廣東省潮州市楓溪人民檢察院

起?訴?書

潮楓檢公訴刑訴〔2019〕131號(hào)

被告人陳某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221981********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省饒平縣，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451021987********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405201976********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)***村***片**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人陳某乙，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203231983********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地吉林省伊通滿族自治縣，住吉林省伊通滿族自治縣**鎮(zhèn)**委**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211989********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人陳某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211979********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**路**幢**房。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月21日被潮州市湘橋區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被監(jiān)視居住；經(jīng)本院決定，于2019年4月29日被監(jiān)視居?。唤?jīng)潮州市公安局湘橋分局決定，于2019年5月24日被刑事拘留；經(jīng)潮州市湘橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被潮州市公安局湘橋分局逮捕。

被告人林某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211986********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人蘇某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211983********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**座**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人陳某丁，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211979********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)****路**幢****房。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人盧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211994********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省潮州市楓溪區(qū)，住廣東省潮州市楓溪區(qū)**路**幢**。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人陳某戊，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211991********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人蔡某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211992********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地廣東省潮州市楓溪區(qū)，住廣東省潮州市楓溪區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人姚某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211993********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人余某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451021989********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人陳某己，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211993********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人鄒某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211995********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451021987********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人詹某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211992********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留；經(jīng)潮州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被潮州市公安局逮捕。

被告人陸某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211994********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年4月10日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年4月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451021995********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)****號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月15日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年4月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211989********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)潮州市公安局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月15日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由潮州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、葉某某、劉某甲、陳某乙、李某甲、林某甲、陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁、盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某、陸某某、許某某、鄭某甲鈺涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月15日向潮州市人民檢察院移送審查起訴，潮州市人民檢察院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年4月19日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，分別于2019年5月30日、7月24日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年6月28日、8月23日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人陳某甲在“一元云購(gòu)”被定性為違法經(jīng)營(yíng)后，于2018年6月24日至2019年1月8日，利用其實(shí)際控制的潮州市濱惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和潮州市東元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以“泰享購(gòu)”平臺(tái)為基礎(chǔ)，以公司平臺(tái)上的數(shù)碼產(chǎn)晶、金條金塊、汽車摩托、名酒名煙等商品為幌子，吸引柯某某、張某甲、陳某壬等人到平臺(tái)上以“一元云購(gòu)”的方式參賭。賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間，被告人葉某某、劉某甲、陳某乙等二十一名被告人在明知“泰享購(gòu)”平臺(tái)系賭博性質(zhì)的平臺(tái)，仍參與平臺(tái)的相關(guān)事務(wù)。其中，被告人葉某某為公司的技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的計(jì)算機(jī)技術(shù)工作并負(fù)責(zé)技術(shù)部工作；被告人劉某甲、陳某乙為公司副總經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)公司技術(shù)部之外的日常事務(wù)和財(cái)務(wù)工作；被告人李某甲為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作；被告人林某甲為公司秒付款的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)秒付款工作，并發(fā)展下線被告人陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁等人為參賭人員提供秒付款服務(wù)；被告人盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某、陸某某等人為技術(shù)人員，為“泰享購(gòu)”平臺(tái)的順利運(yùn)作提供技術(shù)支持；被告人許某某為公司名義上的法人代表，提供身份證為公司辦理公戶(銀行賬戶)?用以賭博資金的劃轉(zhuǎn)，并從事客服工作，為平臺(tái)中獎(jiǎng)?wù)呓獯鹬歇?jiǎng)商品的情況；被告人鄭某甲為公司的司機(jī)，以個(gè)人身份申請(qǐng)銀行賬戶用以賭博資金的劃轉(zhuǎn)，幫助參賭人員秒付款。

經(jīng)上海弘連科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所鑒定：被告人陳某甲等人利用“泰享購(gòu)”平臺(tái)，自2018年6月23日至2019年1月8日止，充值記錄（投注金額）總計(jì)為人民幣1470539568元；真實(shí)賬戶（參賭人員）的數(shù)量為130619個(gè)；機(jī)器人充值不保存到充值記錄。

2.被告人陳某丙明知“中惠在線”平臺(tái)系賭博性質(zhì)平臺(tái)，仍雇傭同案人陳某癸（另案處理）為參賭人員提供秒付款服務(wù)，從中獲利。被告人陳某丙雇傭同案人陳某癸在2019年3月13日至3月20日、5月18日至5月23日期間，共為張某乙等參賭人員秒付款變現(xiàn)共計(jì)人民幣215492元。

被告人陳某甲、葉某某、劉某甲、陳某乙、李某甲、林某甲、陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁、盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某、許某某、鄭某甲均于2019年1月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人陸某某于2019年3月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案物品手機(jī)、金條等；

2.書證：戶籍證明、破案經(jīng)過等相關(guān)材料；

3.證人證言：證人柯某某、張某甲、陳某壬等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、葉某某、劉某甲、陳某乙、李某甲、林某甲、陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁、盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某、陸某某、許某某、鄭某甲鈺的供述及辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、葉某某、劉某甲、陳某乙、李某甲、林某甲、陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁、盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某、陸某某、許某某、鄭某甲以營(yíng)利為目的，合伙利用“一元云購(gòu)”網(wǎng)站進(jìn)行變相賭博、接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，妨害社會(huì)管理秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。被告人葉某某、劉某甲、陳某乙、李某甲、林某甲、陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁、盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某、陸某某、許某某、鄭某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

廣東省潮州市楓溪人民法院

檢察員：蘇俊熙

2019年9月6日

本件與原件核對(duì)無異

附：

1.被告人陳某甲、葉某某、劉某甲、陳某乙、李某甲、林某甲、陳某丙、林某乙、蘇某甲、陳某丁、盧某某、陳某戊、蔡某甲、姚某某、余某甲、陳某己、鄒某甲、劉某乙、詹某某現(xiàn)均羈押于潮州市看守所；被告人陸某某、許某某、鄭某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.證人（鑒定人）名單1份隨案移送。

???3.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。

4.涉案物品：銀行卡、手機(jī)、金條等（詳見《隨案移送清單》）隨案移送。