浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1136號

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4209841999********，漢族，?？圃谧x，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**街道**棟**單元**室。因本案于2020年1月3日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被依法逮捕。

被告人謝某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4209841988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年1月3日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4209841999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月17日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、謝某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年5月4日延長審查起訴期限；本院分別于2020年5月18日、7月14日退回補(bǔ)充偵查，浦江縣公安局分別于2020年6月16日、8月14日補(bǔ)查重報。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份左右，被告人陳某甲在湖北武漢因賭博輸錢后在網(wǎng)上聯(lián)系到在境外洗錢的上家（另案處理），并加入該洗錢團(tuán)伙非法獲利。之后，被告人陳某甲在明知上家讓其收轉(zhuǎn)的資金系贓款的情況下，仍提供本人及其出錢讓王某甲、汪某某等人辦理的多個銀行賬戶和微信號等用于收取、轉(zhuǎn)移贓款，再陳某甲通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)后無卡存款的方式將收到的贓款交給上家，以此賺取返點(diǎn)、抽成。

同年11月中下旬，被告人陳某甲又先后介紹被告人謝某某、李某甲一起和他洗錢，并將謝某某、李某甲拉入上家組建的洗錢微信群。被告人謝某某、李某甲明知上家讓他們收轉(zhuǎn)的資金系贓款的情況下，仍提供銀行卡等賬戶收取、轉(zhuǎn)移贓款，再將收取的贓款轉(zhuǎn)給陳某甲或通過轉(zhuǎn)賬、無卡存款方式直接將贓款轉(zhuǎn)存入上家指定的賬戶。

截止2019年12月底，被告人陳某甲單獨(dú)及伙同謝某某、李某甲等人收取、轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額共計人民幣250余萬元，非法獲利人民幣4萬余元；被告人謝某某參與期間，其經(jīng)手收取、轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額共計人民幣43萬余元，非法獲利人民幣7千余元；被告人李某甲參與期間，其經(jīng)手收取、轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額共計人民幣42萬余元，非法獲利人民幣4千余元；

2020年1月2日，被告人陳某甲、謝某某在湖北省武漢市洪山區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年1月17日，被告人李某甲在湖北省武漢市武昌區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2020年1月9日，被告人陳某甲、謝某某的共同家屬代二人向浦江縣公安局分別退出人民幣4萬元和1萬元；2020年3月27日，被告人李某甲家屬代為向浦江縣公安局退出人民幣4千元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單及物品照片，微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人張某甲的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人的陳述：被害人董某某、侯某某、章某某、李某乙、邱某某、李某丙、張某乙、但某某、黃某某、陳某乙、柴某甲、柴某乙、俞某某、張某丙、魏某某、趙某某、張某丁、楊某某、夏某某、王某乙、唐某某、楊某某、陽某某、陳某丙、周某某、張某戊的陳述；

4.被告人的供述與辯解:被告人陳某甲、謝某某、李某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查等筆錄：電子證據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：數(shù)據(jù)光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、謝某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲單獨(dú)或伙同謝某某、李某甲，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、謝某某、李某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浦江縣人民法院

????????????????????????????????

?????????????????????????????????????檢察官：張歡歡

??????2020年9月14日

附：?

1.被告人陳某甲、謝某某、李某甲現(xiàn)均羈押于浦江縣看守所；

2.移送案卷九冊。