如東縣人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????東檢一部刑訴〔2020〕254號

被告人陳某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼5110111995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省內江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日在四川省內江市被抓獲，于次日被如東縣公安局宣布刑事拘留,未執(zhí)行；于同月12日被取保候審；于同月15日被刑事拘留。本院于2020年7月15日批準逮捕被告人陳某甲。同日，由如東縣公安局執(zhí)行。本院決定于2020年9月23日對其取保候審。同日，由如東縣公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼5110111997********，漢族，小學文化，無業(yè)，住四川省內江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日在四川省內江市被抓獲，于次日被如東縣公安局刑事拘留。本院于2020年7月15日批準逮捕被告人李某甲。同日，由如東縣公安局執(zhí)行。本院決定于2020年9月23日對其取保候審。同日，由如東縣公安局執(zhí)行。

被告人唐某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼5110111995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省內江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人唐某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日在四川省內江市被抓獲，于次日被如東縣公安局宣布刑事拘留，未執(zhí)行；于同月12日被如東縣公安局取保候審。本院決定于2020年9月2日繼續(xù)對其取保候審。同日，由如東縣公安局執(zhí)行。

本案由如東縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、李某甲、唐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、李某甲、唐某甲均簽署了認罪認罰具結書，均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月26日20時30分左右，陳某乙為給游戲賬號充值，添加昵稱為“劍與在線充值”的QQ（QQ號：27877****）為好友，對方提供充值網址yuku02.com。陳某乙進入網站聯系客服充值，客服先后以操作不對、開戶行不對、需要解凍賬戶等理由要求陳某乙充值。陳某乙遂通過手機銀行轉賬5800元人民幣（以下幣種均為人民幣）、9800元、9800元給張某某名下62156831000********的中國銀行賬戶；通過手機銀行轉賬9800元、16800元給被告人唐某甲名下62179031000********的中國銀行賬戶。

犯罪嫌疑人李某乙（另案處理）組織被告人陳某甲、李某甲、唐某甲、唐某乙（另案處理）等人在四川省內江市萬泰藝術酒店房間內對該節(jié)詐騙贓款進行收取和轉移。被告人陳某甲按照李某乙的指示，組織人員并現場指揮參與人員收款、轉款。被告人李某甲糾集被告人唐某乙等人提供銀行卡和支付寶賬號進行收款、轉款。被告人唐某乙使用張某某的卡號62156831000********的中國銀行卡收取前述款項，并使用張某某的支付寶轉賬給被告人陳某甲。被告人唐某甲使用本人卡號62179031000********的中國銀行卡收取前述款項，并將該款項通過支付寶轉賬給被告人陳某甲。被告人陳某甲按照李某乙指示，將上述款項扣除10%（5200元）作為手續(xù)費后，轉移到“田某某”、“馬某某”的銀行賬戶。李某乙團伙掩飾、隱瞞犯罪所得數額為52000元，獲利5200元。按約定，李某乙分得7成，被告人陳某甲分得1.5成，被告人李某甲分得1.5成。被告人李某甲自己留0.5成，將剩下1成分配給被告人唐某乙等人。被告人唐某乙獲利100余元。被告人陳某甲支付200余元給被告人唐某甲。

被告人陳某甲、李某甲、唐某甲歸案后均如實供述上述事實。

另查明，被告人陳某甲退還贓款15000元，被告人李某甲退還贓款15000元，被告人唐某甲退還贓款11000元，上述三人均獲得了陳某乙的諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人陳某甲、李某甲、唐某甲的戶籍信息證明等書證；

2.證人張某某、喻某某等人的證言；

3.上游詐騙犯罪被害人陳某乙的陳述；

4.被告人陳某甲、李某甲、唐某甲的供述；

5.如東縣公安局依法調取的銀行卡流水、支付寶轉賬記錄等電子數據等。

本院認為，被告人陳某甲、李某甲、唐某甲明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系二人以上共同故意犯罪，被告人陳某甲、李某甲均在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，均應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人唐某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、李某甲、唐某甲均如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、李某甲、唐某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

如東縣人民法院　

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附件：

1.被告人陳某甲、李某甲、唐某甲現取保候審于居住地；

2.全部案卷材料。