汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

汕龍檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)　

　　被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405081991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月29日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被逮捕。

被告人林某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405091994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**路**號(hào)**房**房。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月15日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被逮捕。

本案由廣東省汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人林某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月開(kāi)始，同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊（均已判決）共同出資成立“**投資企業(yè)”（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），先后糾集并雇用被告人陳某甲、林某甲及同案人許某某、吳某甲、林某乙、趙某某、李某甲、張某某（均已判決）、陳某己（另案處理）等人加入該“**公司”，為謀取非法利益，同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊組織、指使被告人陳某甲、林某甲、同案人許某某、吳某甲、林某乙、趙某某、李某甲、張某某、陳某己等人，假借民間借貸之名，通過(guò)“虛增債務(wù)”、“制造流水走帳”、“轉(zhuǎn)單平帳”等方式，采取欺騙、滋擾、威脅、恐嚇、拘禁等手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，逐步形成以同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊為首的實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

其中，被告人陳某甲、林某甲參與了如下犯罪事實(shí)：

一、敲詐勒索事實(shí)

（一）自2017年6月10日開(kāi)始，同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊經(jīng)營(yíng)的“**公司”以同案人陳某丙的名義向被害人林某丙非法放貸人民幣3萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣，略），后又多次以同案人陳某丙、陳某丁的名義非法放貸給被害人林某丙。在被害人林某丙無(wú)法及時(shí)歸還其雙方約定的高額利息及本金的情況下，同案人陳某丙、陳某丁等人通過(guò)言語(yǔ)威脅等手段逼迫被害人林某丙歸還欠款。隨后，同案人陳某丙、陳某丁與同案人陳某庚等人先后以“違約金”“滯納金”“利息”等各種名目，多次與被害人林某丙簽訂新的“借款合同”予以平賬，進(jìn)一步壘高借款金額。同年10月25日，被害人林某丙因病到汕頭市中心醫(yī)院住院而沒(méi)有接聽(tīng)同案人陳某丁的催款電話，同案人陳某丁得知后遂糾集被告人陳某甲及同案人吳某甲、許某某、趙某某等前往醫(yī)院，對(duì)被害人林某丙及其家屬進(jìn)行言語(yǔ)威脅，并讓被告人陳某甲及同案人吳某甲、許某某、趙某某等在中心醫(yī)院病房?jī)?nèi)看管被害人林某丙。期間因人手充裕，被告人陳某甲先行離開(kāi)，后被害人林某丙被迫提前出院并陸續(xù)歸還欠款。

同年12月中旬，因被害人林某丙無(wú)力償還欠款，同案人陳某丙脅迫被害人林某丙將其所居住的位于汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**公寓***號(hào)的房產(chǎn)以1278868元的價(jià)格賣給同案人陳某丙的女友即被告人林某甲，同案人陳某丙隨后安排被告人林某甲支付了上述購(gòu)房款及辦理房產(chǎn)買賣、過(guò)戶手續(xù)。上述房款1278868元除付給被害人林某丙定金2萬(wàn)元、歸還銀行貸款58萬(wàn)元之外，另65萬(wàn)元以歸還借款名義返還給同案人陳某丙，被害人林某丙收到余額28868元。隨后，同案人陳某丙、陳某庚又以被害人林某丙尚某某其款項(xiàng)為由，再次讓被害人林某丙與同案人陳某庚簽訂一份金額為22萬(wàn)元的借款合同，并逼迫被害人林某丙每日支付同案人陳某庚700元。2018年2月26日起，被害人林某丙再無(wú)法還款。

位于汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**公寓***號(hào)房已于2018年2月14日由汕頭市國(guó)土資源局登記到被告人林某甲名下，公安機(jī)關(guān)于同年4月8日將上述房產(chǎn)查封。同案人陳某丙為將上述房產(chǎn)過(guò)戶登記到被告人林某甲名下，先行付給被害人林某丙共計(jì)628868元。

經(jīng)汕頭市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**公寓***號(hào)房于2018年1月10日的市場(chǎng)價(jià)格為1339355元。

經(jīng)汕頭市中誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核定，被害人林某丙在2017年6月至2018年2月共收到借款292300元，還款774400元，差額482100元。

（二）2017年3月16日，被害人邱某甲向同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊經(jīng)營(yíng)的“**公司”借款1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)20%，共2000元，被害人邱某甲實(shí)際到手8000元，后因被害人邱某甲無(wú)法按時(shí)歸還欠款，同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊先后以同案人陳某丁、陳某戊、林某乙的名義與被害人邱某甲重新簽訂新的“虛高借款合同”予以平賬，進(jìn)一步壘高借款金額。期間，同案人陳某戊、林某乙多次以言語(yǔ)威脅、到被害人邱某甲家樓下張貼催款通知等方式向被害人邱某甲催討欠款。被害人邱某甲的兒子得知后，歸還同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊本金及利息共計(jì)2萬(wàn)元。

因被害人邱某甲再次向同案人陳某丁提出借款，同案人陳某丁遂由被告人陳某甲、同案人林某丁再次借款給被害人邱某甲。期間，同案人林某丁等多次以張貼催款通知及用紅油漆寫催款通知的方式向被害人邱某甲催討欠款。

經(jīng)汕頭市中誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核定，被害人邱某甲在2017年3月至2017年9月共收到借款64850元，還款61150元，結(jié)合其歸還的現(xiàn)金2萬(wàn)元，差額16300元。

二、強(qiáng)迫交易事實(shí)

2017年5月至7月間，被害人吳某乙與“**公司”簽訂借款合同，向同案人陳某丁借款5000元，扣除手續(xù)費(fèi)及首期利息后實(shí)際得款3600元。期間，被害人吳某乙又與同案人陳某丙簽訂借款合同，向同案人陳某丙借款5000元，扣除手續(xù)費(fèi)及首期利息后實(shí)際得款3800元。因被害人吳某乙無(wú)力償還與同案人陳某丙所約定的還款及續(xù)借費(fèi)用等，故一直沒(méi)有歸還同案人陳某丙款項(xiàng)，但有歸還與同案人陳某丁約定的還款利息。后在同案人陳某丁的追討下，被害人吳某乙答應(yīng)同案人陳某丁于2017年11月18日與其在汕頭市龍湖區(qū)金砂東路長(zhǎng)榮大廈前見(jiàn)面歸還其欠款本金，同案人陳某丁遂知會(huì)同案人陳某丙向被害人吳某乙逼債，并指使被告人陳某甲出面向被害人吳某乙收款。

同年11月18日下午，被害人吳某乙在長(zhǎng)榮大廈附近將本金5000元交給被告人陳某甲之后，在附近守候的同案人陳某丙、李某甲、張某某遂與被告人陳某甲強(qiáng)行將被害人吳某乙?guī)贤溉岁惸潮{駛的“瑪莎拉蒂”牌小汽車，以“違約金”“保證金”“滯納金”等各種名目，威脅、恐嚇被害人吳某乙歸還其連本帶息欠款共計(jì)6萬(wàn)元，并逼迫被害人吳某乙向同案人陳某丙所介紹的其他貸款合伙人借款歸還上述欠款。隨后，同案人陳某丙聯(lián)系其合伙人即同案人陳某庚、林某戊、李某乙，通謀由上述人員以“過(guò)橋”的方式，假冒其他貸款公司人員借款給被害人吳某乙，以此增加被害人吳某乙的借款金額。之后，被告人陳某甲及同案人陳某丙、李某甲、張某某將吳某乙押往金龍大廈樓下車棚，由同案人張某某、李某甲看管，同案人林某戊、陳某庚、李某乙、黃某某先后趕至上述地點(diǎn)。在同案人陳某丙等人的逼迫下，被害人吳某乙與被告人陳某甲及同案人林某戊、陳某庚、李某乙簽訂了共計(jì)75000元的借款合同，被告人陳某甲及同案人林某戊、陳某庚、李某乙以支付寶轉(zhuǎn)帳方式將同案人陳某丙提前轉(zhuǎn)給他們的款項(xiàng)6680元、12000元、16000元、24000元分別轉(zhuǎn)入被害人吳某乙的支付寶帳戶上，同案人陳某丙則持被害人吳某乙的手機(jī)將上述錢款以支付寶轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)至自己支付寶賬戶上。期間，同案人黃某某受同案人陳某丙、李某乙的糾集，到場(chǎng)負(fù)責(zé)同案人李某乙與被害人吳某乙簽的借款合同及借款收據(jù)的事宜，并在辦完手續(xù)后前往被害人吳某乙住處確認(rèn)其住所，以及之后向被害人吳某乙追討75000元欠款及利息。

三、尋釁滋事事實(shí)

2017年11月份，被害人邱某乙向同案人陳某丙、陳某丁、陳某戊經(jīng)營(yíng)的“**公司”借款。2017年12月9日，因被害人邱某乙無(wú)力償還欠款，同案人陳某丁遂令人上門追討并將被害人邱某乙?guī)е辽穷^市龍湖區(qū)**華庭后門，并指使同案人吳某甲、許某某等人在該處糾纏被害人邱某乙并向其追討欠款。同日19時(shí)許，被害人邱某乙離開(kāi)該處，同案人吳某甲、許某某在同案人陳某丁的授意下緊隨；同日22時(shí)某某，被害人邱某乙步行至金砂路金砂公園路段一藥店門口，被告人陳某甲及同案人陳某丁又開(kāi)車至該處向被害人邱某乙追討欠款；次日凌晨，被告人陳某甲及同案人陳某丁、吳某甲、許某某開(kāi)車將被害人邱某乙載至其位于汕頭市龍湖區(qū)**花園**棟***房的家中繼續(xù)糾纏，期間被告人陳某甲及同案人陳某丁先行離開(kāi)。至3時(shí)許，被害人邱某乙因飽受困擾萌發(fā)自殺念頭，遂用剪刀剪斷連接該房灶臺(tái)的兩瓶煤氣罐的塑料管，在煤氣泄漏過(guò)程用打火機(jī)點(diǎn)燃，致煤氣燃燒發(fā)生火情。同案人許某某、吳某甲見(jiàn)狀，逃出上述出租房，將火情告知周圍鄰居。**花園保安員林某己與其他保安員聞?dòng)嵹s到將火撲滅并報(bào)警。

綜上所述，被告人陳某甲參與敲詐勒索2宗，涉案金額1208887元；參與強(qiáng)迫交易1宗，涉案金額為75000元；參與尋釁滋事1宗。被告人林某甲參與敲詐勒索1宗，涉案金額1192587元。

2019年6月15日，民警在汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**座***房抓獲被告人林某甲。2019年7月29日，被告人陳某甲主動(dòng)到汕頭市公安局龍湖分局金園派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、協(xié)助查封通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及相關(guān)材料、邱某乙案卷宗材料、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表、戶籍證明、嫌疑人信息登記表、賬單、情況說(shuō)明；

2.證人潘某某、彭某某、陳某辛的證言；

3.被害人吳某乙、林某丙、邱某甲、邱某乙的陳述和辨認(rèn)；

4.同案人陳某丙、陳某戊、陳某丁、陳某庚、林某戊、張某某、李某甲、黃某某、吳某甲、許某某、趙某某、林某乙的供述、辯解和辨認(rèn)；

5.被告人陳某甲、林某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：會(huì)計(jì)核定報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

7.現(xiàn)場(chǎng)平面圖、相關(guān)照片的辨認(rèn)；

8.電子數(shù)據(jù)：財(cái)付通、支付寶數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；又結(jié)伙威脅強(qiáng)迫他人接受貸款業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；又結(jié)伙借故生非，隨意恐嚇?biāo)耍氯俗詺⑽此?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十九條、第二百七十四條、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪對(duì)其數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

在上述敲詐勒索、強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)中，被告人陳某甲起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，對(duì)該犯罪事實(shí)依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。在上述強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)中，被告人陳某甲已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕處罰。

在上述敲詐勒索犯罪事實(shí)中，被告人林某甲起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，對(duì)該宗犯罪事實(shí)依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人陳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院　

檢察員：蔡銳波

2020年1月10日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于汕頭市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，光盤3張。

3．量刑建議書(shū)。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。