遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遼弓檢一部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4417811993********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)春市，捕前住廣東省廣州市黃埔區(qū)**街道**村**巷**號(hào)。2011年，因犯強(qiáng)迫交易罪被廣州市黃埔區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821996********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省化州市，捕前住廣東省廣州市**村**巷**號(hào)**。2018年7月18日，因涉嫌詐騙犯罪被河南省駐馬店時(shí)公安局刑事拘留，2018年8月24日被取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局刑事拘留，2019年7月5日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理****，于2019年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律****果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。2020年1月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年9月至2019年6月期間，被告人李某甲用微信朋友圈發(fā)廣告或找熟****，以每套人民幣400元至1000元的價(jià)格大量收購(gòu)他人辦理的銀行卡、手機(jī)卡、U盾。且在明知電信詐騙被告人（另案處理）索取自己收購(gòu)辦理的銀行卡、手機(jī)卡、U盾是為了進(jìn)行電信詐騙犯罪活動(dòng)的情況下，為獲得非法利益，仍將上述作案工具以每套人民幣1400元至1500元的價(jià)格轉(zhuǎn)售、提供至中緬邊境、福建龍巖等電信詐騙全國(guó)重點(diǎn)整治地區(qū)的電信詐騙被告人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。

2019年4月至6月間，被告人李某甲以每張人民幣400元的價(jià)格收購(gòu)被告人陳某甲辦理的多張銀行卡（其中包括陳某甲卡號(hào)62366833200******的中國(guó)建設(shè)銀行卡），****將銀行卡轉(zhuǎn)售、提供至中緬邊境、福建龍巖等電信詐騙全國(guó)重點(diǎn)整治地區(qū)的電信詐騙被告人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。

2019年5月19日至20日，在遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)團(tuán)山路5組6-1-5號(hào)被害人張某某家中，被害人張某某在網(wǎng)上添加了自稱(chēng)“瑞豐貸”的一男子（另案處理）為微信****，該男子以幫助張某某獲得貸款為由，騙取張某某信任，以繳納手續(xù)費(fèi)、個(gè)人信息填寫(xiě)錯(cuò)誤、貸款保險(xiǎn)費(fèi)、充值流水賬等種種借口，讓張某某掃碼匯款、轉(zhuǎn)賬，向被告人陳某甲銀行卡62366833200******、覃超銀行卡62220340000******、錢(qián)興銀行卡62122636021******、焦鳳忠銀行卡62148345******匯款共計(jì)人民幣22788.98元，****斷絕與張某某聯(lián)系。其中贓款人民幣2980元流入被告人陳某甲62366833200******賬戶(hù)中。

2019年5月8日，在江蘇省揚(yáng)中市油坊鎮(zhèn)長(zhǎng)旺東路被害人李某乙家中，李某乙在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)榴蓮未收到貨物。2019年5月19日，被告人網(wǎng)上以賠償李某乙貨款為由，騙取李某乙人幣12880元，其中人民幣5380元匯入被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行卡（62366833200******）中。

2019年5月15日，在河北省石家莊市裕華區(qū)被害人蘇某某家中，被害人蘇某某在網(wǎng)上看見(jiàn)有人推薦刷單客服，蘇某某通過(guò)易信添在加該客服為****。2019年5月19日，蘇某某通過(guò)幫助客服刷單被對(duì)方騙取人民幣人民幣4298元，匯進(jìn)被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行卡（62366833200******）中。

2019年5月19日16時(shí)許，在天津市河?xùn)|區(qū)福東北里被害人王某某家，王某某接到自稱(chēng)圓通快遞的售****保險(xiǎn)部門(mén)的工作人員的電話(huà)，稱(chēng)王某某快遞訂單在運(yùn)送途中丟失，要給王某某辦理雙倍賠償。****王某某添加對(duì)方微信，對(duì)方騙取王某某人民幣29462元，匯進(jìn)被告人陳某甲建設(shè)銀行卡（賬號(hào)為62366833200******）內(nèi)。

2019年5月19日16時(shí)52分，在淮陽(yáng)縣白樓鄉(xiāng)五谷臺(tái)村被害人宋某某家，宋某某接到自稱(chēng)京東理賠客服的電話(huà)稱(chēng)因衣服質(zhì)量問(wèn)題，退還宋某某購(gòu)衣款，讓宋某某添加微信****。對(duì)方騙取被害人宋某某人民幣14400元，匯進(jìn)被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行卡（62366833200******）中。

2019年5月19日14時(shí)許，在浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)被害人某某乙家中，被害人某某乙接到自稱(chēng)韻達(dá)快遞客服電話(huà)稱(chēng)給某某乙理賠快遞款項(xiàng)。某某乙添加對(duì)方微信****，對(duì)方騙取某某乙人民幣117500元，其中人民幣8500元匯進(jìn)被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行卡（62366833200******）中。

2019年5月19日14時(shí)49分，在河北省內(nèi)黃縣豆公鎮(zhèn)被害人尤某某家中，被害人尤某某接到電話(huà)稱(chēng)快遞客服，因快遞丟失要賠償尤某某在網(wǎng)上購(gòu)物雙倍錢(qián)。尤某某添加對(duì)方微信后關(guān)注對(duì)方提供****，對(duì)方騙取被害人尤某某人民幣2999元，匯進(jìn)被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行卡（62366833200******）中。

綜上，被告人李某甲、陳某甲共參與實(shí)施詐騙七起，數(shù)額人民幣68019元。

案****，被告人李某甲、陳某甲均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某甲返還部分贓款，現(xiàn)已返還給被害人。

被告人李某甲、陳某甲到案****自愿如實(shí)供述自己的罪行，返還部分贓款并取得被害人諒解。在共同犯罪中，被告人李某甲、陳某甲均起次要作用，系從犯。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)五部、銀行卡五張、U盾三個(gè)、手機(jī)卡二個(gè)、不干膠標(biāo)簽一疊、透明密封袋一疊。

2.書(shū)證：案件情況、情況說(shuō)明、案件來(lái)源、歸案經(jīng)過(guò)、扣押清單、返還清單、銀行交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單

3.中國(guó)工商銀行電子銀行回單等；

4.證人陳某乙證言；

5.被害人張某某、李某乙、蘇某某、王某某、宋某某、某某乙、尤某某陳述；

6.被告人李某甲、陳某甲的供述與辯解；

7.電子數(shù)據(jù)：電子物證勘驗(yàn)、檢查工作記錄；

8.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、陳某甲以非法占有為目的，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供銀行卡，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲、陳某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)減輕處罰。被告人李某甲、陳某甲自愿認(rèn)罪，接受處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人李某甲、陳某甲判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)人民法院

檢??察??員：??馬玉清

2020年1月14日

附：1．被告人李某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3．手機(jī)五部、銀行卡五張、U盾三個(gè)、手機(jī)卡二個(gè)、不干膠標(biāo)簽一疊、透明密封袋一疊隨案移送；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。