湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘芷檢刑訴[2019]25號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**路**號**期**棟。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候審。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508811989********，漢族，初中文化，務農(nóng)、福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2018年8月12日被廈門市公安局民警抓獲，臨時寄押在廈門市第一看守所。因涉嫌詐騙罪，2018年8月14日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候審。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3508811986********，漢族，初中文化，務農(nóng)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候審。

被告人陳某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3508811990********，漢族，中專文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**路**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年12月28日，芷江侗族自治縣公安局決定對其監(jiān)視居住。

被告人蘇某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候審。

被告人蘇某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508811987********，漢族，初中文化，務農(nóng)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候審。

被告人陳某丙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3508811984********，漢族，小學文化，務農(nóng)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日，芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候審。

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙涉嫌詐騙罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年11月30日、2019年1月10日退回芷江侗族自治縣公安局補充偵查，芷江侗族自治縣公安局分別于2018年12月28日、2019年2月10日補查重報。本院于2019年3月11日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月的一天，被告人陳某甲與陳某?。戆柑幚恚┰诰W(wǎng)上看到一個日薪三千元的廣告，產(chǎn)生了興趣，便與對方取得了聯(lián)系，后陳某甲了解到對方為“境外賭博團伙”的一名“老板”，該“老板”告知陳某甲他們需要一個在微信賭博群發(fā)微信紅包供參賭人員搶的工作室，日薪3000元人民幣。

陳某甲、陳某丁二人見有利可圖遂答應該“老板”，該“老板”將工作室具體操作及運轉流程傳授陳某甲后，陳某甲與陳某丁為創(chuàng)建工作室，購買了大量工作設備(手機、香港電話卡、電腦等)，于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕車行樓上、凱華麗都小區(qū)、大景城小區(qū)租住房間開設工作室，在先后名為“友情歲月”、“友情盛大”、“招財進寶”、“新益恒”的微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包，供參賭人員搶紅包與莊家比點數(shù)進行賭博，并推送機器人軟件統(tǒng)計后的輸贏結果圖片。該微信群分工明確，有財務人員對資金和財務進行管理，有邀請參賭人員進群賭博的“拉手”，有以一元兌一分通過支付寶或銀行轉賬等方式收取賭資和退款的上分、退分財務，有為每天進行近百場賭博提供賭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計的機器人軟件。

被告人陳某甲在該工作室運行期間，邀約了被告人林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙等人來工作室工作，劉某某、林某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙明知是網(wǎng)絡微信賭博，還長期在工作室使用自己及他人的綁定了銀行卡的微信號在賭博微信群內(nèi)發(fā)賭博紅包、推送賭博相關圖片，給該微信賭博群的運營提供直接幫助。

2018年3月以來“境外賭博團伙”為隱匿犯罪，擾亂公安機關偵查視線，指示被告人陳某甲購買他人的銀行卡，以供工作室接受境外用來發(fā)微信紅包的資金。上述被告人在微信賭博群內(nèi)發(fā)送微信紅包金額共計1300余萬元。

該工作室運營期間，在微信賭博群參賭的人數(shù)超過160人，賭資超一億元。

被告人陳某甲伙同陳某丁創(chuàng)建工作室期間共獲利人民幣40余萬元，被告人劉某某獲利人民幣3萬余元，被告人林某某獲利2萬余元，被告人陳某乙獲利3萬余元，被告人蘇某甲獲利3萬余元，被告人蘇某乙獲利1.7萬余元，被告人陳某丙獲利2.4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、筆記本、銀行卡等物證；

2.常住人口信息、到案經(jīng)過等書證；

3.證人侯某某、章某某、陳某戊等人的證言；

4.被告人陳某甲、林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙的供述和辯解、同案人陳某丁等人的供述；

5.檢驗報告；

6.現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄、指認照片；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲明知是網(wǎng)絡賭博活動，仍購買設備、成立工作室、安排人員在微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包、推圖，組織賭客進行賭博，并從中獲利，情節(jié)嚴重；被告人林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙明知是網(wǎng)絡賭博犯罪仍提供自己的銀行卡、微信在微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包、推圖，組織賭客進行賭博，并從中獲利，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究七被告人的刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，是主犯；被告人林某某、劉某某、陳某乙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙起次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院

檢察員：楊利強

2019年3月25日

附：

1.被告人陳某甲、林某某、劉某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某丙取保候審在家。

2.公安卷24冊、檢察卷1冊。

3.證人、鑒定人名單1份。_?