湛江市霞山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

霞檢一部刑訴〔2020〕Z363號(hào)

被告人陳某甲，綽號(hào)：“*姐”、“*雪”，女，漢族，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304261985********，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省河源市**區(qū)**村**號(hào)，無業(yè)，已婚。因涉嫌詐騙罪于2019年12月14日被湛江市公安局霞山分局取保候?qū)?，?020年9月10日被本院取保候?qū)?，無前科。

被告人楊某甲，綽號(hào)：“*姐”，女，漢族，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003821987********，初中文化程度，群眾，戶籍地重慶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省深圳市寶安區(qū)***房。無業(yè)，已婚。因涉嫌詐騙罪于2019年12月14日被湛江市公安局霞山分局取保候?qū)彛?020年9月10日被本院取保候?qū)?，無前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院于2020年6月22日請(qǐng)示湛江市人民檢察院指定管轄。湛江市人民檢察院于2020年6月28日?qǐng)?bào)請(qǐng)廣東省人民檢察院指定管轄本案。廣東省人民檢察院經(jīng)與廣東省高級(jí)人民法院商請(qǐng)，于2020年8月27日批復(fù)湛江市人民檢察院，決定該案由湛江市霞山區(qū)人民檢察院審查辦理。湛江市人民檢察院于2020年9月7日作出批復(fù)，決定該案由本院辦理。

本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月28日第一次重報(bào)。本院于2020年7月16日第一次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)審理查明，2018年3月份，被告人陳某甲、楊某甲受雇于“劉某甲”（具體情況不詳，目前在逃）以東莞市東城區(qū)****號(hào)作為團(tuán)伙的工作點(diǎn)，提供辦公電腦、電話、辦公用品等作案工具，由李某甲、柯某某等人（均另案處理）于4月份開始實(shí)施詐騙。陳某甲在團(tuán)伙中協(xié)助“劉某甲”負(fù)責(zé)分派工作、和柯某某核單以及幫忙分發(fā)工資；楊某甲在團(tuán)伙中協(xié)助“劉某甲”負(fù)責(zé)管理團(tuán)伙人員以及工作安排；“靜靜”（具體情況不詳，目前在逃）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部分和業(yè)績登記；“莎莎”（另稱“杰哥”，具體情況不詳，目前在逃）負(fù)責(zé)電腦方面的技術(shù)。

該犯罪團(tuán)伙的詐騙流程大致如下：先有技術(shù)人員“莎莎”通過技術(shù)手段在成都市、東莞市等地登陸該工作點(diǎn)掌握的多個(gè)QQ賬號(hào)，誘使被害人添加相關(guān)QQ號(hào)碼為好友后，由擔(dān)任“Q手”角色的人員按照劇本與被害人進(jìn)行溝通，確定被害人有意嫖娼后并要求支付車費(fèi)，然后將被害人的聯(lián)系方式和地址轉(zhuǎn)發(fā)給陳某甲，并通過滴滴叫車讓司機(jī)拍照定位騙取被害人信任。后由陳某甲安排充當(dāng)“小姐/小妹”角色的人員通過微信與客人聊天，“小姐/小妹”以安全保證金、體檢費(fèi)保證金等理由要求被害人轉(zhuǎn)賬從而騙得款項(xiàng)，并由財(cái)務(wù)收取詐騙款項(xiàng)。如被害人轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)不妥要求退款的，則向被害人提供扮演“經(jīng)理”角色的柯某某的手機(jī)號(hào)碼，由柯某某編造理由拖延被害人，最后將被害人QQ、微信號(hào)以及手機(jī)號(hào)碼全部拉黑，致被害人無法取回款項(xiàng)。

各另案處理人加入該犯罪團(tuán)伙的時(shí)間和非法獲利情況：柯某某于2018年3月底受聘進(jìn)行籌備工作，后擔(dān)任“經(jīng)理”角色，負(fù)責(zé)管理該工作點(diǎn)，培訓(xùn)Q手、核對(duì)業(yè)績、轉(zhuǎn)發(fā)工資等工作，每十天從財(cái)務(wù)“靜靜”處領(lǐng)取工資再發(fā)放給團(tuán)伙成員。同年4月份初，陳某丙、李某甲先后受聘進(jìn)入工作點(diǎn)擔(dān)任“Q手”角色；4月中旬，肖某某、譚某甲以及胡某偉（均另案處理）受聘先后進(jìn)入擔(dān)任“Q手”角色；5月中旬，李某宇（另案處理）受聘加入擔(dān)任“Q手”角色；5月19日，鄧某甲（另作處理）受聘進(jìn)入擔(dān)任“小姐”角色。以上成員每月保底薪酬為5000元，如超過規(guī)定業(yè)績則按成功詐騙的金額的8%-12%獲取提成。經(jīng)查，該團(tuán)伙至案發(fā)詐騙數(shù)額共計(jì)29050元，其中28450元既遂，600元未遂，具體情況如下：

1.2018年4月21日，被害人夏某某在四川省成都市成平區(qū)**酒店通過QQ添加了譚某甲使用的QQ號(hào)碼（41504****），夏某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬5150元（4550元既遂，600元因涉案賬號(hào)被查封詐騙未遂）。后夏某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知夏某某撥打“經(jīng)理”柯某某電話（188*******）解決，柯某某借故拖延，隨后將夏某某拉黑。

2.2018年5月13日21時(shí)許，被害人譚某乙在成都市雙流區(qū)***號(hào)通過QQ添加了肖某某使用的QQ號(hào)碼（12109****），譚某乙確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬2000元。后譚某乙發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知譚某乙撥打“經(jīng)理”柯某某電話（152*******）解決，“經(jīng)理”借故拖延，隨后將譚某乙拉黑。

3.2018年5月15日凌晨，被害人余某甲在成都市成華區(qū)通過QQ添加了李某甲使用的QQ號(hào)碼（29018****），余某甲確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬600元。后余某甲發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知余某甲撥打“經(jīng)理”柯某某電話（155*******）解決，柯某某借故拖延，隨后余某甲被拉黑。

4.2018年5月15日晚，被害人岑某某在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**酒店處通過QQ添加了肖某某使用的QQ號(hào)碼（50601****），岑某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬1050元。后岑某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知岑某某撥打“經(jīng)理”柯某某電話（188*******）解決，柯某某借故拖延，隨后岑某某被拉黑。

5.2018年5月16日19時(shí)許，被害人許某某在成都市錦江區(qū)****宿舍通過微信聯(lián)系到團(tuán)伙成員后添加了肖某某使用的QQ號(hào)碼（12109****），許某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬1450元。后許某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知許撥打“經(jīng)理”柯某某電話（155*******）解決，柯某某借故拖延，隨后許某某被拉黑。

6.2018年5月17日凌晨1時(shí)許，被害人何某某在東莞市樟木頭鎮(zhèn)***出租屋內(nèi)通過微信、QQ先后添加該團(tuán)伙控制使用的賬號(hào)，何某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬2650元。后何某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知何撥打“經(jīng)理”柯某某電話（155*******）解決，柯某某借故拖延，并以支付身體健康保證金為由再次騙得何某某轉(zhuǎn)賬200元，隨后何某某被拉黑，其被詐騙轉(zhuǎn)賬共計(jì)2850元。

7.2018年5月17日，被害人劉某乙在成都市**區(qū)***酒店通過QQ添加了肖某某使用的QQ號(hào)碼（38304****），劉某乙確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬1850元。后劉某乙發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知?jiǎng)艽颉敖?jīng)理”柯某某電話（155*******）解決，柯某某借故拖延，隨后劉某乙被拉黑。

8.2018年5月17日，被害人劉某丙在成都市雙流區(qū)通過QQ添加了該團(tuán)伙控制使用的QQ號(hào)碼，劉某丙確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬2150元。后劉某丙發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知?jiǎng)⒛潮麚艽颉敖?jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后劉某丙被拉黑。

9.2018年5月17日22時(shí)許，被害人李某乙在成都市金牛區(qū)**酒店通過QQ添加了該團(tuán)伙控制使用的QQ號(hào)碼，李某乙確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬500元。后李某乙發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知李撥打“經(jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后李某乙被拉黑。

10.2018年5月17日23時(shí)許，被害人馮某某在成都市新都區(qū)****通過QQ添加了該團(tuán)伙控制使用的QQ號(hào)碼，馮某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬2650元。其中一個(gè)收取轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)為“hap******”，后馮某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知馮某某撥打“經(jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后馮某某被拉黑。

11.2018年5月18日凌晨，被害人葉某某在成都市成華區(qū)**酒店通過QQ添加了該團(tuán)伙控制使用的QQ號(hào)碼，葉某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬1650元。其中一個(gè)收取轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)為“hap******”，后葉某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知葉某某撥打“經(jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后葉某某被拉黑。

12.2018年5月18日，被害人黃某某在成都市金牛區(qū)**酒店通過QQ添加了肖某某使用的QQ號(hào)碼（35009****），黃某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬2550元。后黃某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知黃撥打“經(jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后黃某某被拉黑。

13.2018年5月18日晚上，被害人魏某某在成都市成華區(qū)***房通過QQ添加了該團(tuán)伙成員控制使用的QQ號(hào)碼，魏某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬450元。后魏某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知魏某某撥打“經(jīng)理”柯某某電話（155*******）解決，柯某某借故拖延。隨后魏某某被拉黑。

14.2018年5月19日凌晨，被害人伍某某在成都市金中區(qū)通過QQ添加了該團(tuán)伙成員控制使用的QQ號(hào)碼，伍某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬450元。后伍某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知伍某某撥打“經(jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后伍某某被拉黑。

15.2018年5月19日18時(shí)許，被害人趙某某在成都市武侯區(qū)通過QQ添加了該團(tuán)伙成員控制使用的QQ號(hào)碼，趙某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬1000元。后趙某某發(fā)現(xiàn)不妥后要求退款，團(tuán)伙成員告知趙撥打“經(jīng)理”柯某某電話（131*******）解決，柯某某借故拖延。隨后趙某某被拉黑。

16.2018年5月19日22時(shí)許，被害人童某某在成都市雙流縣***號(hào)通過QQ添加了陳某丙使用的QQ號(hào)碼（40687****），童某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬2200元。

17.2018年5月19日23時(shí)許，被害人袁某某在成都市武侯區(qū)**酒店處通過QQ添加了李某甲使用的QQ號(hào)碼（29018****），袁某某確定有意嫖娼后被該團(tuán)伙成員以上述方式實(shí)施詐騙共計(jì)轉(zhuǎn)賬500元。

陳某甲、楊某甲于2019年12月13日，前往湛江市公安局霞山分局海頭派出所投案。陳某甲向公安機(jī)關(guān)退繳了10000元人民幣贓款，楊某甲向公安機(jī)關(guān)退繳了18450元人民幣贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人陳某甲、楊某甲的供述和辯解；

2另案處理人胡某偉、李某宇、柯某某、肖某某、陳某丙、鄧某甲、李某甲、譚某甲的供述和辯解；

3被害人的陳述以及報(bào)案材料；

4照片辨認(rèn)筆錄以及相關(guān)辨認(rèn)材料；

5微信、QQ聊天記錄截圖；

6被告人被扣押手機(jī)的手機(jī)號(hào)碼登記資料以及手機(jī)通話記錄；

7扣押決定書、扣押清單；

8人口信息資料；

9到案經(jīng)過；

10無犯罪記錄證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、楊某甲無視國法，以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、楊某甲案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，依法可以從輕、減輕處罰。被告人陳某甲、楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。故建議各判處其二人一年二個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院

檢察官：蔡挺

2020年9月25日

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附件：

1.被告人陳某甲、楊某甲目前被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為17841****78、150*******，取保候?qū)張?zhí)行地系二人的住所地。

2.案卷材料和證據(jù)共計(jì)貳拾柒冊(cè)、光盤零張。

3.被告人陳某甲出具《彩色多普勒超聲檢查報(bào)告單》，證實(shí)其宮內(nèi)妊娠19周左右（檢查日期2020年9月24日）。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。