柘城縣人民檢察院
起?訴?書
柘檢一部刑訴〔2020〕140號
被告人陳某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1326271967********，滿族，小學，農民，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣，住豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日到豐寧滿族自治縣公安局投案，同日被柘城縣公安局刑事拘留，同年10月24日經本院批準，并于次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人來某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3707811985********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地山東省青州市，住青州市**鎮(zhèn)**村。曾于2005年10月26日因犯搶劫罪，被山東省青州市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被柘城縣公安局刑事拘留，同年12月13日經本院批準，并于次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護人：于曉昆，山東豪德律師事務所律師
被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1306361988********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市順平縣，住河北省保定市順平縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被宜興市公安局抓獲，同月21日至25日被臨時寄押于宜興市看守所，同月26日被柘城縣公安局刑事拘留，同年10月28日經本院批準，并于次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人趙某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6228261983********，漢族，初中，公司采購員，戶籍所在地甘肅省慶陽市寧縣，住寧縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日經正寧縣公安局電話傳喚到案，同日被柘城縣公安局刑事拘留，同年12月13日經本院批準，并于次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人解某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6228241983********，漢族，初中，農民，戶籍所在地甘肅省慶陽市合水縣，住合水縣**鄉(xiāng)**村。曾于2013年12月12日因犯破壞公用電信設施罪，被甘肅省慶陽市西峰區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2017年3月2日因吸食毒品被甘肅省慶陽市公安局西峰分局社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被合水縣公安局抓獲，同月17日至23日被臨時寄押在合水縣看守所，同月24日被柘城縣公安局刑事拘留，同年10月24日經本院批準，并于次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由商丘市柘城縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、來某甲、楊某甲、趙某甲、解某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年1月19日、3月19日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查后分別于2020年2月19日、4月19日重新移送審查起訴。被告人陳某甲、楊某甲、趙某甲、解某甲同意本案適用普通程序審理。
經依法審查查明：
2019年6月8日14時許，在河南省柘城縣，被害人王某某接到自稱商丘市公安局民警的詐騙電話，稱王某某涉嫌參與洗錢，后以核實情況為由騙取王某某的銀行卡信息、密碼、手機驗證碼，并通過連接互聯網的電腦插入K寶，騙取王某某錢款共計648700元。該款全部轉入青州泰萬中網絡科技有限公司對公賬號15438501040******內，該賬戶法人代表為被告人陳某甲。
1.被告人陳某甲明知其沒有能力經營公司，經被告人來某甲介紹，于2018年11月29日在青州市虛假出資注冊成立青州泰萬中網絡科技有限公司，并擔任法人代表。被告人來某甲明知其上線趙某乙（另案處理）買賣銀行賬戶，明知被告人陳某甲沒有經營公司的能力，為獲取利益，以辦貸款為由，介紹并伙同被告人陳某甲辦理公司手續(xù)。2018年12月3日，被告人來某甲伙同被告人陳某甲又辦理了該公司的對公賬戶和綁定的手機號碼。后被告人陳某甲與被告人來某甲一同將公司注冊手續(xù)、對公賬戶及密碼、U盾、綁定手機號碼出賣給趙某乙，被告人陳某甲得好處費2000元。王某某被騙資金648700元全部轉入此賬戶并迅速往下級賬戶進行轉移。
此外，被告人來某甲還介紹來某乙、王某乙等人辦理公司賬戶出賣給趙某乙。
2、被告人楊某甲明知自己沒有經營公司的能力，經陳某乙（未到案）介紹，于2019年4月23日在河北省廊坊市廣陽區(qū)虛假出資注冊成立廊坊市禾少商貿有限公司，并擔任法人代表。2019年4月25日在中國農業(yè)銀行廊坊群安分理處辦理對公賬戶，并辦理手機號碼。后被告人楊某甲將該公司注冊手續(xù)、對公賬戶及密碼、U盾、綁定手機號碼等交給陳某乙。被告人楊某甲在廊坊期間，陳某乙等人負擔楊某甲的吃住費用。后該卡被用于電信詐騙資金轉移使用，被害人王某某被騙錢款中的130000元通過該公司賬戶往下級賬戶轉移。?
3、被告人解某某于2019年4月15日辦理一張中國農業(yè)銀行卡，被告人趙某甲以收啤酒款為由向解某某索要該銀行卡，被告人解某某將該銀行卡及密碼、綁定的手機號碼交給被告人趙某甲，被告人趙某甲將該卡以500元的價格，通過快遞郵寄的方式賣給網絡聯系的陌生人。后該卡被用于電信詐騙資金轉移使用，被害人王某某被騙資金中的49999元通過該卡進行轉移。
認定上述事實的證據如下：
1.書證：受案登記表，受案回執(zhí)，五被告人戶籍證明、前科證明，來某甲、解某某前科判決書，五被告人抓獲、到案經過，被害人銀行卡明細清單，涉案公司注冊信息、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行流水，銀行卡轉賬記錄等；2.證人趙某乙的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人陳某甲、來某甲、楊某甲、趙某甲、解某某的供述與辯解；5.辨認筆錄。
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、楊某甲、趙某甲、解某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人陳某甲、來某甲、楊某甲、趙某甲、解某某明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，提供信用卡、資金支付結算賬戶、手機卡，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、楊某甲、趙某甲、解某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、來某甲、楊某甲、趙某甲、解某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。被告人解某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
柘城縣人民法院
檢察官：趙增華
2020年5月8日
附：
????1．被告人陳某甲、來某甲、楊某甲、趙某甲、解某某均羈押于柘城縣看守所
2．案卷材料和證據5冊
3．《認罪認罰具結書》4份
4.?換押證5份
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