臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1867號

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3303821997********，漢族，大專文化，住浙江省樂清市**鄉(xiāng)**村。因本案，于2020年5月29日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5224261998********，漢族，大專在讀，住貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住貴州省**職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍。因本案，于2020年7月15日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3310811999********，漢族，高中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年6月15日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至2019年9月，陳某丙伙同賴某某、鄧某某（均另案處理）等多人，以“豐泰科技公司”、“騰翔電子商務(wù)公司”等名稱為掩護，先后在臺州市椒江區(qū)星星工業(yè)園、華中大廈、巨鼎大廈等地租賃作案地點，其中財務(wù)部于2018年7月將作案地點轉(zhuǎn)移至越南。陳某丙等人招募人員進行公司化管理運作，建立規(guī)章制度，下設(shè)話務(wù)部、財務(wù)部、催收部，先后設(shè)立“恒昌”、“豐泰”、“民間”、“天盛”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“華安”、“恒豐”、“恒泰”、“聚眾”、“新力”、“眾信”等13個團隊。陳某丙等人先后雇傭賴某某、鄧某某等人為部門主管，先后雇傭章某某、季某某、王某甲、蔣某某、黃某甲、鄭某某、陳某?。ň戆柑幚恚┑热藶樨攧?wù)員，雇傭黃某乙、朱某某、楊某甲、羅某某、黃某甲（均另案處理）等人為催收員，雇傭被告人陳某甲、李某甲、李某乙及傅某某、王某乙、潘某某、楊某乙、金某某、何某某、董某某、舒某某、梁某某、童某某、邱某某、洪某某（均另案處理）等人為話務(wù)員，有預(yù)謀、有計劃地以低利率、免審核、包下款、無費用等條件為誘餌，誘騙被害人借貸，再通過虛增債務(wù)、簽訂虛假借款合同，在4至7天的借款周期內(nèi)向借款人收取占借款合同金額30%以上的砍頭息、審核費、服務(wù)費等費用，額外設(shè)定高額的續(xù)期費、逾期費，并采用脅迫、滋擾等軟暴力手段進行催討。形成了以陳某丙為首要份子，賴某某、鄧某某、季某某等人為重要成員，陳某甲、李某甲、李某乙、徐某某、蔣某某、黃某乙、朱某某、楊某甲等人為成員的惡勢力犯罪集團，非法占有10000余名被害人的合法財產(chǎn)3900余萬元（人民幣，下同），嚴重擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

被告人陳某甲于2018年7月加入該集團至同年10月離職，擔(dān)任話務(wù)員，招攬被害人谷某某、張某某等216余人借貸，相應(yīng)詐騙數(shù)額628924元，個人非法獲利14758元。

被告人李某甲于2018年3月加入該集團至同年8月離職，擔(dān)任話務(wù)員，招攬被害人劉某某、姜某某等161余人借貸，相應(yīng)詐騙數(shù)額220200元，個人非法獲利18980元。

被告人李某乙于2019年2月加入該集團至同年5月離職，擔(dān)任話務(wù)員，招攬被害人高某某、李某丁等46余人借貸，相應(yīng)詐騙數(shù)額98790元，個人非法獲利11306元。

被告人陳某甲、李某甲、李某乙均分別于2020年5月29日、7月15日、6月15日自動投案。到案后，陳某甲、李某乙分別退出違法所得14758元、11306元暫扣于公安機關(guān)，李某甲向本院退出違法所得18980元。

認定上述事實的證據(jù)：

1戶籍證明、人口信息、公安機關(guān)出具的情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、扣押決定書、清單、發(fā)還清單、手機收款截圖等書證；

2.公安民警出具的到案經(jīng)過及證人陳某戊、林某某、梅某某、楊某丙、孫某某的證言；

3.被害人張某某、劉某某泉等人的陳述；

4.被告人陳某甲、李某甲、李某乙及另案處理的賴某某、鄧某某、徐某某、蔣某某、楊某甲、黃某乙、朱某某、傅某某、王某乙、葉某某等人的供述和辯解；

5.會計師事務(wù)所司法鑒定書；

6.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.從涉案電腦、手機、U盤中提取的電子數(shù)據(jù)及調(diào)取的電子借條、支付寶、微信、銀行收付款記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、李某甲、李某乙以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，其中陳某甲數(shù)額特別巨大，李某甲、李某乙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。陳某甲、李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰;自動投案并如實供述犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

??????檢察官：顏萌?

2020年11月12日

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附：

1.被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話陳某甲1781646****、李某甲1315767****、李某乙1885763****；

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊；

3.建議適用簡易程序;

4.隨案移送李某甲違法所得18980元。