上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1220號

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4452811991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**樓村**路**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日。2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼：4452811995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**路**段**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日。2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼：4452811996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東普寧市**鎮(zhèn)**村**路**號。2020年1月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：4452811988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲（曾用名“蘇某乙”），男，2001年**月**日出生，公民身份號碼：4452812001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東普寧市**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4452811991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在廣東普寧市**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某戊，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4452811991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東普寧市**鎮(zhèn)**村**號**房。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某己，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4452811991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。2012年2月21日犯搶劫罪被廣東省汕頭市潮南區(qū)人民法院判處有期徒刑9年，并處罰金人民幣五千元。后減刑25個(gè)月，于2018年6月刑滿釋放。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼：4452811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼：4452811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、楊某甲、楊某乙、楊某丙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。本院于2020年4月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月22日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至12月間，被告人陳某甲明知其上線人員要求提供銀行卡可能用于從事違法犯罪活動(dòng)，仍發(fā)展包括被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙等在內(nèi)的多人提供銀行卡并用于接收、轉(zhuǎn)移、提取、交還錢款，從中非法獲利，致使他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所獲的贓款被轉(zhuǎn)移。

經(jīng)審計(jì)，各被告人的涉案金額（人民幣，下同）：陳某甲1.3億余元；楊某甲691.7萬余元；楊某乙1924.9萬余元；楊某丙542.1萬余元；蘇某甲1096.5萬余元；楊某丁203.5萬余元；楊某戊628.6萬余元；楊某己3308.7萬余元；顏某某871.2萬余元；陳某乙138萬余元。

2019年12月27日，被告人陳某甲、楊某甲、楊某丙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月9日，被告人楊某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲。上述人員到案后，除被告人楊某丙以外，其余被告人最終能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.證人左某某等17人的證言、投注APP的手機(jī)截屏照片、資金轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等證據(jù)主要證實(shí)，各自被誘騙通過網(wǎng)絡(luò)在所謂“武漢賽馬APP”投注賭博，結(jié)果導(dǎo)致錢款被騙的情況。

2.證人黃某某、劉某某的證言主要證實(shí)，各自將名下的銀行卡交予有關(guān)被告人使用的情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》《扣押清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》《銀行卡交易明細(xì)清單》等證據(jù)主要證實(shí)，公安機(jī)關(guān)查獲涉案銀行卡的情況及各被告人利用涉案銀行卡接收、轉(zhuǎn)移、提取錢款的情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《抓獲經(jīng)過》等證據(jù)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過；相關(guān)《戶籍人員基本信息》《刑事裁定書》證實(shí)，各被告人的身份及楊某己的前科情況。

5.被告人的供述與辯解證實(shí)，除被告人楊某丙以外，其余被告人最終均能如實(shí)供述涉案的主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、楊某甲、楊某乙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙等人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某己曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲、楊某甲、楊某乙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、楊某甲、楊某乙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某、陳某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人陳某甲判處有期徒刑六年以上七年以下，并處罰金；對被告人楊某甲判處有期徒刑一年三個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金；對被告人楊某乙判處有期徒刑一年九個(gè)月以上二年以下，并處罰金；對被告人蘇某甲判處有期徒刑一年六個(gè)月以上一年九個(gè)月以下，并處罰金；對被告人楊某丁判處有期徒刑一年以上一年三個(gè)月以下，并處罰金；對被告人楊某戊判處有期徒刑一年三個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金；對被告人楊某己判處有期徒刑二年三個(gè)月以上二年九個(gè)月以下，并處罰金；對被告人顏某某判處有期徒刑一年三個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金；對被告人陳某乙判處有期徒刑一年以上一年三個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：許靜

檢察官助理：蔡瑩

2020年6月22日

附：

1.被告人陳某甲、楊某甲、楊某乙、楊某丙、蘇某甲、楊某丁、楊某戊、楊某己、顏某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所；被告人陳某乙現(xiàn)羈押于上海市崇明區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。

4.《聽取律師意見書》九份。

5.《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》一份

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。