某丙、郭某某、蔡某某、陳某丁、黃某甲為積極參加者，薛某某、陳某甲、王某甲、尤某某、李某甲、姜某某等人為一般參加者，骨干成員固定、層級(jí)結(jié)構(gòu)明確、人數(shù)眾多，在平陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中具有重大影響的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

2017年7、8月份開始，周某甲等人為進(jìn)一步擴(kuò)張其勢(shì)力范圍，達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，籌劃在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**行一帶搭鋪設(shè)攤出租，后通過威逼利誘等手段，吸納陳某壬等（均另案處理）平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村本地人員成為該組織的一般成員，并成立“**村聯(lián)**菜場(chǎng)管理經(jīng)濟(jì)合作社”，以協(xié)助管理**行為名，在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**行一帶的公共道路上私自搭建4間店鋪、劃設(shè)13個(gè)攤位對(duì)外出租，非法獲利人民幣38.34萬(wàn)元。期間，為了達(dá)到長(zhǎng)期霸占市場(chǎng)的目的，周某甲等人與平陽(yáng)縣綜合行政執(zhí)法局昆陽(yáng)中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)徐某甲（另案處理）事先商量劃線設(shè)攤事宜，以送香煙、香煙券等方式獲取徐某甲的支持，并先后通過送給該對(duì)副隊(duì)長(zhǎng)陸某某、隊(duì)員楊某甲、協(xié)管員詹某某、葉某甲、鄭某甲等人香煙、茶葉等物品，承諾給予楊某甲、詹某某、葉某甲股份等方式，拉攏相關(guān)工作人員對(duì)其私建店鋪、劃設(shè)攤位的行為不予管理。徐某甲等人明知周某甲等人有組織地占用公共道路搭鋪設(shè)攤非法獲利，依法應(yīng)予以取締，仍充當(dāng)“保護(hù)傘”，縱容周某甲等人非法控制**行一帶，形成“地下市場(chǎng)”非法獲利。

周某甲對(duì)組織成員劃分層級(jí)，進(jìn)行分工，制定嚴(yán)格的組織活動(dòng)規(guī)約，要求組織成員必須無(wú)條件服從指令、統(tǒng)一行動(dòng)、保守組織秘密，并通過恩威并施的手段對(duì)組織成員進(jìn)行嚴(yán)格刪選和管理。自該組織形成以來(lái)，周某甲通過有組織地實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行非法斂財(cái)，所獲部分收益用于為組織成員提供分紅、工資、生活補(bǔ)貼等福利，從而有效維系組織的運(yùn)行和發(fā)展。該犯罪組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，不斷提升社會(huì)影響力，使平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)、鰲江鎮(zhèn)及周邊地區(qū)群眾對(duì)該組織產(chǎn)生心理恐懼，稱霸一方，嚴(yán)重影響了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全、正常工作、生活及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的尋釁滋事犯罪事實(shí)

該黑社會(huì)性質(zhì)組織自成立以來(lái)，以暴力、威脅或者其他手段在平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)、鰲江鎮(zhèn)及周邊地區(qū)一帶有組織的多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，并謀取非法利益，部分收益用于給組織成員提供分紅、工資、生活補(bǔ)貼等福利，其中陳某甲違法所得至少人民幣16000元。具體違法犯罪事實(shí)如下：

（一）黑社會(huì)性質(zhì)組織在非法討債過程中的尋釁滋事事實(shí)

2016年12月，周某甲在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**行一帶，成立以公司形式為依托的黑社會(huì)性質(zhì)組織，開始大量承接高利貸為主的討債業(yè)務(wù)，并以暴力、威脅或者其他手段開展討債互動(dòng)，獲取討得款項(xiàng)30%以上的非法利益。同時(shí)為保障討債活動(dòng)順利開展，積極吸納人員，購(gòu)置砍刀、砍斧、棍棒等械具陳列于公司顯眼位置。周某甲作為組織負(fù)責(zé)人，決定組織的一切大小事務(wù)，承接討債業(yè)務(wù)后多次指使組織其他成員以“先禮后兵”模式，通過談判、威脅、恐嚇、毆打等方式進(jìn)行討債。被告人陳某甲及陳某丙、郭某某、陳某丁等人主要負(fù)責(zé)向債務(wù)催要欠款。黃某甲、尤某某于2017年3、4月份加入組織，主要負(fù)責(zé)收集、提供債務(wù)人及其相關(guān)人員的信息，并審核公司各類文件等。2017年8月份，蔡某某、薛某某、王某甲等人加入，陳某丁、黃某甲、尤某某、陳某甲相繼離開，周某甲遂調(diào)整分工，安排蔡某某負(fù)責(zé)平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)及附近區(qū)域的討債業(yè)務(wù)，陳某丙負(fù)責(zé)鰲江鎮(zhèn)及附近區(qū)域的討債業(yè)務(wù)，郭某某帶領(lǐng)被告人王某甲及薛某某、姜某某、李某甲等人配合蔡某某、陳某丙開展討債互動(dòng)（陳某甲在組織的時(shí)間是2017年年初至2017年6月份、王某甲在組織的時(shí)間是2017年8月份至2018年4月）。截至2018年4月，該組織共承接討債業(yè)務(wù)69筆，涉及債款達(dá)人民幣5000萬(wàn)元以上，已與26名債務(wù)人或債務(wù)擔(dān)保人達(dá)成還款協(xié)議，涉及款項(xiàng)超過人民幣2300萬(wàn)元，其中通過對(duì)被害人宋某甲、楊某乙、謝某某等23名債務(wù)人、債務(wù)擔(dān)保人及其親屬實(shí)施一系列滋擾、辱罵、恐嚇、毆打的行為，已實(shí)際討要到款項(xiàng)至少達(dá)人民幣90萬(wàn)元以上，違法所得至少人民幣25萬(wàn)元。具體事實(shí)如下:

1、2016年至2018年4月，該組織向被害人賈某某、李某乙索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人賈某某于2017年1月1日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

2、2016年底至2018年4月，該組織向被害人謝某某索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人謝某某于2017年3月19日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

3、2017年1月至2017年3月11日，該組織向被害人陳某戊索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人陳某戊于2017年3月11日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

4、2017年1月至2018年4月，該組織向被害人盧某某索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人盧某某于2017年1月25日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

5、2017年1月至2018年4月，該組織向被害人吳某某索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人吳某某于2017年1月7日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

6、2017年3月至2018年4月，該組織向被害人溫某甲索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇溫某甲，以及溫某甲的兄弟溫某乙、李某丁一家人等手段，迫使被害人溫某甲于2017年10月28日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

7、2017年4月至2018年4月，該組織向被害人程某某索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人程某某于2017年6月30日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

8、2017年4、5月至2018年4月，該組織向被害人徐某乙索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人徐某乙于2017年9月25日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

9、2017年4、5月至2018年4月，該組織向被害人宋某甲索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇、毆打宋某甲、擔(dān)保人楊某乙，以及跟蹤、滋擾宋某甲家屬陳某己、宋某乙等手段，迫使被害人宋某甲于2017年6月簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

10、2017年上半年至2018年4月，該組織向被害人鐘某某索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人鐘某某于2017年5月27日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

11、2017年6月至2018年4月，該組織向被害人陳某庚索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人陳某庚于2017年6月17日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

12、2017年7月至2018年4月，該組織向被害人余某某索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人余某某于2017年7月30日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

13、2017年10月至2018年4月，該組織向被害人陳某辛索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人陳某辛簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

14、2017年1月至2018年4月，該組織向被害人鄭某乙索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人鄭某乙于2017年1月21日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

15、2017年6月至2018年4月，該組織向被害人方某甲索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，通過言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段，迫使被害人方某甲于2017年6月9日簽訂分期還款協(xié)議，并依照該協(xié)議繼續(xù)向被害人催討。

16、2017年8月至2017年11月15日，該組織向被害人繆某某、溫某丁索要債款，利用組織在社會(huì)上形成的威懾力，組織被告人王某甲及蔡某某、陳某丙、郭某某、薛某某等人多次前往被害人繆某某住處及被害人溫某丁經(jīng)營(yíng)的**包裝廠，通過拉橫幅、聚眾鬧事、毆打等手段索要債務(wù)，嚴(yán)重影響了被害人的生活和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

三、被告人王某甲個(gè)人實(shí)施的聚眾斗毆犯罪事實(shí)

2018年1月13日21時(shí)30分許，李某甲、李某丙（均已判決）、劉某甲（另案處理）及被告人王某甲一起吃飯，席間該些人因瑣事與被害人劉某乙在微信群里發(fā)生爭(zhēng)吵并約定在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**中路交叉口附近的**鎮(zhèn)工商分局前打架，王某甲在現(xiàn)場(chǎng)起哄應(yīng)和約架。隨后，李某甲糾集他人和李某丙、劉某甲一起至現(xiàn)場(chǎng)，與劉某乙斗毆，致使劉某乙胸部受傷。經(jīng)鑒定，劉某乙傷勢(shì)構(gòu)成輕傷二級(jí)。王某甲在斗毆結(jié)束后到現(xiàn)場(chǎng)。

2019年8月30日18時(shí)許，民警在平陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村抓獲被告人陳某甲。2019年9月5日22時(shí)許，民警在河南省太康縣**鄉(xiāng)**行政村被公安機(jī)關(guān)抓獲被告人王某甲?，F(xiàn)二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：刑事判決書、刑事裁定書、微信聊天記錄、前科情況核實(shí)證明、戶籍信息;

2、證人證言：證人葉某乙、周某乙的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被害人的陳述：被害人宋某甲、宋某乙、陳某己、繆某某、溫某丁、鐘某某、劉某乙的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、王某甲及同案犯周某甲、蔡某某、黃某甲、陳某丁、陳某丙、郭某某、薛某某、尤某某、李某丙、李某甲、汪某某、黃某乙、劉某甲的供述和辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，又尋釁滋事，破壞社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲積極參加聚眾斗毆，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、王某甲均是一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、王某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲在聚眾斗毆犯罪事實(shí)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕處罰。被告人陳某甲、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰，建議判處被告人陳某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金，犯尋釁滋事罪有期徒刑十個(gè)月，數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；被告人王某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金，犯尋釁滋事罪有期徒刑十個(gè)月，犯聚眾斗毆罪有期徒刑一年，數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：季子群?

2020年5月9日

　

附：1．被告人陳某甲、王某甲現(xiàn)羈押在樂清市看守所。

2．卷宗壹拾肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份、《律師提供法律幫助工作記錄表》貳份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。