江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕494號(hào)

被告人陳某甲，女，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：3604021989********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地：江蘇省南京市玄武區(qū)**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住址：江蘇省南京市玄武區(qū)**路**號(hào)**幢**室，無(wú)業(yè)，原**投資管理（北京）有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員。

被告人湯某某，女，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：3426231987********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地：江蘇省南京市浦口區(qū)**一村**幢**室，現(xiàn)住址：江蘇省南京市浦口區(qū)**村**幢**室，無(wú)業(yè)，原**投資管理（北京）有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員。

被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：3201251993********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地：江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室，現(xiàn)**信息服務(wù)有限公司江蘇分公司員工，原**投資管理（北京）有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員。

被告人陳某甲、湯某某、周某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行,2019年12月23日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、湯某某涉嫌非法吸收公眾存款案、被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款案,于2020年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陳某甲、湯某某、周某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了上述3名被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因事實(shí)不清證據(jù)不足，本院分別于2020年3月15日、5月15日將陳某甲、湯某某涉嫌非法吸收公眾存款案、周某甲涉嫌非法吸收公眾存款案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年4月15日、6月15日重新移送審查起訴。2020年3月1日本院依法延長(zhǎng)陳某甲、湯某某涉嫌非法吸收公眾存款案、周某甲涉嫌非法吸收公眾存款案審查起訴期限半個(gè)月。2020年7月13日，我院依法將兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：?

2012年起，夏某某、王楊（均另案處理）等人先后在北京注冊(cè)經(jīng)營(yíng)**投資管理（北京）有限公司、**金融信息服務(wù)（北京）有限公司、**網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司等公司，并在各地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，注冊(cè)分公司，并由總公司實(shí)行統(tǒng)一垂直管理。公司在無(wú)相關(guān)融資資質(zhì)的情況下，以開(kāi)展“P2P”居間金融服務(wù)為名，通過(guò)搭建線(xiàn)上投資平臺(tái)、開(kāi)發(fā)APP，招聘業(yè)務(wù)人員，投放大量廣告宣傳，吸引社會(huì)公眾進(jìn)行線(xiàn)上或線(xiàn)下投資，大量投資資金被公司實(shí)際控制人員納入資金池并自用。

2015年3月至2019年5月，被告人陳某甲在于本市鼓樓區(qū)的**投資管理（北京）有限公司南京分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，宣傳該公司為正規(guī)的P2P公司，實(shí)際以高額利息為誘餌，并變相承諾保本付息，通過(guò)組織旅游、召開(kāi)年會(huì)等方式，引導(dǎo)社會(huì)公眾在**網(wǎng)、**大金融、**家等APP進(jìn)行線(xiàn)上投資，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人陳某甲先后向18人非法吸收資金合計(jì)人民幣1,634.50萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣1,573.39萬(wàn)元。

2014年5月至2018年年底，被告人湯某某在位于本市鼓樓區(qū)的**投資管理（北京）有限公司南京分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，宣傳該公司為正規(guī)的P2P公司，實(shí)際以高額利息為誘餌，并變相承諾保本付息，通過(guò)召開(kāi)推薦會(huì)、組織旅游等方式，引導(dǎo)社會(huì)公眾在**網(wǎng)、**大金融、**家等APP進(jìn)行線(xiàn)上投資，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人湯某某先后向18人非法吸收資金合計(jì)人民幣901.24萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣898.50萬(wàn)元。

2016年年初至2018年7月，被告人周某甲在位于本市鼓樓區(qū)的**投資管理（北京）有限公司南京分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，宣傳該公司為正規(guī)的P2P公司，實(shí)際以高額利息為誘餌，并變相承諾保本付息，通過(guò)派發(fā)傳單、召開(kāi)聯(lián)誼會(huì)等方式，引導(dǎo)社會(huì)公眾在**網(wǎng)、**大金融、**家等APP進(jìn)行線(xiàn)上投資，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人周某甲先后向6人非法吸收資金合計(jì)人民幣436.44萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣401.60萬(wàn)元。

2019年9月25日，被告人陳某甲、湯某某、周某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚投案,歸案后能如實(shí)供述，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2019年12月21日被告人陳某甲主動(dòng)退贓人民幣20萬(wàn)元；2019年10月22日被告人湯某某主動(dòng)退贓人民幣6萬(wàn)元；2019年11月7日被告人周某甲主動(dòng)退贓人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)，集資參與人提供的報(bào)案材料，工商注冊(cè)登記資料、銀行流水等書(shū)證；

2.證人陳某乙、孟某某、鄭某某、江某某、郭某某、陸某某、許某某、徐某甲、韋某某、戈某某成等人的證言；

3.同案犯夏某某、韓某某、王某某、齊某某的供述和辯解；

4.集資參與人張某某、劉某某、周某丙、俞某某、徐某乙、顧某某等人的陳述；

5.被告人陳某甲、湯某某、周某甲的供述和辯解；

6.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認(rèn)筆錄。

7.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄及扣押決定書(shū)、扣押清單；

8.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、湯某某、周某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、湯某某、周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某甲、湯某某、周某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：姚旭

?????????????????????????????????檢察官助理：王斌

??????????????????????????????????2020年7月15日

附：

1.被告人陳某甲、湯某某現(xiàn)羈押于南京市看守所,被告人周某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份，量刑建議書(shū)3份；

3.全部案卷材料15冊(cè)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告3份。